第四届董事会第三十六次会议决议公告
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2013-102
华夏幸福基业股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月18日以邮件方式发出召开第四届董事会第三十六次会议的通知，会议于2013年9月23日以通讯方式表决。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2013-103号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(二) 审议通过《关于签订整体合作开发建设经营霸州市约定区域合作协议之补充协议的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2013-104号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需经过公司2013年第七次临时股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司及控股子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2013-105号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需经过公司2013年第七次临时股东大会审议。
(四) 审议通过《关于提请召开华夏幸福基业股份有限公司2013年第七次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2013-106号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2013年9月24日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2013-103
华夏幸福关于聘任副总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
近日，经总裁提名，董事会同意聘任符合先生担任华夏幸福基业股份有限公司副总裁，任期与本届董事会任期一致，自董事会决议通过之日起算。
公司独立董事在认真审阅符合先生的履历，并对符合先生的任职资格、任职条件进行审核后，认为：符合先生具备《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；公司对符合先生的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
符合先生简历详见附件。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2013年9月24日
附件：符合先生简历
符合，男，1965年出生。1987年毕业于浙江大学土木工程专业；2000年取得澳洲梅铎大学硕士。符合先生系香港工程师学会（HKIE）会员、香港建造师学会（CIOB）会员、香港测量师学会（RICS）会员、一级项目经理、一级建造师、教授级高级工程师。
1987年7月至1993年6月，任职于中国建筑五局五公司，担任主任工程师、项目经理职务。
1993年6月至1998年4月，任职于中国海外集团有限公司，担任项目副经理、项目经理职务。
1998年4月至2000年4月，任职中国海外土木工程有限公司董事，担任副总经理、总经理、董事长职务。
2000年5月至2001年5月，任职中国海外建筑工程有限公司董事，担任助理总经理、副总经理职务。
2001年5月至2009年11月，任职中国海外集团有限公司董事，中国建筑国际集团有限公司，执行董事、副总经理职务。
2009年11月至2013年8月，任职中国海外投资集团有限公司董事、副总经理，中海物流（深圳）有限公司董事长、总经理职务。
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2013-104
华夏幸福关于签订整体合作开发建设经营
霸州市约定区域合作协议之补充协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1. 合同类型：区域整体合作开发建设经营补充协议
2. 合同生效条件：合同由双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章且经公司董事会及股东大会审议通过之日起生效。
3. 对上市公司当期业绩的影响：该合同履行对公司2013年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。对未来几年公司的净资产和净利润将产生一定的影响,具体数额目前还无法预测,今后将在定期报告中披露。该合同履行增加公司的业务区域，未来会增加公司的土地储备。
4. 合同风险分析：合同履行期限较长，存在可能遭遇不可抗力因素影响的风险。
一、合同决议情况
华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)已于2013年9月23日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于签订<整体合作开发建设经营霸州市约定区域合作协议的补充协议>的议案》。本次补充协议的签署尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
