股票代码：600028 股票简称：中国石化 编号：临2013－45号

  中国石油化工股份有限公司

  第五届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议议案获董事会一致通过。

  中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”或“公司”）第五届董事会（以下简称“董事会”）第十次会议（以下简称“会议”）于2013年9月6日以书面形式发出通知和会议材料，于2013年9月16日以书面方式召开。会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。

  公司全体15 名董事一致通过了提名并聘任江正洪先生为公司副总裁的议案。全体独立董事均对上述聘任发表了同意的独立意见。

  附件：1.副总裁江正洪先生简历

  2.独立董事关于聘任公司副总裁的独立意见

  承董事会命

  董事会秘书

  黄文生

  二零一三年九月十六日

  附件1

  中国石油化工股份有限公司

  江正洪副总裁简历

  江正洪，52岁，中国石化副总裁。江先生是教授级高级经济师，博士研究生毕业。2000年9月起任上海高桥石化公司副经理、中国石化上海高桥分公司副经理；2001年9月起任上海高桥石化公司经理；2006年4月起任镇海炼油化工股份有限公司党委书记、副总经理；2006年9月起任中国石化镇海炼化分公司党委书记、副总经理；2008年3月起任中国石化镇海炼化分公司总经理、党委书记；2010年7月起任中国石化镇海炼化分公司总经理、党委副书记；自2013年9月起任中国石化副总裁。

  附件2

  中国石油化工股份有限公司独立董事

  关于聘任江正洪为公司副总裁的独立意见

  中国石油化工股份有限公司总裁提名江正洪先生为公司副总裁，并提交第五届董事会第十次会议审议批准。

  根据公司提供的相关资料，本人认为江正洪先生具备任职资格，同意聘任江正洪先生为公司副总裁。

  独立董事：陈小津、马蔚华、蒋小明、阎焱、鲍国明