股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2013-024

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第五届董事会第十二次会议（通讯表决）决议公告

  本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2013年9月16日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事18名，实际表决董事18名，本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

  会议经表决通过了：

  1、公司关于设立上海自贸区分行的议案，同意设立“上海浦东发展银行股份有限公司中国（上海）自由贸易试验区分行”，并报监管部门批准后实施。

  同意：18票 弃权：0票 反对：0票

  2、公司关于开展社区银行试点的议案，同意公司设立金融超市的计划，并授权公司高管层组织实施社区银行试点工作的具体事宜。

  同意：18票 弃权：0票 反对：0票

  3、公司关于建造上海分行营业办公楼的议案，同意并授权公司高管层办理地块竞拍及后续大楼建造等相关事宜。

  同意：18票 弃权：0票 反对：0票

  4、公司关于《流动性风险应急预案》的议案。

  同意：18票 弃权：0票 反对：0票

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司董事会

  二○一三年九月十七日

  股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2013-025

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第五届监事会第十三次会议（通讯表决）决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2013年9月16日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事8名，实际表决监事8名，本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

  会议经表决通过了：

  1、公司关于设立上海自贸区分行的议案。

  同意：8票 弃权：0票 反对：0票

  2、公司关于开展社区银行试点的议案。

  同意：8票 弃权：0票 反对：0票

  3、公司关于建造上海分行营业办公楼的议案。

  同意：8票 弃权：0票 反对：0票

  4、公司关于《流动性风险应急预案》的议案。

  同意：8票 弃权：0票 反对：0票

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司监事会

  二○一三年九月十七日