二、合同的双方当事人
甲方：霸州市人民政府
乙方：华夏幸福基业股份有限公司
三、主要合同条款
鉴于甲乙双方已就霸州市委托区域开发建设事宜签署了《关于整体合作开发建设经营霸州市约定区域的合作协议》（以下简称“合作协议”）及相关补充协议。委托开发区域面积约14平方公里，一期总面积约为5.22平方公里，分为工业园区及温泉特色小镇两大功能组团，委托期限为18年。（详见公司2013年7月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告，公告编号为临2013-077号）
为加快霸州市经济发展，甲方另将霸州市胜利路以北区域和温泉特色小镇北区北侧区域纳入委托区域，并就原温泉特色小镇北区（3593.4亩）和北侧区域（527.1亩）的土地整理、基础设施建设、运营管理等工作纳入委托事项。经友好协商，根据中华人民共和国有关法律的规定，甲乙双方就上述合作事项达成如下补充协议（“本协议”）：
1. 调整的委托区域开发建设面积
除合作协议约定的14平方公里原定委托区域外，甲方另将河北省霸州市胜利路以北约定区域（作为新增区域，以下简称“胜利路以北区域”）纳入委托区域，并将胜利路以北区域的整体开发各事项与乙方进行合作，该区域总面积约5.6平方公里（合8420亩），南至胜利路、北至霸州市界、东至京九铁路防护带、西至赵三村（面积以实际测量为准）。其中胜利路以北区域内可出让建设用地的出地率应不低于60%，可出让建设用地中的住宅开发用地比例应不低于80%，其余为商业开发用地。
甲方另将温泉特色小镇北区北侧区域（作为新增区域，527.1亩）纳入温泉特色小镇北区（3593.4亩）委托范围，并将温泉特色小镇北区北侧区域的整体开发各事项与乙方进行合作，温泉特色小镇北区北侧区域总面积527.1亩，北至胜利道、东至现状村庄和西环路、南至艺术大道、西至龙水路（面积以实际测量为准）。本协议以下所指温泉特色小镇北区包括范围为原合作协议中约定的3593.4亩和本协议约定的北侧区域527.1亩，共计4120.5亩。其中合作协议的3593.4亩可出让建设用地出地率不低于60%，可出让建设用地中住宅开发用地比例不低于80%，本协议约定的北侧区域的527.1亩全部为住宅开发用地。
2. 增加的合作事项
双方确认，甲方负责全部委托区域（包括新增胜利路以北区域及温泉特色小镇北区）内的开发建设管理工作，负责委托区域内规划建设用地的前期土地征转并形成建设用地，按照双方约定的开发进度提供建设用地并以招拍挂方式出让。
（1） 甲方委托乙方在胜利路以北区域的开发中提供以下开发建设工作：
1） 甲方委托乙方在胜利路以北区域的开发中提供“九通一平”等基础设施建设工作，包括土地整理拆迁；土地平整；道路桥梁、市政雨水、污水排水设施建设；形成建设用地条件等相关工作。
2） 甲方委托乙方在胜利路以北区域的开发中提供公共设施建设工作，包括公园、绿地等项目建设及教育、医疗等公益事业项目建设。
3） 甲方委托乙方进行胜利路以北区域内土地整理投资有关工作，包括土地整理拆迁费用投资，农用地复垦费用投资，与土地整理拆迁相关的各项补偿费用投资及村民安置还迁区的建设费用投资。
4） 甲方委托乙方进行胜利路以北区域的整体规划、引进符合条件的优质开发商（含乙方下属全资公司）对胜利路以北区域进行开发建设等产业发展服务工作。
（2） 甲方委托乙方在温泉特色小镇北区开发中提供以下开发建设工作：
除合作协议约定工作事项外，甲方委托乙方筹集全部资金进行温泉特色小镇北区（4120.5亩）的土地整理、基础设施建设、运营管理等有关工作，主要包括：
1） 甲方委托乙方进行温泉特色小镇北区内土地整理投资有关工作，土地整理工作投资成本，以甲方制定的土地整理政策和土地整理中甲乙双方协商后的实际费用投资为标准；
2） 甲方委托乙方在温泉特色小镇北区提供包括土地整理拆迁、土地平整、供电、供暖、供气设施建设、通讯基础设施建设等“九通一平”等基础设施建设工作。
3. 结算事项
甲方经上级机关同意，就胜利路以北区域（8420亩）及温泉特色小镇北区（4120.5亩）的委托事项向乙方支付下列费用：
1） 基础设施建设、公共设施建设项目，甲方应向乙方支付建设费用，具体包括建设成本和建设利润两部分，建设利润按建设项目的总投资额的15%计算。
2） 土地整理投资，甲方应向乙方支付土地整理费用，具体包括土地整理成本和土地整理收益两部分，土地整理收益按土地整理成本的15%计算。
3） 产业发展服务，甲方应向乙方支付产业发展服务费用。当年产业发展服务费的总额按照胜利路以北区域及温泉特色小镇北区内当年入驻企业新增固定资产投资额（指商业落地投资额，对外销售住宅除外）的45%计算。
4） 规划设计、咨询等服务费由双方按照成本费用的110%计算。
5） 物业管理、公共项目维护及公用事业服务等按照国家定价执行；无国家定价，按照政府指导价或市场价确定。
胜利路以北区域（8420亩）及温泉特色小镇北区（4120.5亩）的结算时间、支付方式、结算流程、中介审计、确认收入等事项均参照工业园区投资结算的相关原则执行。
4. 结算费用来源
甲方将全部委托区域内所新产生的收入的市级地方留成部分按照约定比例作为偿还乙方垫付的投资成本及投资回报的资金来源。委托区域内所产生的收入是指委托期限内委托区域内企业与单位经营活动新产生的各类收入，主要包括税收，土地使用权出让金及非税收入。
5. 生效条件
本协议是合作协议的补充协议，与合作协议具有同等效力，由双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章且经乙方董事会及股东大会审议通过之日起生效。
四、合同履行对上市公司的影响
