2013年第二次临时股东大会决议公告
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2013-041
广西丰林木业集团股份有限公司
2013年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要内容提示
（一）公司于2013年8月31日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登了召开本次股东大会的会议通知。
（二）本次股东大会无否决或修改提案的情况；
（三）本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间和地点
召开时间：2013年9月17日上午9:00；
会议地点：广西南宁市白沙大道22号公司三楼会议室
（二）出席情况
| 出席会议的股东和代理人人数 | 2 |
| 其中：内资股股东人数 | 1 |
| 外资股股东人数 | 1 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 272,718,000 |
| 其中：内资股股东持有股份总数 | 19,800,000 |
| 外资股股东持有股份总数 | 252,918,000 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 58.16 |
| 其中：内资股股东持股占股份总数的比例 | 4.22 |
| 外资股股东持股占股份总数的比例 | 53.94 |
（三）本次会议由公司董事长刘一川先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
公司在任董事9人，出席8人，独立董事叶克林、孙燕红因出差缺席本次股东大会；
公司在任监事3人，出席3人；
董事会秘书刘念先生出席了本次会议并做会议记录；
公司部分其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
| 议案序号 | 议案内容 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 | 是否通过 | |||
| 表决权数 | 占出席会议有表决权总数比例 | 表决权数 | 占出席会议有表决权总数比例 | 表决数 | 占出席会议有表决权总数比例 | |||
| 1 | 《关于公司董事会换届选举的议案》 | |||||||
| 刘一川 | 272,718,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 崔建国 | 272,718,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 王高峰 | 272,718,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 刘念 | 272,718,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 王钢 | 272,718,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 李兆良 | 272,718,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 孙迪鹏（独立董事） | 272,718,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 孙燕红（独立董事） | 272,718,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 钱小瑜（独立董事） | 272,718,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 2 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | |||||||
| 宋华 | 272,718,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 罗钧 | 272,718,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
以上董事和监事任期自本次会议审议通过之日起三年。
三、律师见证情况
北京市奋迅律师事务所王英哲律师、张晓芬律师出席见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。其结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
四、上网公告附件
北京市奋迅律师事务所《关于广西丰林木业集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会有关事宜的法律意见书》法律意见书
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2013年9月17日
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2013-042
广西丰林木业集团股份有限公司
关于独立董事任期届满离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，独立董事任职时间不得超过两届。公司独立董事叶克林先生因两届任期届满，不再担任本公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务。
公司对叶克林先生在任职期间对本公司作出的贡献表示感谢！
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司
董事会
2013年9月17日
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2013-043
广西丰林木业集团股份有限公司
关于监事会主席任期届满离任的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会主席蒋达伦先生因本届任期届满离任，不再在公司监事会任职。蒋达伦先生离任后仍担任公司顾问。
本公司对蒋达伦先生在任职期间对本公司作出的贡献表示感谢！
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司
监事会
2013年9月17日
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2013-044
广西丰林木业集团股份有限公司
关于副总经理任期届满离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理王筱东先生本届任期届满，因工作变动，不再担任本公司副总经理职务。离任后王筱东先生仍担任公司首席信息官。
本公司对王筱东先生在任职期间对本公司作出的贡献表示感谢！
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司
董事会
2013年9月17日
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2013-045
广西丰林木业集团股份有限公司
关于董事会秘书任期届满公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会秘书刘念先生因任期届满离任，离任后刘念先生不再兼任公司董事会秘书职务，仍担任公司财务总监。
公司对刘念先生在担任董事会秘书期间对本公司作出的贡献表示感谢！
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司
董事会
2013年9月17日
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2013-046
广西丰林木业集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
(二)本次会议通知和资料于2013年9月11日以电子邮件的方式送达全体董事。
(三)本次会议于2013年9月17日在广西南宁市白沙大道22号公司三楼会议室以现场方式召开。
(四)本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，孙燕红独立董事因出差授权独立董事孙迪鹏先生代为行使表决权。
(五)本次会议由刘一川先生主持，公司全体监事以及部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
选举刘一川先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
2、 审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
选举崔建国先生为公司第三届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
3、 审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第三届董事会各专门委员会委员选举如下：
| 专门委员会名称 | 主任委员 | 副主任委员 | 其他委员 |
| 战略委员会 | 刘一川先生 | 无 | 孙迪鹏先生、钱小瑜女士、刘念先生 |
| 薪酬与考核委员会 | 孙迪鹏先生 | 无 | 孙燕红女士、王高峰先生 |
| 审计委员会 | 孙燕红女士 | 无 | 孙迪鹏先生、刘念先生 |
| 提名委员会 | 钱小瑜女士 | 孙燕红女士 | 王高峰先生 |
董事会专门委员会委员任期与本届董事会一致。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（以上董事会各成员简历请参见公司分别于2013年8月31日、2013年9月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司第二届董事会第二十四次会议决议公告和股东大会会议材料。）
4、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任王高峰先生为公司总经理；聘任林国利先生、李军先生为公司副总经理；聘任刘念先生为公司财务总监；聘任王钢先生为公司董事会秘书。以上高级管理人员任期为本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
5、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任钟兰女士为公司证券事务代表，任期为本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
三、上网公告附件
广西丰林木业集团股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2013年9月17日
附简历：
林国利先生：1968 年1月生，中国国籍，本科学历。毕业于天津大学工业自动化仪表专业。高级工程师。曾荣获“福建省新长征突击手”荣誉称号、福建省五一劳动奖章。曾任福州人造板厂技术员、工程师、厂长助理、分厂厂长兼党支部书记、公司纪委委员；安徽东盾木业有限公司常务副总经理；丰林人造板总经理百色丰林总经理，现任丰林集团副总经理，分管生产、技术。
李 军先生：1966 年2月生，中国国籍，本科学历。毕业于东北林业大学森林采运工程系。曾任黑龙江省南岔木材水解厂中密度分厂中板车间技术员、车间副主任、车间主任、工程师；丰林股份南宁工厂副厂长、环江丰林总经理、百色丰林副总经理、丰林集团南宁工厂厂长，现任丰林集团副总经理，分管设备、技改。
钟 兰女士： 1968年3月生，中国国籍，本科学历。任公司证券部经理、证券事务代表。已取得董事会秘书资格证书。
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2013-047
广西丰林木业集团股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一) 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
(二) 本次会议通知和资料于2013年9月11日以电话方式送达全体监事。
(三) 本次会议于2013年9月17日在广西南宁市白沙大道22号公司三楼会议室现场召开。
(四) 本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
(五) 本次会议由宋华先生主持。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
以记名投票方式选举宋华先生为公司第三届监事会主席，任期三年。宋华先生简历详见公司2013年8月31日公告（编号：2013-037）
同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司监事会
2013年9月17日