第五届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2013-030
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2013年9月17日在浙江省嘉兴市中山东路88号嘉欣丝绸大楼8楼会议室召开。会议于2013年9月12日以书面、通讯等方式通知全体董事。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长周国建先生主持。
经与会董事表决并通过如下决议：
以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购嘉兴市中丝茧丝绸市场发展有限公司部分股权》的议案。
公司的全资子公司浙江嘉欣茧丝有限责任公司（下称“茧丝公司”）拟使用人民币3040.4959万元收购嘉兴市中丝茧丝绸市场发展有限公司47.5%股权。茧丝公司原持有嘉兴市中丝茧丝绸市场发展有限公司19.25%的股权，本次交易完成后，茧丝公司将持有嘉兴市中丝茧丝绸市场发展有限公司66.75%的股权。该议案不需提交公司股东大会审议。公告具体请见2013年9月19日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2013年9月19日
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2013-031
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于收购嘉兴市中丝茧丝绸市场发展有限公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易前期公告及概述
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（下称“公司”）于2013年8月17日披露了《关于股权收购意向的公告》，公告具体请见 2013 年 8月17日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
公司于 2013 年9月17日召开第五届董事会第十七次会议，以 9票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于收购嘉兴市中丝茧丝绸市场发展有限公司部分股权的议案》，同意公司的全资子公司浙江嘉欣茧丝有限责任公司（下称“茧丝公司”）使用人民币3040.4959万元收购嘉兴市中丝茧丝绸市场发展有限公司47.5%的股权。茧丝公司原持有目标公司19.25%的股权，本次交易完成后，茧丝公司将持有目标公司66.75%的股权。本次股权收购事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易对方基本情况
公司名称：嘉兴市中丝现代物流有限公司
地 址：嘉兴市二环西路2525号中国茧丝绸市场内
法定代表人：谢俊
注册资本：壹佰万元人民币
实收资本：壹佰万元人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：仓储服务（不含危险品）；配载；货运、物流的信息服务；一般中介服务；人力货物搬运。
三、交易标的基本情况
1、目标公司基本信息
公司名称：嘉兴市中丝茧丝绸市场发展有限公司
地 址：嘉兴市友谊街310号中丝国贸中心601室
法定代表人：成其良
注册资本：2000万元人民币
实收资本：2000万元人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：嘉兴茧丝绸市场配套房屋及设施的建设开发；纺织原料、针纺织品、纺织机械、建筑材料、服装辅料及蚕茧、计算机配件及计算机网络工程相关设备、电子通讯设备的销售；信息服务、纺织技术服务、计算机网络工程的安装、调试、开发、运用；市场内营业房出租等。
2、目标公司主要股东情况：
（1）嘉兴市中丝现代物流有限公司出资950万元，持股比例为47.5%；
（2）浙江嘉欣茧丝有限责任公司出资385万元，持股比例为19.25%；
（3）中丝顺达进出口公司出资280万元，持股比例为14%；
（4）浙江省丝绸集团有限公司出资210万元，持股比例为10.5%；
（5）中国丝绸工业总公司出资70万元，持股比例为3.5%；
（6）四川省丝绸进出口集团有限公司出资70万元，持股比例为3.5%；
（7）海宁市实业投资集团有限公司出资35万元，持股比例为1.75%。
3、交易对方与本公司无关联关系。
4、目标公司主要财务数据
据浙江中铭会计师事务所有限公司审计的2012年度财务报告，截止2012年12月31日，目标公司总资产13416万，所有者权益11464万，2012年度营业收入1558万，利润总额2.2万。
四、交易协议的主要内容
茧丝公司于2013年9月18日与嘉兴市中丝现代物流有限公司签订《股权转让协议》，约定如下：
1、交易双方：
转让方：嘉兴市中丝现代物流有限公司
受让方：浙江嘉欣茧丝有限责任公司
2、成交金额：茧丝公司以人民币3040.4959万元收购嘉兴市中丝现代物流有限公司持有的47.5%的股权
3、支付方式： 协议签订后7日内以人民币现金支付
4、资金来源：自有资金
五、 交易定价政策和依据
根据嘉兴中磊资产评估有限公司于2013年3月22日出具的评估报告，目标公司股东全部权益评估值为6401.044万元；经双方充分协商，确认目标公司47.5%股权的交易价格为3040.4959万元。
六、交易对公司的影响
嘉兴市中丝茧丝绸市场发展有限公司创建于1993年，公司举办的中国茧丝绸交易市场（以下简称“市场”）是全国性茧丝绸专业交易市场，市场内经营品种涵盖干茧、生丝、丝绸面料、辅料及服装、绢纺原料及纺织机械等，是中国茧丝绸行业的交易、价格、信息和物流中心。
公司建设开发的茧丝绸市场计算机公共交易信息系统 ----“金蚕网”（www.esilk.net），实现了茧丝绸产品的网络异地同步交易， 是弘扬丝绸文化、宣传丝绸产业、展示丝绸产品、发布丝绸信息、开展丝绸贸易、拓展丝绸市场的平台；目前，“金蚕网”点击浏览量累计已达3300余万次，即时行情信息用户达2000余家。
市场交易的“全国性”特征突出，丝绸企业通过市场平台多种交易方式所形成的“嘉兴指数”已直接影响到国际市场丝绸的价格，在全球丝绸界形成共识，成为国际茧丝价格的风向标；公司增持目标公司股权后，对公司主营业务的提升和发展具有积极的推动作用：
1、延伸和优化了公司的丝绸产业链，丰富了公司电子商务的种类，促进了公司主业的转型升级。
2、及时掌握茧丝原料的价格信息，有利于公司提高对原料成本的掌控能力。参与市场交易的丝绸企业覆盖全国，市场汇集了全国的各类信息，并通过多种交易形成了即期、近、中、远期价格，公司可较为准确地预知行业的运行态势。
3、提高公司出口丝绸产品的国际竞争力。市场的价格发现功能已直接引导国内茧丝营销价格，也是茧丝绸国际贸易洽谈的参考依据，有利于公司丝绸出口贸易在国际市场占有主导地位。
4、引导产销，促进行业的稳定发展。市场准确的价格信息，特别是中、远期价格通过现代化信息传递方式迅速传递至各层次，能及时引导行业调整产销决策，促进了行业的稳定。
5、本次交易使用的资金来源于自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
6、本次交易完成后，目标公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。
七、备查文件
1、浙江嘉欣丝绸股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议
2、股权转让协议
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会
2013年9月19日