A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2013-37

  H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行

  中信银行股份有限公司

  法定代表人变更公告

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国银行业监督管理委员会于2013年8月28日核准了常振明先生担任中信银行股份有限公司（简称“本行”）董事长的任职资格。

  根据《公司法》及《中信银行股份有限公司章程》规定，董事长为本行的法定代表人。本行收到国家工商行政管理总局重新核发的《企业法人营业执照》，本行已于 2013 年 9月17日完成了法定代表人变更的工商变更手续。本行的法定代表人已变更为常振明先生。

  特此公告

  中信银行股份有限公司董事会

  二〇一三年九月十八日

  A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2013-38

  H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行

  中信银行股份有限公司

  执行董事、副行长辞任公告

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中信银行股份有限公司(“本行”)董事会宣布，董事会于二零一三年九月十七日收到本行执行董事、副行长曹彤先生的辞呈。曹彤先生因工作调动辞去本行执行董事、董事会战略发展委员会委员、董事会风险管理委员会委员及副行长职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程规定，曹彤先生的辞职自送达本行董事会时生效。

  曹彤先生兹确认，其本人与董事会无不同意见，亦无与其本人辞任有关的事项须提请本行股东注意。其同时确认其无任何针对本行，正在发生或将要发生的诉讼和争议。

  谨此就曹彤先生在本行任职期间为本行所作出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告

  中信银行股份有限公司董事会

  二〇一三年九月十八日