1. 该合同履行对公司2013年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。对未来几年公司的净资产和净利润将产生一定的影响,具体数额目前还无法预测,今后将在定期报告中披露。
2. 该合同履行对公司业务独立性不构成影响,不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。
3. 该合同履行增加公司的业务区域，未来会增加公司的土地储备。
五、合同履行的风险分析
本项目实施可能存在的主要风险为合同履行期限较长，存在可能遭遇不可抗力因素影响的风险。
六、备查文件
1. 本公司第四届董事会第三十六次会议决议；
2. 《关于整体合作开发建设经营霸州市约定区域的合作协议的补充协议》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2013年9月24日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2013-105
华夏幸福基业股份有限公司
关于公司及控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
为满足华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）经营和发展需要，公司向董事会提请本次股东大会召开之日后至2013年年度股东大会召开之日前，公司为全资、控股子公司及全资、控股子公司之间提供总额不超过125亿元的担保。担保方式包括公司保证担保方式、公司全资、控股子公司保证担保方式、土地使用权抵押方式和股权质押方式。该议案需提交2013年第七次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、 提供担保的公司
| 序号 | 公司名称 | 序号 | 公司名称 |
| 1 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 23 | 廊坊泰土房地产开发有限公司 |
| 2 | 廊坊京御房地产开发有限公司 | 24 | 固安通达房地产开发有限公司 |
| 3 | 固安幸福基业资产管理有限公司 | 25 | 九通基业投资有限公司 |
| 4 | 大厂京御房地产开发有限公司 | 26 | 三浦威特园区建设发展有限公司 |
| 5 | 大厂京御幸福房地产开发有限公司 | 27 | 大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司 |
| 6 | 大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司 | 28 | 廊坊华夏新城建设发展有限公司 |
| 7 | 固安京御幸福房地产开发有限公司 | 29 | 怀来鼎兴投资开发有限公司 |
| 8 | 固安华夏幸福基业房地产开发有限公司 | 30 | 文安鼎泰园区建设发展有限公司 |
| 9 | 怀来京御房地产开发有限公司 | 31 | 沈阳鼎盛园区建设发展有限公司 |
| 10 | 香河京御房地产开发有限公司 | 32 | 沈阳鼎通园区建设发展有限公司 |
| 11 | 廊坊市京御幸福房地产开发有限公司 | 33 | 沈阳鼎凯园区建设发展有限公司 |
| 12 | 廊坊市幸福基业房地产开发有限公司 | 34 | 廊坊市瑞祥基业投资有限公司 |
| 13 | 京御南海置业有限公司 | 35 | 昌黎瑞祥投资开发有限公司 |
| 14 | 永定河房地产开发有限公司 | 36 | 滦平瑞祥投资开发有限公司 |
| 15 | 沈阳京御幸福房地产开发有限公司 | 37 | 天津鼎达基业投资有限公司 |
| 16 | 沈阳孔雀城房地产开发有限公司 | 38 | 固安鼎凯园区建设发展有限公司 |
| 17 | 沈阳幸福基业房地产开发有限公司 | 39 | 沈阳华夏新城建设发展有限公司 |
| 18 | 天津幸福基业房地产投资有限公司 | 40 | 无锡鼎鸿园区建设发展有限公司 |
| 19 | 廊坊市云天楼房地产开发有限公司 | 41 | 镇江鼎达园区建设发展有限公司 |
| 20 | 镇江幸福基业房地产开发有限公司 | 42 | 香河鼎泰园区建设发展有限公司 |
| 21 | 北京丰科建房地产开发有限公司 | 43 | 大厂回族自治县弘润商贸有限公司 |
| 22 | 无锡幸福基业房地产开发有限公司 |
二、 被担保公司情况
(一) 被担保公司列表
| 序号 | 被担保公司名称 | 授权金额（万元） |
| 1 | 廊坊京御房地产开发有限公司 | 不超过50,000 |
| 2 | 北京丰科建房地产开发有限公司 | 不超过150,000 |
| 3 | 廊坊市幸福基业房地产开发有限公司 | 不超过100,000 |
| 4 | 廊坊泰土房地产开发有限公司 | 不超过100,000 |
| 5 | 沈阳幸福基业房地产开发有限公司 | 不超过50,000 |
| 6 | 镇江幸福基业房地产开发有限公司 | 不超过50,000 |
| 7 | 大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司 | 不超过50,000 |
| 8 | 固安京御幸福房地产开发有限公司 | 不超过40,000 |
| 9 | 无锡幸福基业房地产开发有限公司 | 不超过40,000 |
| 10 | 大厂回族自治县弘润商贸有限公司 | 不超过40,000 |
| 11 | 永定河房地产开发有限公司 | 不超过25,000 |
