股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2013-034

博彦科技股份有限公司

第一届董事会第十九次临时会议决议公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于2013年9月17日以专人送达、电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第一届董事会第十九次临时会议的通知。

2013年9月23日，博彦科技股份有限公司第一届董事会第十九次临时会议在公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。应参会7人，实际参会7人。董事王斌、马强出席了现场会议。董事张一巍、张荣军、夏冬林、吴韬、陶伟以通讯的方式出席本次会议。监事林江南、石伟泽、云昌智列席了本次会议。本次会议共收到有效表决票7张。会议由公司董事长王斌主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

一、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对参股子公司银行授信提供担保的议案》，同意对参股子公司博彦网鼎信息技术有限公司（以下称“博彦网鼎”）提供最高不超过人民币4,000万元的银行综合授信担保，期限为一年。

博彦网鼎的控股股东自然人马瑞涌将为本次担保提供反担保，承担无限连带责任担保。

目前博彦网鼎经营状况良好，为其提供担保的行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。本次对外担保不构成关联交易。

由于被担保对象资产负债率超过70%，董事会提请将此议案提交公司股东大会审议。待股东大会审议通过后，方可实施。

《关于对参股子公司银行授信提供担保的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》，同意对本次非公开发行A股的募集资金投资项目之一“博彦科技软件园研发中心暨交付基地建设项目”的经济效益分析进行修订，并相应修订本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告。

修订后的《博彦科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》，同意根据修订后的公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的内容，对公司非公开发行A股股票预案内容进行相应修订。

修订后的《博彦科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

四、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订前次募集资金使用情况报告的议案》，同意对《前次募集资金使用情况报告》进行的修订。董事会提请将此议案提交公司股东大会审议。

修订后的《博彦科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,以及中汇会计师事务所有限公司出具《前次募集资金使用情况鉴证报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

五、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订博彦科技资产减值准备管理制度的议案》。为加强公司内控管理，完善公司财务制度，对《博彦科技股份有限公司资产减值准备管理制度》进行修订，以适应公司生产经营的需要。

《博彦科技股份有限公司资产减值准备管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

六、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》，同意提议于2013年10月9日召开2013年第一次临时股东大会。

《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2013年9月23日

股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2013-036

博彦科技股份有限公司

关于对参股子公司银行授信提供担保的公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次临时会议于2013年9月23日以现场结合通讯方式召开，会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于对参股子公司银行授信提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：公司同意为参股子公司博彦网鼎信息技术有限公司（原名北京网鼎系统集成有限责任公司，下简称“博彦网鼎”）提供最高不超过4,000万人民币的银行综合授信担保，期限为一年。

2012年8月20日，公司第一届董事会第十一次临时会议通过了《关于对参股子公司银行授信提供担保的议案》，同意为博彦网鼎向广发银行北京潘家园支行申请金额为不超过人民币4,000万元的综合授信提供连带责任担保，期限为1年。

公司对博彦网鼎的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，拟继续为博彦网鼎提供最高不超过4,000万人民币的银行综合授信担保，担保期限为1年。

博彦网鼎的控股股东自然人马瑞涌将为本次担保提供反担保，承担无限连带责任担保。

目前博彦网鼎经营状况良好，为其提供担保的行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。本次对外担保不构成关联交易。截止本公告日，该担保事项尚未签署相关协议。

因被担保对象资产负债率超过70%，依据《上市规则》、《公司章程》及《对外担保制度》等相关规定，董事会提请将此议案提交公司股东大会审议。待股东大会审议通过后，方可实施。在股东大会审议该项事项后，授权公司管理层办理上述相关事宜。

二、 被担保人情况

1、博彦网鼎的基本情况

公司名称：博彦网鼎信息技术有限公司

成立日期：1999年9月15日

住 所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1009室

法定代表人：马瑞涌

注册资本：人民币7000万元

实收资本：人民币7000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：一般经营项目：计算机系统服务；软件开发；数据处理；应用软件服务、基础软件服务；技术开发、技术服务、技术咨询；计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品。

与本公司关系：博彦网鼎系公司参股子公司，公司直接持有其35.72％股权。自然人马瑞涌直接持有其64.28%股权。

2、博彦网鼎的财务情况：

单位：元

项目	2013年8月31日	2012年12月31日
总资产	402,757,146.79	274,884,552.24
总负债	323,196,735.03	215,446,522.79
净资产	79,560,411.76	59,438,029.45
应收账款	130,292,976.43	116,573,749.90
项目	2013年1-8月	2012年度
主营收入	284,763,836.84	241,182,788.36
营业利润	241,789.17	-1,547,481.72
净利润	122,382.31	-1,532,669.96
经营活动产生的现金流量净额	-83,805,951.56	30,623,900.72

3、博彦网鼎或有事项概况

截至2013年8月31日，博彦网鼎的担保、重大诉讼及仲裁事项为：2012年5月9日将位于海淀区知春路1号10层1009室房屋抵押给北京中关村科技担保有限公司。除此之外，未发现其他担保、重大诉讼及仲裁事项。

