证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2013－023

  太原化工股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ·本次会议没有否决或修改提案情况

  ·本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  太原化工股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年9月17日上午9：00在公司五楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人代表1名，代表有表决权的股份数253,298,039股，占公司总股本的49.24%。会议以现场记名投票方式表决。会议由本公司董事会召集，董事长邢亚东先生主持，公司在任董事8人、在任监事5人、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议表决情况

  会议以现场记名投票方式表决。经与会股东审议，通过了以下议案：

  1、审议通过了关于处置合成氨分公司剩余部分资产的议案

  公司根据山西省国资委出具的晋国资产权函[2013]357号资产评估核准函及北京京都中新资产评估有限公司出具的京都中新评报字（2013）第0034号评估报告，按照有关规定，在山西省产权交易市场挂牌交易。由于交易的对方为不特定对象，交易价格以评估值为作价依据进行公开竞标定价，如摘牌的交易方为关联方，则公司将不再另行召开股东大会审议关联交易事项。公司将按照有关要求及时披露本次交易的相关信息。具体内容详见2013年8月24在《中国证券报》《上海证券报》刊登的公告-编号:临2013－021。

  表决情况：同意253,298,039股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过了选举魏功先生为本公司第五届董事会独立董事的议案

  选举情况：

  独立董事 魏 功先生，累积权数253,298,039股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师见证情况

  山西恒一律师事务所见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决方式和程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  四、上网公告附件

  山西恒一律师事务所出具的法律意见书

  特此公告

  太原化工股份有限公司

  二O一三年九月十七日

  报备文件

  经与会董事和记录人签字并加盖公司印章的本次股东大会决议