股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2013-031 债券简称：11星湖债 债券代码：122081

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

●重要内容提示：

1、本次会议无否决提案的情况；

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开与出席情况

（一）广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年9月18日上午在公司会议室召开。

（二）出席会议的股东及股东授权代表，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例的情况如下：

出席会议的股东和股东授权代表人数（人）	11
所持有表决权的股份总数（股）	114555091
占公司有表决权股份总数的比例（％）	20.81

（三）本次大会采取现场记名投票的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长罗宁主持。

（四）公司董事、监事和高级管理人员的出席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席会议。

二、议案审议表决情况

序号	议案内容	同意		反对		弃权		是否通过
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1	关于补选公司董事的议案	114555091	100%	0	0	0	0	是
2	关于补选公司监事的议案	114555091	100%	0	0	0	0	是
3	关于放弃对控股子公司广东星湖新材料有限公司增资的议案	18137655	100%	0	0	0	0	是

以上议案中第3项议案的表决时，持有公司17.52%股权的广东省广新控股集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经广东中信协诚律师事务所王学琛律师、杨彬律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格与会议表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

广东中信协诚律师事务所王学琛律师、杨彬律师为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2013年9月19日