股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2013 — 036

  中航机载电子股份有限公司2013年度第四次临时股东大会决议公告

  特 别 提 示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议无否决或修改提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  中航机载电子股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度第四次临时股东大会于2013年9月23日上午9：30以现场会议方式在北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼2005号会议室召开。出席会议的股东及股东代表共7名，代表股份1,396,318,453股，占公司总股份1,759,162,938股的79.37%，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  本次大会由公司董事会召集，会议由董事长卢广山先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及北京市嘉源律师事务所见证律师列席了会议。

  二、提案审议情况

  会议通过认真审议，逐项以记名表决的方式，通过了以下决议：

  1、以34,959,635股同意（占参会应表决股数100%），0股反对，0股弃权审议通过《关于审议购买汉中航空工业（集团）有限公司相关资产的议案》。

  （关联股东中国航空工业集团公司、中国航空科技工业股份有限公司、中航航空电子系统有限责任公司、汉中航空工业（集团）有限公司回避表决）。

  2、以 1,396,318,453股同意（占参会应表决股数100%），0股反对，0股弃权审议通过《关于审议聘请公司2013年审会计师事务所的议案》。

  3、以1,396,318,453股同意（占参会应表决股数100%），0股反对，0股弃权审议通过《关于审议聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案》。

  4、以1,396,318,453股同意（占参会应表决股数100%），0股反对，0股弃权审议通过《关于审议修改公司章程的议案》。

  三、律师见证情况

  经北京市嘉源律师事务所律师现场见证，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，通过的决议合法有效。

  四、上网公告附件

  北京市嘉源律师事务所关于中航机载电子股份有限公司2013年度第四次临时股东大会法律意见书。

  五、备查文件目录

  1、公司2013年度第四次临时股东大会会议资料

  2、经与会董事签字确认的公司2013年度第四次临时股东大会决议

  特此公告

  中航机载电子股份有限公司

  董 事 会

  2013年9月23日