证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2013-027号

  山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议未出现否决或修改提案的情况；

● 本次会议未有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年9月22日上午9:30在山东省济南市高新区浪潮路1036号公司309会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	61,920,100
占公司有表决权股份总数的比例（%）	22.21

（三）会议由公司董事长王柏华先生主持，以记名投票方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司在任董事6人，出席6人；公司在任监事3人，出席3人；公司副总经理及董事会秘书出席会议。

二、提案审议情况

与会股东（股东代表）经认真审议，采用记名投票方式进行了表决并通过了如下议案：

（一）关于公司与母公司合并申报计算机信息系统集成特一级企业资质的议案

表决结果：同意票39,100股，占出席股东大会非关联股东有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市君致律师事务所王海青律师、柴瑛平律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2013年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2013年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告！

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

二〇一三年九月二十二日