三、担保协议的主要内容

担保额度：不超过人民币4,000万元

担保期限：一年

担保方式：连带责任担保

四、董事会意见

同意为参股子公司博彦网鼎提供最高不超过4,000万人民币的银行综合授信担保，期限为一年。

目前博彦网鼎经营状况良好，为其提供担保的行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。本次对外担保不构成关联交易。

博彦网鼎的控股股东自然人马瑞涌将为本次担保提供反担保，承担无限连带责任担保。

董事会提请将此议案提交公司股东大会审议。待股东大会审议通过后，方可实施。

五、独立董事意见

公司独立董事吴韬先生、陶伟先生和夏冬林先生对以上担保事项发表独立意见如下：

公司通过对博彦网鼎的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，同意继续为博彦网鼎提供最高不超过4,000万人民币的银行综合授信担保，担保期限为一年。

此次担保有利于博彦网鼎的持续经营，且博彦网鼎的控股股东自然人马瑞涌承诺为本次担保提供反担保，故为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，我们同意公司为博彦网鼎提供担保。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构西南证券股份有限公司认为：上述担保行为符合中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定。上述担保行为不会损害公司的利益，不会对公司及其参股子公司产生不利影响。保荐机构对博彦科技股份有限公司本次对外担保无异议。

本次担保行为尚需公司股东大会批准。

七、累计担保金额及逾期担保金额

截至2013年9月23日，公司累计对外担保金额4,000万元。不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。

八、备查文件

1、公司第一届董事会第十九次临时会议决议；

2、博彦科技股份有限公司独立董事关于对参股子公司申请银行贷款提供担保的独立意见。

3、西南证券股份有限公司关于博彦科技股份有限公司对外担保的专项核查意见

特此公告。

博彦科技股份有限公司

董事会

2013年9月23日

股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2013-037

博彦科技股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2013年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议时间：

现场会议时间：2013年10月9日下午15：00

网络投票时间：2013年10月8日至2013年10月9日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2013年10月9日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年10月8日下午15：00至2013年10月9日下午15：00的任意时间。

（五）股权登记日：2013年9月26日

（六）现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息路18号上地创新大厦2层博彦科技股份有限公司会议室。

（七）代表机构股东的被授权人和个人股东的被授权人出席现场会议和进行股权登记时，需出示和提交“授权委托书”（见附件）。

（八）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（九）出席对象：

1、截至2013年9月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）； 被授权人未能出具本公司董事会认可的授权委托书不能进入会议现场投票。

2、本公司聘请的见证律师、保荐机构代表。

3、本公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议议案

序号	议案
1	关于对参股子公司银行授信提供担保的议案
2	关于修订前次募集资金使用情况报告的议案

上述议案已经公司第一届董事会第十九次临时会议审议通过。

议案1与2内容详见 2013年9月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）登记时间：

2013年10月8日上午9：30—11：30，下午14：00—17：00

（二）登记地点：北京市海淀区上地信息路18号上地创新大厦2层博彦科技股份有限公司证券部。

（三）登记办法：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年10月8日下午17：00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、参加网络投票的股东的身份认证及投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年10月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362649；投票简称：博彦投票。

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362649；

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

表决事项	对应申报价（元）
总议案	100
1、关于对参股子公司银行授信提供担保的议案	1.00
2、关于修订前次募集资金使用情况报告的议案	2.00

（4）输入委托数：

在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（5）确认投票委托完成。

4、在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录:http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“博彦科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年10月8日下午15：00至2013年10月9日下午15：00的任意时间。

（三）注意事项：

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他

（一）会议联系人：韩超、高源

联系电话：010-62980335 传 真：010-62980335

地 址：北京市海淀区上地信息路18号上地创新大厦2层博彦科技股份有限公司，邮编：100085。

（二）参会人员的食宿及交通费用自理。

（三）授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2013年9月23日

附件：

博彦科技股份有限公司

2013年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席博彦科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。（说明：请投票选择时打√符号，该议案不选择的，视为弃权。每项均为单选，多选无效，视为废票）

议案 序号	股东大会审议事项	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于对参股子公司银行授信提供担保的议案
2	关于修订前次募集资金使用情况报告的议案

委托人姓名或名称（法人股东盖公章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托书有效期限：

受托日期：2013年 月 日

股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2013-038

博彦科技股份有限公司

第一届监事会第九次临时会议决议公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年9月18日，博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第九次临时会议通知以电子邮件和当面送达的方式，向各位监事发出。2013年9月23日博彦科技股份有限公司第一届监事会第九次临时会议在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人，本次会议共收到有效表决票3张。会议符合法律、法规、《公司章程》及有关规定。全体监事审议一致通过决议如下：

一、经表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》。

修订后的《博彦科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、经表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》。

修订后的《博彦科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、经表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订前次募集资金使用情况报告的议案》。

修订后的《博彦科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

博彦科技股份有限公司监事会

2013年9月23日