证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2013-035

  宁波热电股份有限公司

  2013年度第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议无否决提案的情况；

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议名称：宁波热电股份有限公司2013年度第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、主持人：王凌云董事长

4、会议召开时间：

（1）现场会议：2013年9月23日上午9：30；

（2）通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：

2013年9月23日 上午09：30~11：30

下午13：00~15：00

5、会议表决方式：

本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定

6、现场会议地点：宁波汉雅新晶都酒店（宁波市江东区百丈东路1088号）

7、出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	21
所持有表决权的股份总数（股）	92,630,122
占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.14
其中：通过网络投票出席会议的股东人数	16
所持有表决权的股份数（股）	7,053,143
占公司有表决权股份总数的比例（%）	4.20

8、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事11人，出席8人；在任监事3人，出席3人，公司董事会秘书出席了会议；未出席本次会议的共计3名董事，皆因工作原因无法出席，公司副总经理、总工程师张洪先生列席了本次大会。

二、提案审议情况

因本次非公开发行方案涉及公司控股股东宁波开发投资集团有限公司拟以现金方式认购本次非公开发行股份，认购股份数量不超过2,800万股，并承诺其在认购公司本次非公开发行股份后直接和间接合计持有的公司股权比例不低于30.00%，此认购行为构成关联交易，第2、4、5项议案宁波开发投资集团有限公司及其一致行动人宁波电力开发公司和宁波华源联合实业投资有限公司（原名：宁波华源实业发展公司）回避表决。

本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式逐项表决，表决结果如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	92585822	99.95	44300	0.05	0	0.00	通过
2	关于公司2013年度非公开发行股票方案的议案
2.1	发行股票的种类和面值	30868543	99.86	44300	0.14	0	0.00	通过
2.2	发行方式及时间；	30868543	99.86	44300	0.14	0	0.00	通过
2.3	发行数量	30868543	99.86	44300	0.14	0	0.00	通过
2.4	发行对象及认购方式	30868543	99.86	44300	0.14	0	0.00	通过
2.5	发行价格与定价方式	30868543	99.86	44300	0.14	0	0.00	通过
2.6	本次非公开发行股票的锁定期	30868543	99.86	44300	0.14	0	0.00	通过
2.7	募集资金用途	30868543	99.86	44300	0.14	0	0.00	通过
2.8	股票上市地点	30868543	99.86	44300	0.14	0	0.00	通过
2.9	本次非公开发行前的滚存利润安排	30868543	99.86	44300	0.14	0	0.00	通过
2.10	决议有效期限	30868543	99.86	44300	0.14	0	0.00	通过
3	关于前次募集资金使用情况的报告	92585822	99.95	44300	0.05	0	0.00	通过
4	关于与宁波开发投资集团有限公司签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案	30868543	99.86	44300	0.14	0	0.00	通过
5	关于《宁波热电股份有限公司2013年度非公开发行股票预案》的议案	30868543	99.86	44300	0.14	0	0.00	通过
6	关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票事宜的议案	92585822	99.95	44300	0.05	0	0.00	通过

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所李燕律师和吴钢律师现场见证，该所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议所通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

宁波热电股份有限公司

二〇一三年九月二十三日