股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）

  股票代码：000541（A股） 200541（B股）

  公告编号：2013-037

  佛山电器照明股份有限公司

  第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司于2013年9月12日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于2013年9月17日召开第七届董事会第四次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会9名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

  为加强公司生产经营业务的组织管理，更好地做大做强主营业务，董事会同意聘任焦志刚先生为公司副总经理，分管生产方面的工作，聘任期与公司第七届董事会任期一致。

  特此公告。

  佛山电器照明股份有限公司

  董 事 会

  2013年9月17日

  附：焦志刚先生简历

  焦志刚：男，河南省沈丘人，1972年5月出生，大学文化。1994年7月毕业于华南理工大学，同年进入佛山电器照明股份有限公司工作。1995年8月至今任公司仓库主任，2010年5月至今兼任公司人力资源部部长；2007年3月至2013年9月任公司职工监事，2010年5月至2013年9月任公司监事会主席。截至目前，焦志刚先生持有“佛山照明”股份22,880股，未持有“粤照明B”股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5％以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  股票简称：佛山照明（A股） 粤照明（B股）

  股票代码：000541（A股） 200541（B股）

  公告编号：2013-038

  佛山电器照明股份有限公司

  第七届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司于2013年9月12日以电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知，并于2013年9月17日召开第七届监事会第三次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会5名监事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，一致同意选举张勇为公司第七届监事会主席。

  特此公告。

  佛山电器照明股份有限公司

  监 事 会

  2013年9月17日