股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临2013－033

  上海柴油机股份有限公司

  2013年度第二次临时股东大会决议

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次大会没有否决或修改提案的情况。

  2、本次大会没有新增议案提交表决。

  一、大会召开和出席情况

  上海柴油机股份有限公司2013年度第二次临时股东大会于2013年9月16日召开。出席大会的股东及股东代表共计44人（其中：A股股东及股东代表15人，B股股东及股东代表29人），所代表有表决权的股份数为423,145,894股（其中：A股416,549,396股，B股6,596,498股），占公司总股本的48.69％，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集，肖国普董事长主持。

  二、议案审议情况如下：

  1、关于公司董事变更的议案

  同意选举姜凯先生为公司第七届董事会董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第七届董事会届满止。

  同意423,144,744股，弃权1,150股，反对0股，同意所占比例99.99％。

  三、律师见证情况

  本次大会由上海市金茂律师事务所具有证券从业资格律师韩春燕、黄正见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事签名的股东大会决议；

  2、见证律师出具的法律意见书。

  上海柴油机股份有限公司董事会

  2013年9月17日