证券代码：002312   证券简称：三泰电子   公告编号：2013-062

  成都三泰电子实业股份有限公司

  关于第三届董事会

  第二十三次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2013年9月20日以电子邮件方式向全体董事、监事及高管发出，会议于2013年9月23日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到9名。会议由公司董事长补建先生主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

  经审议，会议做出决议如下：

  审议通过了《关于投资设立贵阳子公司的议案》

  同意公司全资子公司四川金投金融电子服务有限公司（以下简称：“金投金融”）投资设立“贵州省金安保金融服务有限公司”（最终名称以工商核定为准），本次投资主要情况如下：

  1、拟设立公司名称：贵州省金安保金融服务有限公司

  2、注册资本：1000万元

  3、股权结构：金投金融以现金方式出资510万元，占贵阳子公司51%的股权，金投金融为贵阳子公司第一大股东，纳入股份公司合并报表范围；贵阳市保安服务总公司押运分公司以现金方式出资150万元，占15%的股权，贵州兴启安全服务有限责任公司以现金方式出资340万，占34%的股权。

  特别说明：本公司、金投金融与贵阳市保安服务总公司押运分公司、贵州兴启安全服务有限责任公司均无任何关联关系。

  4、主营业务：主营现金第三方外包服务及ATM托管服务业务。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  成都三泰电子实业股份有限公司董事会

  二〇一三年九月二十三日