证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2013-048

  成都市路桥工程股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示 ：

  1、本次股东大会没有否决议案情况。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、 会议的召开情况

  1、会议通知情况：

  公司董事会于2013年8月30日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2013年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2013-044）。

  2、召开时间：2013年09月16日上午09:30

  3、股权登记日：2013年09月09日

  4、会议召开地点：成都市武侯区武科东四路11号公司二楼会议室

  5、会议召集人：公司董事会

  6、会议主持人：董事、总经理周维刚先生

  7、会议召开方式：现场投票表决

  8、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和公司《章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计24名，其所持有表决权的股份总数为106,183,039股，占公司有表决权总股份数的25.92%。

  2、公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，北京大成律师事务所律师出席并见证了本次会议。

  三、会议议案审议情况

  （一）审议通过《2013年半年度利润分配方案》

  表决结果：106,183,039股同意，占出席会议有表决权股份100%；0股反对,占出席会议有表决权股份0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份0%。

  （二）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

  表决结果：106,183,039股同意，占出席会议有表决权股份100 %；0股反对,占出席会议有表决权股份0 %；0股弃权，占出席会议有表决权股份0%。

  （三）审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

  授权董事会根据修订后的公司《章程》办理工商变更登记。

  此议案经出席会议有表决权的股东三分之二以上通过，符合公司《章程》的相关规定。

  表决结果：106,183,039股同意，占出席会议有表决权股份100 %；0股反对,占出席会议有表决权股份0 %；0股弃权，占出席会议有表决权股份0%。

  修订后的公司《章程》全文刊登在2013年9月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、律师出具的法律意见

  北京大成律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。”

  五、备查文件

  1、成都市路桥工程股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、北京大成律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告！

  成都市路桥工程股份有限公司董事会

  二〇一三年九月十六日