证券简称: 江苏吴中 证券代码:600200 编号：临2013-030

  江苏吴中实业股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决；

3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开时间和地点

1、召开时间：2013年9月17日上午9：00。

2、召开地点：苏州市吴中区宝带东路388号公司六楼会议室。

（二） 出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例的情况：

出席会议的股东和代理人人数	11
所持有表决权的股份总数（股）	124,119,513
占公司有表决权股份总数的比例（%）	19.90%

（三） 本次股东大会由公司董事长赵唯一先生主持，会议对议案采取记名投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事8人，亲自出席会议董事7人（独立董事王波先生由于工作原因，未能亲自出席本次会议，已委托独立董事王志雄先生代为出席会议）；公司在任监事5人，出席会议监事4人（监事仲尧文先生因为工作原因，未能出席本次会议），公司董事会秘书出席了本次会议。公司其余2名高管人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

经到会股东认真审议，以记名投票方式对以下议案进行逐项表决，具体情况如下：

序号	议案内容	赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	关于公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度内控报告审计机构的议案	124,119,513	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市天银律师事务所。

2、律师姓名：张圣怀、朴杨。

3、结论性意见：公司2013年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

四、上网公告附件

1、江苏吴中实业股份有限公司2013年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

江苏吴中实业股份有限公司

2013年9月18日