证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2013-044

成都红旗连锁股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2013年9月17日上午10:00点以现场方式在成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。本次会议通知于2013年9月16日以电话通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事 9名，会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于公司设立食品纸品加工全资子公司的议案》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司在成都市温江区投资设立全资子公司，子公司名称暂定为“成都红旗食品纸品加工有限公司”，公司以自有资金出资人民币1000万元，占注册资本的100%。（以上内容以工商管理部门核准的内容为准。）

本次对外投资设立子公司无须提交公司股东大会审议批准。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《公司设立食品纸品加工全资子公司的公告》。

三、 备查文件

1、 第二届董事会第五次会议决议

2、 深交所要求的其他文件

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司董事会

二〇一三年九月二十三日

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2013-045

成都红旗连锁股份有限公司

设立食品纸品加工全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司：成都红旗食品纸品加工有限公司（以下简称“子公司”）。

一、 对外投资概述

1、 公司拟于成都市温江区投资设立成都红旗食品纸品加工有限公司，注册资本为人民币1000万元，由公司以自有资金出资，占100%股权。

2、 2013年9月17日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司设立食品纸品加工全资子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立“成都红旗食品纸品加工有限公司”，本次对外投资设立全资子公司无须提交公司股东大会审议批准。

3、 本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、 投资标的基本情况

1、 公司名称：成都红旗食品纸品加工有限公司

2、 拟注册地：成都市温江区公平镇和平街221号

3、 注册资本：1000万元

4、 法定代表人：曹世如

5、 企业类型：有限责任公司

6、 经营范围：食品加工、速冻食品，生产纸巾（纸）

上述各项内容以工商管理部门核准的内容为准。

三、 对外投资合同的主要条款

本次对外投资为公司设立全资子公司，无须签订对外投资合同。

四、 本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、 本次投资的目的

为完善企业经营需求，创建生产、配送、销售一体化，公司拟在成都市温江区公平镇地区设立子公司，主要从事食品的加工、速冻食品的生产及纸巾的生产。利用公司庞大的销售网络，扩大利润空间，挖掘新的利润增长点。

2、 可行性分析及市场前景

随着我国国民经济的发展、人民生活水平日益提高，日用纸制品及食品的需求日益增加，市场前景十分广阔。与此同时公司拥有1400余家连锁超市，三座物流配送中心。有公司良好的销售网络保证，该加工厂的产品销路是有充分的保证，因此该项目是完全可行的。

3、 存在的风险

上述对外投资事项，尚需政府相关部门审批，同时，子公司设立后，仍存在一定的经营和财务风险，请投资者注意投资风险。

4、 对公司的影响

本次设立食品纸品加工厂，有利于完善公司经营需求，扩大利润空间。本次投资资金来源为自有资金，不会对公司经营状况及财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、 备查文件

1、 第二届董事会第五次会议决议

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董 事 会

二○一三年九月二十三日

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2013-046

成都红旗连锁股份有限公司

2013年半年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都红旗连锁股份有限公司，2013年半年度权益分派方案已获2013年9月11日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司2013年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.930000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.837000元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.883500元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。

【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.139500元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.046500元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为200,000,000股，分红后总股本增至400,000,000股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2013年9月27日，除权除息日为：2013年9月30日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止2013年9月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本次所送（转）股于2013年9月30日直接计入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2013年9月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	01*****500	曹世如
2	01*****432	曹曾俊

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2013年9月30日。

六、股份变动情况表

项目	本次变动前		本次变动	本次变动后
	数量	比例(%)	本次转增股本	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	123,002,775	61.5%	123,002,775	246,005,550	61.5%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	123,000,000	61.5%	123,000,000	246,000,000	61.5%
其中：境内法人持股
境内自然人持股	123,000,000	61.5%	123,000,000	246,000,000	61.5%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份	2,775	0%	2,775	5,550	0%
二、无限售条件股份	76,997,225	38.5%	76,997,225	153,994,450	38.5%
1、人民币普通股	76,997,225	38.5%	76,997,225	153,994,450	38.5%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	200,000,000	100%	200,000,000	400,000,000	100%

七、本次实施送（转）股后，按新股本400,000,000股摊薄计算， 2013年半年度，每股净收益为0.26元。

八、咨询机构：

咨询地址：四川省成都市高新区西区迪康大道七号 咨询联系人：罗小玲

咨询电话：028-87825762 传真电话：028-87825530

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

二〇一三年九月二十三日