股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2013临-023

  湘潭电机股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年9月18日，湘潭电机股份有限公司第五届董事会第九次会议以通讯表决的方式召开 。7名董事和4名独立董事参与了通讯表决 。会议符合《公司法 》和《 公司章程 》的有关规定 。会议逐项审议并通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。

  同意:11票 反对:0票 弃权:0票

  为顺利开展2013年度财务审计工作，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度财务审计机构 。瑞华会计师事务所是中瑞岳华会计师事务所（公司2012年度财务审计机构）与国富浩华会计师事务所合并成立的民族品牌会师事务所，现有员工9000多名，注册会计师2000名 。

  二、审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

  同意:11票 反对:0票 弃权:0票

  特此公告。

  湘潭电机股份有限公司董事会

  二O一三年九月二十三日

  股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2013临-024

  湘潭电机股份有限公司

  关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据湘潭电机股份有限公司（简称“公司”）于2013年9月18日召开的第五届董事会第九次会议决议，现将召开公司2013年第二次临时股东大会的有关事宜通知如下：

  公司定于2013年10月10日（星期四）上午9:00召开2013年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

  （一）召开会议基本情况

  1 、会议召集人：公司董事会

  2 、会议召开时间：2013年10月10日（星期四）上午9：00

  3 、股权登记日：2013年9月27日（星期五）

  4 、现场会议地点：湖南省湘潭市湘电大酒店会议室

  5 、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

  （二）会议审议事项

  1 、审议《关于聘请会计师事务所的议案 》；

  （三）会议出席对象

  1 、公司董、监事和高级管理人员；

  2 、截止2013年9月27日（星期五）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

  3 、因故不能出席会议的股东可委托他人持股东本人授权委托书参加会议（见附件）；

  4 、公司聘请的有证券从业资格的律师事务所的律师。

  （四）现场会议登记方法

  1 、法人股股东持股东账户、营业执照复印件 、法定代表人身份证明（可以是复印件）或法人授权委托书（必须是原件）和出席人身份证办理登记手续 。

  2 、社会公众股股东持股东账户卡 、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证 、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续 。

  3 、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1 、2项规定的有效证件的复印件） 。

  4 、登记时间：2013年9月30日（星期一），上午8：00－12：00，下午13：30－17：30 。

  5 、登记地点 ：湘潭电机股份有限公司证券部

  联系人：李怡文 刘珏

  联系电话：0731-58595252 传真：0731-58595252

  通讯地址：湖南省湘潭市下摄司街302号

  邮政编码：411101

  （五）注意事项

  1 、参加会议的股东住宿费和交通费自理；

  特此公告 。

  附件： 授权委托书

  湘潭电机股份有限公司董事会

  二○一三年九月二十三日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）/代表本单位（个人）出席湘潭电机股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权 。

  委托人姓名（签名）：

  委托人身份证号码：

  委托人持股数：

  委托人股东帐号：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：2013年 月 日

  投票意见：

  ■

  注：请在相应的意见栏划“√”

  如委托人未对投票意见做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  （本授权委托书复印件及剪报均有效）

  湘潭电机股份有限公司董事会

  二0 一三年九月二十三日