证券代码：600807 股票简称：天业股份 编号：临2013-042

  山东天业恒基股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2013年9月22日收到董事赵成林先生提交的书面辞职报告，赵成林先生因工作变动，已不在公司第二大股东将军控股有限公司工作，故申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，赵成林先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。赵成林先生辞职后，公司董事会现有董事8人，董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，不会影响董事会的正常工作。

  本公司董事会对赵成林先生在担任董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  山东天业恒基股份有限公司董事会

  2013年9月24日