| 12 | 九通基业投资有限公司 | 不超过100,000 |
| 13 | 三浦威特园区建设发展有限公司 | 不超过200,000 |
| 14 | 大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司 | 不超过100,000 |
| 15 | 廊坊市瑞祥基业投资有限公司 | 不超过70,000 |
| 16 | 镇江鼎达园区建设发展有限公司 | 不超过40,000 |
| 17 | 无锡鼎鸿园区建设发展有限公司 | 不超过30,000 |
| 18 | 怀来鼎兴投资开发有限公司 | 不超过15,000 |
(二) 被担保公司基本情况
1. 廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称“京御地产”）
公司名称：廊坊京御房地产开发有限公司
成立日期： 2002年12月27日
注册地址：固安县经济技术园区2号路北
法定代表人：孟惊
注册资本：70,000万元
经营范围：房地产开发、楼房销售、工业厂房开发与经营（凭资质经营）自有房屋租赁；土地整理（法律、法规禁止的除外；法律行政法规规定需取得行政许可的，未获批准前不得经营）
截止2013年6月30日，京御地产的总资产为27,318,227,261.26元，净资产为1,131,635,437.91元，2013年1-6月实现营业收入1,252,264,726.42元，实现净利润161,439,496.83元（注：以上数据为单体公司的财务数据，以下同此说明）
与公司的关联关系：京御地产为公司全资子公司
2. 北京丰科建房地产开发有限公司（以下简称“北京丰科建”）
公司名称：北京丰科建房地产开发有限公司
成立日期： 2010年5月25日
注册地址：北京市丰台区南四环西路188号5区25号楼六层
法定代表人：孟惊
注册资本：1,000万元
经营范围：房地产开发，销售自行开发的商品房
截止2013年6月30日，北京丰科建的总资产为969,329,180.21元，净资产为7,846,799.71元，2013年1-6月实现营业收入0元，实现净利润-1,931,555.19元
与公司的关联关系：北京丰科建为公司间接全资子公司（为公司下设的全资三级子公司）
3. 廊坊市幸福基业房地产开发有限公司（以下简称“廊坊市幸福基业”）
公司名称：廊坊市幸福基业房地产开发有限公司
成立日期： 2011年8月19日
注册地址：廊坊市广阳区新世纪步行街第五大街西侧商业街坊HB107
法定代表人：孟惊
注册资本：5,000万元
经营范围：房地产开发与销售（凭资质经营），房屋租赁
截止2013年6月30日，廊坊市幸福基业的总资产为691,847,565.76元，净资产为47,479,677.76元，2013年1-6月实现营业收入0元，实现净利润-31,485.79元
与公司的关联关系：廊坊市幸福基业为公司间接全资子公司（为公司下设的全资二级子公司）
4. 廊坊泰土房地产开发有限公司（以下简称“廊坊泰土”）
公司名称：廊坊泰土房地产开发有限公司
成立日期： 2012年3月21日
注册地址：廊坊开发区东方大学城0001-24丘19幢A6007号
法定代表人：胡学文
注册资本：500万元
经营范围：房地产开发、经营（凭资质经营），房屋租赁。（国家法律、行政法规禁限经营的商品和项目除外）
截止2013年6月30日，廊坊泰土的总资产为1,555,719,404.17元，净资产为4,901,435.26元，2013年1-6月实现营业收入0元，实现净利润-110,550元
与公司的关联关系：廊坊泰土为公司间接全资子公司（为公司下设的全资二级子公司）
5. 沈阳幸福基业房地产开发有限公司（以下简称“沈阳幸福基业”）
公司名称：沈阳幸福基业房地产开发有限公司
成立日期： 2012年7月9日
注册地址：沈阳市苏家屯区枫杨路83号
法定代表人：孟惊
注册资本：5,000万元
经营范围：房地产开发与经营，商品房销售，房屋租赁
截止2013年6月30日，沈阳幸福基业的总资产为315,381,802.14元，净资产为47,884,130.91元，2013年1-6月实现营业收入0元，实现净利润-1,983,293.77元
与公司的关联关系：沈阳幸福基业为公司间接全资子公司（为公司下设的全资二级子公司）
6. 镇江幸福基业房地产开发有限公司（以下简称“镇江幸福基业”）
公司名称：镇江幸福基业房地产开发有限公司
成立日期： 2012年10月30日
注册地址：镇江市宗泽路68号
法定代表人：孟惊
注册资本：50,000万元
经营范围：房地产开发。房地产经营；房屋租赁服务
截止2013年6月30日，镇江幸福基业的总资产为638,317,756.1元，净资产为48,181,578.98元，2013年1-6月实现营业收入0元，实现净利润-1,780,040.57元
与公司的关联关系：镇江幸福基业为公司间接全资子公司（为公司下设的全资二级子公司）
7. 大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司（以下简称“大厂华夏”）
公司名称：大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司
成立日期：2010年7月14日
注册地址：大厂潮白河工业区
法定代表人：孟惊
注册资本：120,000万元
经营范围：房地产开发、楼盘销售、工业厂房开发与经营、房屋租赁。
截止2013年6月30日，大厂华夏的总资产为5,863,266,111.95元，净资产为1,201,305,313.33元，2013年1-6月实现营业收入0元，实现净利润-2,804,268.36元。
