证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2013-008

  上海氯碱化工股份有限公司

  2013年度第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  上海氯碱化工股份有限公司于2013年9月17日在上海宛平宾馆召开了2013年度第一次临时股东大会。出席本次股东大会的股东和授权代理人61名，代表股份599,990,778股，占公司总股本的51.884364%。其中A股股东20名，代表股份583,531,087股，B股股东41名，代表股份16,459,691股。董事长李军先生主持了大会。公司董事、监事和董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。大会的召开符合《公司法》和《公司章程》规定的相关程序。

  二、提案审议情况

  与会股东和授权代理人认真审议了股东大会的议案，以记名投票的方式表决通过了表决事项。表决结果如下：

  审议关于公司监事变更的议案，选举陈耀先生为公司第八届监事会监事

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  三、律师见证情况

  本次股东大会由上海市广庭律师事务所律师俞云鹤先生见证并出具法律意见书，其认为本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序和选举过程，均符合法律、法规、规则和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  特此公告。

  上海氯碱化工股份有限公司

  二O一三年九月十八日

  证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2013-009

  上海氯碱化工股份有限公司监事会

  第八届第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海氯碱化工股份有限公司监事会第八届第五次会议于2013年9月17日在宛平宾馆召开。会议应到监事5人，实到监事陈耀先生、虞斌先生、董燕女士、王林造先生、王鸣春女士共5人。监事陈耀先生主持了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通过了相关议案，决议公告如下：

  审议通过《选举公司第八届监事会主席的议案》。

  同意5票、反对0票、弃权0票，一致选举陈耀先生为公司第八届监事会主席。

  特此公告。

  上海氯碱化工股份有限公司监事会

  二Ο一三年九月十八日