证券代码：600708 证券简称：海博股份 公告编号：临2013-022

  上海海博股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决提案的情况

●本次股东大会不存在有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）上海海博股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年9月18日上午在上海市青松城大酒店三楼长悦厅召开。

（二）出席大会的股东及股东代表21名，代表公司股份205,602,347 (二亿零五百六十万二千三百四十七)股，占公司总股本的40.29%。

出席会议的股东和代理人人数	21
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）
外资股股东人数（有外资股公司适用）
所持有表决权的股份总数（股）	205,602,347
其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）
外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）
占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.29
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）
通过网络投票出席会议的股东人数
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）
外资股股东人数（有外资股公司适用）
所持有表决权的股份数（股）
其中：内资股股东持有股份数（有外资股公司适用）
外资股股东持有股份数（有外资股公司适用）
占公司有表决权股份总数的比例（%）
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）

（三）大会采取记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长闻淼主持。

（四）公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席，其他高管均列席。

二、提案审议情况

本次大会两项决议的有效表决股数均为205,602,347(二亿零五百六十万二千三百四十七)股。

议案序号	议案内容	同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	关于杨浦区政府收储土地的提案	205,602,347	100%	0	0%	0	0%	是
2	关于启动西虹桥冷链物流园项目并提请股东大会对董事会签署相关重大建设合同进行授权的提案	205,602,347	100%	0	0%	0	0%	是

上述两项决议均为普通决议，已经出席会议的股东所持表决权半数以上通过。

三、律师见证情况

公司董事会聘请上海金茂律师事务所吴伯庆、杨红良律师出席股东大会并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席大会人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，大会表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、上网公告附件

《法律意见书》

特此公告

上海海博股份有限公司

二○一三年九月十九日

●报备文件

经与会董事和记录人确认并加盖董事会印章的股东大会决议