与公司关联关系：大厂华夏为公司间接全资子公司（为公司下设的全资二级子公司）
8. 固安京御幸福房地产开发有限公司（以下简称“固安京御幸福”）
公司名称：固安京御幸福房地产开发有限公司
成立日期：2009年12月21日
注册地址：固安县工业园区
法定代表人：孟惊
注册资本：40,000万元
经营范围：房地产开发(凭资质证经营)、工业厂房开发与经营（法律、法规禁止的除外；法律、行政法规规定需取得行政许可的，未获批准前的不得经营）
截止2013年6月30日，固安京御幸福的总资产为9,003,405,492.83元，净资产为1,200,492,294.67元，2013年1-6月实现营业收入2,039,361,274元，实现净利润371,174,456.18元
与公司关联关系：固安京御幸福为公司间接全资子公司（为公司下设的全资二级子公司）
9. 无锡幸福基业房地产开发有限公司（以下简称“无锡幸福基业”）
公司名称：无锡幸福基业房地产开发有限公司
成立日期：2013年3月14日
注册地址：无锡市南长区南湖大道855号2001室
法定代表人：孟惊
注册资本：50,000万元
经营范围：许可经营项目：房地产开发与经营（凭有效资质证书经营）。一般经营项目：房屋租赁服务（上述经营范围凡涉及专项审批的经批准后方可经营）
截止2013年6月30日，无锡幸福基业的总资产为1,010,693,783.23元，净资产为98,528,704.06元，2013年1-6月实现营业收入0元，实现净利润-1,471,295.94元
与公司关联关系：无锡幸福基业为公司间接全资子公司（为公司下设的全资二级子公司）
10. 大厂回族自治县弘润商贸有限公司（以下简称“大厂弘润”）
公司名称：大厂回族自治县弘润商贸有限公司
成立日期：2010年4月29日
注册地址：大厂潮白河工业区
法定代表人：孟惊
注册资本：50,000万元
经营范围：钢材、建筑材料销售
截止2013年6月30日，大厂弘润的总资产为5,478,848,231.89元，净资产为865,791,698.04元，2013年1-6月实现营业收入262,841,544.79元，实现净利润14,808,821.48元
与公司关联关系：大厂弘润为公司间接全资子公司（为公司下设的全资二级子公司）
11. 永定河房地产开发有限公司（以下简称“永定河公司”）
公司名称：永定河房地产开发有限公司
成立日期：2010年10月9日
注册地址：固安工业园区
法定代表人：孟惊
注册资本：40,810万元
经营范围：房地产开发、工业厂房开发与经营（凭资质证经营）
截止2013年6月30日，永定河公司的总资产为3,580,589,704.09元，净资产为363,604,787.74元，2013年1-6月实现营业收入0元，实现净利润-1,770,978.76元
与公司关联关系：永定河公司为公司间接全资子公司（为公司下设的全资二级子公司）
12. 九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）
公司名称：九通基业投资有限公司
成立日期：2007年10月31日
注册地址：廊坊市新世纪步行街第五大街商住公寓CB4-301
法定代表人：胡学文
注册资本：170,000万元
经营范围：对工业园区基础设施建设、房地产开发投资；工业园区基础设施建设施工（凭资质证经营）
截止2013年6月30日，九通投资的总资产为9,419,418,766.57元，净资产为1,778,279,594.21元，2013年1-6月实现营业收入0元，实现净利润-42,616,180.63元。
与公司关联关系：九通投资为公司间接全资子公司（为公司下设的全资二级子公司）。
13. 三浦威特园区建设发展有限公司（以下简称“三浦威特”）
公司名称： 三浦威特园区建设发展有限公司
成立日期： 2002年6月27日
注册地址： 固安县新京开路西侧2号路南
法定代表人：胡学文
注册资本： 50,000万元
经营范围： 园区基础设施建设与管理，土地整理，供热投资，污水处理（法律、法规禁止的除外；法律、行政法规规定需取得行政许可的，未获批准前不得 经营）。
截止2013年6月30日，三浦威特的总资产为9,572,639,578.89元，净资产为2,211,180,455.71元，2013年1-6月实现营业收入901,058,223.25元，实现净利润557,668,303.39元。
与公司的关联关系：三浦威特为公司间接全资子公司（为公司下设的全资三级子公司）。
14. 大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司（以下简称“大厂鼎鸿”）
公司名称：大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司
成立日期：2007年5月29日
注册地址：大厂县祈各庄村西厂谭路北
法定代表人：胡学文
注册资本：55,000万元
经营范围：园区基础设施投资建设与管理、市政管理、土地整理、投资咨询服务、物业管理、厂房建设租赁（国家法律、行政法规规定需审批的项目，审批后经营）。
截止2013年6月30日，大厂鼎鸿的总资产为4,770,024,550.7元，净资产为1,589,089,731.21元，2013年1-6月实现营业收入1,129,615,579.65元，实现净利润413,215,795.14元。
与公司的关联关系：大厂鼎鸿为公司间接全资子公司（为公司下设的全资三级子公司）。
15. 廊坊市瑞祥基业投资有限公司（以下简称“廊坊市瑞祥”）
