股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2013-023

  上海宝信软件股份有限公司

  第七届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海宝信软件股份有限公司第七届董事会第三次会议通知于2013年9月13日以电子邮件的方式发出，于2013年9月23日以通讯表决方式举行，应到董事九人，实到九人，本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

  本次会议由王力董事长主持，在充分沟通的基础上，以通讯表决方式审议通过了《关于与上海市对外服务有限公司成立合资公司的议案》。

  公司决定与上海市对外服务有限公司在上海市共同出资成立“上海外服科技有限公司”（暂名，以工商登记为准，以下简称合资公司）。

  合资公司总投资为1020万元人民币，公司以现金408万元出资，占40%股权。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  上海宝信软件股份有限公司

  董 事 会

  2013年9月24日