第七届董事会第十一次会议
决议公告
股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临2013-025
天地源股份有限公司
第七届董事会第十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地源股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2013年9月22日在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开，会议由公司董事长俞向前主持，会议应表决董事11名，实际表决 11 名。其中独立董事冯科因故未能出席，委托独立董事张俊瑞代为表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、关于《“欧筑1898”项目部分收益权转让及回购集合资金信托计划》抵押物变更的议案。
2013年5月24日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于“欧筑1898”项目部分收益权转让及回购集合资金信托计划》的议案，同意公司下属天津天地源置业投资有限公司与昆仑信托有限责任公司合作，发起设立总额为3亿元的集合资金信托计划。目前，该信托计划一期2亿元已完成募集。
现根据经营发展需要，将原担保方案中抵押物土地证编号“惠府国用（2009）第3021700454号”的国有土地使用权，变更为土地证编号“惠府国用（2013）第13021700039号”的国有土地使用权。原担保金额及其它担保方式不变。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权
二、关于西安天地源曲江房地产开发有限公司向民生银行西安分行申请委托贷款的议案。
根据经营发展需要，为保证“曲江香都”项目的开发建设，同意公司下属西安天地源曲江房地产开发有限公司向民生银行西安分行申请委托贷款，贷款金额1亿元，期限24个月，贷款利率为固定年化利率12%。本次贷款由公司提供不可撤销的连带责任保证。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二○一三年九月二十四日
股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临2013-026
天地源股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·被担保人名称：西安天地源曲江房地产开发有限公司
·本次担保数量：1亿元
·本次无反担保措施
·对外担保累计数量：33.795亿元
·截至目前公司无对外担保逾期
一、担保情况概述：
2013年9月22日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于西安天地源曲江房地产开发有限公司向民生银行西安分行申请委托贷款的议案》，同意公司为下属公司西安天地源曲江房地产开发有限公司（以下简称“西安曲江天地源”）融资提供不可撤销的连带责任保证，担保金额为1亿元。
根据公司第七届董事会第三次会议、公司2012年年度股东大会审议通过的《关于对下属公司担保的议案》的有关决议内容，本次新增对外担保金额未超过公司计划新增不超过60亿元的额度范围，故上述议案不需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况：
西安曲江天地源系公司下属控股100%的子公司，成立于2004年，注册资金13，730万元，法定代表人为张建军，公司经营范围为房地产开发和销售，房屋租赁及物业管理。截止2013年6月30日，总资产200,155.55万元、净资产21,395.31万元、负债总额178,760.24万元，实现净利润-394.18万元。
三、董事会意见：
根据经营发展需要，为保证“曲江香都”项目的开发建设，同意公司下属西安天地源曲江房地产开发有限公司向民生银行西安分行申请委托贷款，贷款金额1亿元，期限24个月，贷款利率为固定年化利率12%。本次贷款由公司提供不可撤销的连带责任保证。
四、累计对外担保的数量及逾期担保数量：
本公司累计对外担保总额为33.79亿元，全部系对下属子公司的担保，截止目前公司无对外担保逾期。
五、备查文件：
公司第七届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二○一三年九月二十四日