公司名称：廊坊市瑞祥基业投资有限公司
成立日期：2010年11月10日
注册地址：廊坊市广阳区九州镇人民政府三楼302、304室
法定代表人：胡学文
注册资本：3,000万元
经营范围：对工业园区基础设施、土地整理、污水处理项目的投资。
截止2013年6月30日，廊坊市瑞祥的总资产为1,664,287,524.89元，净资产为20,890,857.93元，2013年1-6月实现营业收入0元，实现净利润-1,226,951.6元。
与公司的关联关系：廊坊市瑞祥为公司间接全资子公司（为公司下设的全资三级子公司）。
16. 镇江鼎达园区建设发展有限公司（以下简称“镇江鼎达”）
公司名称：镇江鼎达园区建设发展有限公司
成立日期：2012年9月19日
注册地址：镇江市宗泽路79号
法定代表人：胡学文
注册资本：10,000万元
经营范围：园区基础设施建设与管理，土地整理。
截止2013年6月30日，镇江鼎达的总资产为738,091,974.88元，净资产为96,258,767.29元，2013年1-6月实现营业收入0元，实现净利润-2,488,513元。
与公司的关联关系：镇江鼎达为公司间接全资子公司（为公司下设的全资三级子公司）。
17. 无锡鼎鸿园区建设发展有限公司（以下简称“无锡鼎鸿”）
公司名称：无锡鼎鸿园区建设发展有限公司
成立日期：2012年7月27日
注册地址：无锡市南长区南湖大道855号201室
法定代表人：胡学文
注册资本：50,000万元
经营范围：利用自有资产对园区建设、基础设施工程进行投资；土地平整。
截止2013年6月30日，无锡鼎鸿的总资产为1,566,301,876.88元，净资产为491,284,535.52元，2013年1-6月实现营业收入0元，实现净利润-6,827,409.93元。
与公司的关联关系：无锡鼎鸿为公司间接全资子公司（为公司下设的全资三级子公司）。
18. 怀来鼎兴投资开发有限公司（以下简称“怀来鼎兴”）
公司名称：怀来鼎兴投资开发有限公司
成立日期：2009年2月19日
注册地址：怀来县沙城镇明珠大酒店2楼201室
法定代表人：孟惊
注册资本：2,000万元
经营范围：对园区基础设施建设投资、管理；土地整理；对园区污水的处理；公共设施管理及相关咨询（经营项目中涉及许可项目的凭许可证经营）。
截止2013年6月30日，怀来鼎兴的总资产为1,201,108,412.22元，净资产为206,321,271.78元，2013年1-6月实现营业收入326,581,199.72元，实现净利润85,984,355元。
与公司的关联关系：怀来鼎兴为公司间接全资子公司（为公司下设的全资三级子公司）。
三、 担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关上述担保协议，具体发生的担保进展情况，公司将在公司定期报告中披露。在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司提请董事会授权公司总裁在担保的额度范围内调整担保方式并签署相关法律文件。上市担保事项尚需银行和/或相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
四、 董事会意见
本次担保对象均为公司的全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意对上述子公司核定担保额度。
五、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至目前，本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币133.52亿元，均为本公司与全资、控股子公司或全资、控股子公司相互间提供的担保，本公司及全资、控股子公司不存在对第三方的担保，公司无逾期担保事项。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2013年9月24日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2013-106
华夏幸福基业股份有限公司
召开2013年第七次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2013年10月9日
● 股权登记日：2013年9月30日
● 是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2013年第七次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的日期、时间
1) 召开日期：2013年10月9日
2) 召开时间：上午10:00
4. 会议的表决方式：现场投票
5. 会议地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室（收费站南50米）
二、会议审议事项
(一) 《关于签订整体合作开发建设经营霸州市约定区域合作协议之补充 协议的议案》
(二) 《关于授权公司及控股子公司提供担保的议案》
该议案具体内容详见公司2013年9月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告，公告编号为临2013-104号《关于签订整体合作开发建设经营霸州市约定区域合作协议之补充协议的公告》、临2013-105号《关于公司及控股子公司提供担保的公告》。
三、会议出席对象
