股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2013-041

  债券代码：122126 债券简称：11庞大02

  庞大汽贸集团股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决提案的情况；

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2013年9月17日（星期二）下午14：30

2、现场会议召开地点：河北省唐山市滦县滦河西路1号滦州国际大酒店六楼第三会议室

3、出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	82
所持有表决权的股份总数（股）	2,049,257,995
占公司有表决权股份总数的比例（%）	78.17
通过网络投票出席会议的股东人数	59
所持有表决权的股份数（股）	20,980,454
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.8

4、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定

5、召集人：本公司董事会

6、主持人：董事武成

7、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事13人，出席10 人，董事长庞庆华、独立董事郭洪岐、张经因为出差，未出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书车少华出席会议；其他部分高管列席会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	2,031,617,683	99.14	15,794,142	0.77	1,846,170	0.09	是
2	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	2,031,633,283	99.14	16,358,352	0.80	1,266,360	0.06	是
3	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3.1	发行股票的种类和面值	2,031,617,683	99.14	16,368,452	0.80	1,271,860	0.06	是
3.2	发行方式和发行时间	2,031,617,683	99.14	16,368,452	0.80	1,271,860	0.06	是
3.3	发行对象及认购方式	2,031,617,683	99.14	16,368,452	0.80	1,271,860	0.06	是
3.4	发行数量	2,031,617,683	99.14	16,368,452	0.80	1,271,860	0.06	是
3.5	发行价格及定价原则	2,031,617,683	99.14	16,368,452	0.80	1,271,860	0.06	是
3.6	限售期及上市安排	2,031,617,683	99.14	16,368,452	0.80	1,271,860	0.06	是
3.7	募集资金数额及用途	2,031,617,683	99.14	16,368,452	0.80	1,271,860	0.06	是

3.8	本次发行前的滚存未分配利润安排	2,031,617,683	99.14	16,368,452	0.80	1,271,860	0.06	是
3.9	本次发行股票决议的有效期限	2,031,617,683	99.14	16,368,452	0.80	1,271,860	0.06	是
4	《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》	2,031,617,683	99.14	16,333,352	0.80	1,306,960	0.06	是
5	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	2,031,617,683	99.14	16,333,352	0.80	1,306,960	0.06	是
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	2,031,617,683	99.14	15,757,042	0.77	1,883,270	0.09	是
7	《关于修改公司章程的议案》	2,031,617,683	99.14	15,757,042	0.77	1,883,270	0.09	是
8	《关于公司2013-2015年股东分红回报规划的议案》	2,031,617,683	99.14	15,757,042	0.77	1,883,270	0.09	是
9	《关于补选公司董事的议案》	2,031,617,683	99.14	15,757,042	0.77	1,883,270	0.09	是
10	《关于与斯巴鲁汽车（中国）有限公司签署<销售及代理进口框架协议>及日常关联交易额度预计的议案》	123,557,683	87.51	15,741,442	11.15	1,898,870	1.34	是

根据公司章程和相关规定，上述第3项至第7项议案须由股东大会以特别决议通过，该五项议案均经出席本次会议的股东（含股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

上述第10项议案涉及关联交易，下述关联股东回避了对该项议案的表决：(1)庞庆华（为本公司控股股东、实际控制人、董事长和总经理，所持有表决权的股份数量为681,450,000股）；(2)杨家庆等18名自然人股东（即杨家庆、郭文义、王玉生、裴文会、贺立新、杨晓光、赵成满、克彩君、李金勇、贺静云、武成、李墨会、许志刚、孙志新、李绍艳、李新民、刘斌、蒿杨，与庞庆华存在一致行动关系，所持有表决权的股份数量共计678,042,750股）；(3)唐山盛诚企业策划股份有限公司（其委托庞庆华以自己意志代为行使表决权，所持有表决权的股份数量为548,567,250股）。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

2、律师姓名：李丽萍、左凌云

3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、上网公告附件

1、北京市海问律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2013年9月17日

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。