证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2013-036

  阳泉煤业（集团）股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会的届次

公司2013年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人

公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

2013年10月11日上午9点

（四）会议的表决方式

公司2013年第三次临时股东大会将采取现场投票的表决方式

（五）会议地点

阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心

二、会议审议事项

（一）会议议案

1.关于修改公司《章程》部分条款的议案

2.关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案

3.关于下属子公司向银行申请融资授信以及本公司控股股东为其提供授信担保的议案

4.关于为子公司提供贷款担保的议案

三、会议出席对象

1.截至2013年10月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1.登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件一）。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件二）。

2.登记时间：2013年10月9日上午9:00－11:00，下午15:00－17:00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

3.登记地址：山西省阳泉市北大街5号公司证券部。

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件二）办理登记手续。

五、其他事项

1.会议联系人：陆新、王平浩

2.联系电话：0353-7071015、0353-7080590、0353-7078618

3.联系传真：0353-7080589

4.会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

附件：

1.阳泉煤业（集团）股份有限公司2013年第三次临时股东大会出席会议回执

2.阳泉煤业（集团）股份有限公司2013年第三次临时股东大会授权委托书

阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会

2013年9月23日

附件一：

回 执

截至2013年10月 日,本单位(本人)持有阳泉煤业（集团）股份有限公司股票     股，拟参加公司2013年第三次临时股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名(签字盖章)：

出席人姓名：

身份证号码：

联系电话：

年 月 日

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 代表本人（本公司）出席阳泉煤业（集团）股份有限公司2013年第三次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票。

如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： □可以 □不可以

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	议 案	同意	弃权	反对
1	关于修改公司《章程》部分条款的议案
2	关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案
3	关于下属子公司向银行申请融资授信以及本公司控股股东为其提供授信担保的议案
4	关于为子公司提供贷款担保的议案

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码:

或营业执照号码: 委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日

附注：

1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。