证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2013-033

  国电南瑞科技股份有限公司

  关于职工监事变动的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因工作变动，沈浩东先生已辞去国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会职工监事职务。经公司职工代表民主选举，由赵仰东先生担任公司第五届监事会职工监事，任期至本届监事会届满日止。

  特此公告。

  国电南瑞科技股份有限公司监事会

  二〇一三年九月二十三日

  附：简历

  赵仰东，男，44岁，研究生毕业，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国网电力科学研究院通信技术研究所副所长、南京南瑞集团公司营销分公司副总经理、南京南瑞集团公司信息通信技术分公司党委书记、副总经理、北京国网普瑞特高压输电技术有限公司总经理、党委副书记等职。现任国电南瑞科技股份有限公司配电/农电分公司总经理。

  证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2013-034

  国电南瑞科技股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年9月12日以会议通知召集，公司第五届董事会第五次会议于2013年9月18日在公司会议室召开，应到董事12名，实到董事12名，6名监事及公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长肖世杰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

  一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司部分高级管理人员变动的议案。

  因工作变动，郑玉平先生、任洛卿先生不再担任公司副总经理职务。根据公司经营管理需要，经总经理提名，董事会聘任唐汗青先生、沈浩东先生为公司副总经理，庞腊成先生为公司总经济师，聘期至本届董事会届满日止。

  董事会对郑玉平先生、任洛卿先生在担任副总经理期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

  独立董事对本次高级管理人员变动发表如下独立意见：

  1、国电南瑞科技股份有限公司聘任、解聘高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定；

  2、高级管理人员候选人唐汗青先生、沈浩东先生、庞腊成先生诚实信用，勤勉务实，具有较高的管理和业务理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任高级管理人员职务的要求。

  特此公告。

  附件：高级管理人员简历

  国电南瑞科技股份有限公司董事会

  二〇一三年九月二十三日

  附件：

  高级管理人员简历

  1.唐汗青，男，51岁，研究生毕业，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国电南瑞科技股份有限公司营销部副总经理，国网电力科学研究院信息技术研究所副所长（主持工作）兼南京南瑞集团公司信息系统分公司副总经理（主持工作)，南京南瑞集团公司信息通信技术分公司总经理等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理。

  2.沈浩东，男，51岁，大学本科毕业，硕士学位，研究员级高级工程师，历任国电南瑞科技股份有限公司营销总监、营销部副总经理（主持工作），国电南瑞科技股份有限公司配电/农电分公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司第五届监事会职工监事。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理。

  3.庞腊成，男，41岁，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任中国电力科学研究院华源公司副经理、农电与配电研究所副所长兼北京电研华源电力技术有限公司副总经理、北京电研华源电力技术有限公司董事长、总经理，南京南瑞集团公司北京电研华源电力技术有限公司执行董事、总经理。现任国电南瑞科技股份有限公司总经济师。