证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：临2013－024号

  新疆啤酒花股份有限公司第七届董事会第八次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆啤酒花股份有限公司(以下简称“公司”) 于2013年9月8日以电子邮件方式发出召开第七届董事会第八次会议的通知，2013年9月18日以通讯表决方式召开了第七届董事会第八次会议，会议应到董事9人，收到有效表决票9票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

  会议审议通过了《关于公司申请借款的议案》：

  为补充公司及所属控股子公司新疆乐活果蔬饮品有限公司流动资金，公司拟在广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行进行信用借款。现将有关事项说明如下：

  一、信用借款情况概述：

  新疆啤酒花股份有限公司（以下简称“公司”）拟向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请4000万元的流动资金借款，借款期限为一年，借款利率按中国人民银行同期基准利率上浮5%执行。借款用于公司及所属控股子公司新疆乐活果蔬饮品有限公司补充流动资金使用。

  二、公司累计借款余额：

  截至 2013 年9月 18日，公司对外累计借款余额为零。

  三、其他情况说明：

  本次交易不构成关联交易。

  根据公司章程等相关规定，本次借款的数额需经公司董事会会议审议通过后生效，公司将根据董事会决议以及银行的申请报批结果，签署借款合同。

  特此公告。

  新疆啤酒花股份有限公司董事会

  2013年9月18日