1. 在股权登记日2013年9月30日（星期一）持有公司股份的股东。截止股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件）；
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1. 登记时间：2013年10月8日（星期二）上午9:00—11：30、
下午14：00—16:30
2. 登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层
3. 登记手续：
1) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。
2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3) 异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2013年10月8日下午16：30）。
五、其他事项
1. 联系方式：
联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层
联 系 人：朱 洲
电 话：010-56982988
传 真：010-56982989
邮 编：100027
2. 其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2013年9月24日
授权委托书
作为华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，持有公司 股股份。兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2013年10月9日在固安县孔雀大道一号规划展馆会议室召开的公司2013年第七次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期为自本次授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本公司/本人对该次股东大会审议的各项议案的表决意见如下：
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于签订整体合作开发建设经营霸州市约定区域合作协议之补充协议》 | |||
| 2 | 《关于授权公司及控股子公司提供担保的议案》 | |||
特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。
委托人（签字/盖章）：
委托人身份证号码：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
签发日期： 2013年 月 日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2013-107
华夏幸福关于下属公司竞得土地使用权公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
近日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）下属四家全资子公司分别在怀来县公共资源交易中心和大厂回族自治县国土资源局举办的国有建设用地使用权出让活动中竞得共十一宗土地的使用权，并签署了《成交确认书》，本次成交土地总面积共计248,371.93平方米，总价为438,047,778元。具体情况如下：
1、公司间接全资子公司怀来京御幸福房地产开发有限公司（为公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司的全资子公司）竞得编号为ZZ13-04的一宗地块。
2、公司间接全资子公司怀来京御房地产开发有限公司（为公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司的全资子公司）竞得编号为ZZ13-25、ZZ13-26、ZZ13-27、ZZ13-28、ZZ13-29共五宗地块。
3、公司间接全资子公司大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司（为公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司的全资子公司）竞得编号为03-（50）-324、03-（50）-325、03-（50）-326、03-（50）-327共四宗地块。
4、公司间接全资子公司廊坊幸福港湾资产管理有限公司（为公司全资子公司幸福基业投资有限公司的全资子公司）竞得编号为03-（50）-328的地块。
该购买经营性用地的议案已经公司2012年年度股东大会审议通过。（详见公司2013年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告，公告编号为临2013-27号）
现将地块相关情况公告如下：
一、 竞得地块具体情况
（一）怀来京御幸福房地产开发有限公司
1. 竞得土地编号：ZZ13-04。
2. 地块位置：怀来县东花园镇三泉井子村。
3. 地块面积：57,932.33平方米。
4. 规划用途：住宅用地。
5. 出让年限：70年。
6. 竞得人：怀来京御幸福房地产开发有限公司。
7. 成交总额：总价为7,822万元（单价为1,350.2元/平方米）。
8. 保证金：6,250万元。
（二）怀来京御房地产开发有限公司
1. 竞得土地编号：ZZ13-25、ZZ13-26、ZZ13-27、ZZ13-28、ZZ13-29
2. 地块位置：五宗地块均位于怀来县东花园镇董庄子村。
3. 地块面积：总计62,910.37平方米，其中ZZ13-25号地块为19,756.52平方米，ZZ13-26号地块为6,300.88平方米，ZZ13-27号地块为15,412.95平方米，ZZ13-28号地块为6,572.06平方米，ZZ13-29号地块为14,867.96平方米。
4. 规划用途：五宗地块均为住宅用地。
5. 出让年限：五宗地块的出让年限均为70年。
6. 竞得人：怀来京御房地产开发有限公司。
7. 成交总额：总价为8,553万元，其中ZZ13-25号地块为2,667万元（单价为1,349.93元/平方米），ZZ13-26号地块为851万元（单价为1,350.6元/平方米），ZZ13-27号地块为2,116万元（单价为1,372.87元/平方米），ZZ13-28号地块为888万元（单价为1,351.17元/平方米），ZZ13-29号地块为2,031万元（单价为1,366.02元/平方米）。
8. 保证金：总计6,850万元，其中ZZ13-25号地块为2,130万元，ZZ13-26号地块为680万元，ZZ13-27号地块为1,700万元，ZZ13-28号地块为710万元，ZZ13-29号地块为1,630万元。
（三）大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司
1. 竞得土地编号：03-（50）-324、03-（50）-325、03-（50）-326、03-（50）-327。
2. 地块位置：03-（50）-324、03-（50）-325号地块均位于近水路南侧、观潮路西侧，03-（50）-326号地块位于观潮路西侧、厂通路北侧，03-（50）-327位于厂通路北侧、观潮路东侧。
3. 地块面积：总计113,115.02平方米，其中03-（50）-324地块为28,992.29平方米，03-（50）-325地块为36,410.81平方米, 03-（50）-326地块为24,489.1平方米，03-（50）-327地块为23,222.82平方米。
4. 规划用途：03-（50）-324、03-（50）-325、03-（50）-326、03-（50）-327四宗地块规划用途均为住宅用地。
5. 出让年限：03-（50）-324、03-（50）-325、03-（50）-326、03-（50）-327四宗地块出让年限均为70年。
6. 竞得人：大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司。
7. 成交总额：总价为237,541,542元，其中03-（50）-324成交价为60,883,809元（单价为2,100元/平方米）、03-（50）-325成交价为76,462,701元（单价为2,100元/平方米）、03-（50）-326成交价为51,427,110元（单价为2,100元/平方米）、03-（50）-327成交价为48,767,922元（单价为2,100元/平方米）。
8. 保证金：总计11,600万元，其中03-（50）-324号地块为3,000万元，03-（50）-325号地块为3,500万元，03-（50）-326号地块为2,600万元，03-（50）-327号地块为2,500万元。
（四）廊坊幸福港湾资产管理有限公司
1. 竞得土地编号：03-（50）-328。
2. 地块位置：观潮路西侧、厂通路北侧。
3. 地块面积：14,414.21平方米。
4. 规划用途：商业服务业设施用地。
5. 出让年限：40年。
6. 竞得人：廊坊幸福港湾资产管理有限公司。
7. 成交总额：总价为36,756,236元（单价为2,550元/平方米）。
8. 保证金：2,000万元。
二、 本次竞得土地使用权对公司影响
本次土地使用权竞买符合公司的土地储备策略，可增加公司土地储备248,371.93平方米，可进一步提升公司未来的经营业绩，保障公司房地产开发业务实现可持续发展。
三、 风险提示
本次竞拍是公司经营管理层在当前房地产市场状况下充分考虑了风险因素的基础上进行投资决策的，但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动，因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。
四、 备查文件
《成交确认书》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2013年9月24日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2013-108
华夏幸福基业股份有限公司
关于控股股东股权解押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
2013年9月23日，本公司收到公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）通知：
华夏控股将质押给四川信托有限公司的本公司117,600,000股限售流通股股票解除质押。质押登记解除日期为2013年9月18日。
截止本公告日，华夏控股直接持有本公司股票578,631,806股，占本公司总股本的65.61%，其中质押股票合计325,860,000股，占本公司总股本的36.95%。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2013年9月24日