第五届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2013-043
山西太钢不锈钢股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于9月23日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》
具体发行方案如下:
1、发行额度：人民币70亿元
2、发行期限：3-5年
3、单位面值：100元
4、票面利率：通过簿记建档确定
5、发行对象：全国银行间债券市场交易商协会认定的投资者
6、资金用途：拟用于改善债务结构、偿还公司债务、补充流动资金
7、主承销商：中国工商银行股份有限公司山西省分行
8、为保证公司非公开定向债务融资工具顺利发行，董事会提请股东大会授权董事会全权处理本次发行非公开定向债务融资工具的相关事宜，包括但不限于：
⑴授权董事会全权办理发行非公开定向债务融资工具的相关事宜，包括但不限于确定具体发行时机、发行额度、发行利率、签署必要的文件、办理必要的手续等。
⑵授权董事会在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
9、决议的有效期：本次发行非公开定向债务融资工具的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。
参会董事对该议案进行了表决，11票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案将提交公司2013年第二次临时股东大会审议。
该事项尚需在中国银行间市场交易商协会完成注册。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○一三年九月二十三日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2013-044
山西太钢不锈钢股份有限公司
关于增加 2013 年第二次临时股东大会临时提案的
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）已于2013年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。此次会议采用现场投票的方式于2013年10月16日上午9:30召开。
2013年9月23日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》，会议决议内容详见公司于 2013年9月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《公司第五届董事会第三十一次会议决议公告》。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至2013年9月23日公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）持有公司3,659,182,800股股份,占公司股份总数的64.24%，太钢集团向董事会书面提交《关于增加 2013 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》作为本次股东大会临时提案，董事会认为该提案属于股东大会职权范围审议事项，有明确的议题和具体决议事项，同意将上述提案作为 2013 年第二次临时股东大会的第三项议案，与原议案共同提交2013 年第二次临时股东大会审议表决。现将增加的议案情况公告如下：
（三）、《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》
为满足公司生产经营资金需求，降低融资成本，根据中国银行间市场交易商协会发布的《非金融企业债务融资工具非公开定向发行规则》，公司拟发行非公开定向债务融资工具70亿元，期限3-5年。
具体发行方案如下:
1、发行额度：人民币70亿元
2、发行期限：3-5年
3、单位面值：100元
4、票面利率：通过簿记建档确定
5、发行对象：全国银行间债券市场交易商协会认定的投资者
6、资金用途：拟用于改善债务结构、偿还公司债务、补充流动资金
7、主承销商：中国工商银行股份有限公司山西省分行
8、为保证公司非公开定向债务融资工具顺利发行，董事会提请股东大会授权董事会全权处理本次发行非公开定向债务融资工具的相关事宜，包括但不限于：
⑴授权董事会全权办理发行非公开定向债务融资工具的相关事宜，包括但不限于确定具体发行时机、发行额度、发行利率、签署必要的文件、办理必要的手续等。
⑵授权董事会在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
9、决议的有效期：本次发行非公开定向债务融资工具的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。
除增加上述一项提案外，2013年第二次临时股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。增加临时提案后的股东大会的通知详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《召开2013年第二次临时股东大会的通知（增加提案后）》。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○一三年九月二十三日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2013-045
山西太钢不锈钢股份有限公司
关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司定于2013年10月16日召开2013年第二次临时股东大会。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2013年10月16日（星期三）上午9：30
2.召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅
3.召集人： 公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
①截止2013年10月11日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。
②本公司董事、监事及高级管理人员。
③本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
(一)审议提案名称：
1.《关于公司董事会换届的议案》；
⑴选举李晓波先生为公司第六届董事会董事
⑵选举杨海贵先生为公司第六届董事会董事
⑶选举高祥明先生为公司第六届董事会董事
⑷选举张志方先生为公司第六届董事会董事
⑸选举柴志勇先生为公司第六届董事会董事
⑹选举韩珍堂先生为公司第六届董事会董事
⑺选举李成先生为公司第六届董事会董事
⑻选举张文魁先生为公司第六届董事会独立董事
⑼选举戴德明先生为公司第六届董事会独立董事
⑽选举翁宇庆先生为公司第六届董事会独立董事
⑾选举林义相先生为公司第六届董事会独立董事
2.《关于公司监事会换届的议案》。
⑴选举韩瑞平先生为公司第六届监事会监事
⑵选举侯秀萍女士为公司第六届监事会监事
公司董事会、监事会换届选举的议案采用累计投票制，非独立董事和独立董事分别进行累计投票。
独立董事须经深交所审核无异议后提交股东大会表决。
3. 《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》
（二）上述议案已经8月28日召开的公司五届三十次董事会和9月23日召开的公司五届三十一次董事会审议通过，并提交本次股东大会审议。该议案的具体内容详见公司2013年8月30日和9月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司五届三十次董事会决议公告》、《公司五届十次监事会决议公告》及《公司五届三十一次董事会决议公告》。
三、股东大会会议登记方法
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3. 登记时间： 2013年10月14日～15 日（上午9：00～11：30；下午1：30～4：30）
4.登记地点：本公司证券与投资者关系管理部
5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、联系方式
联系地址：太原市尖草坪街2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部
联系人：安峰先生 季占璐先生
邮编：030003 电话：0351—3017728 传真：0351—3017729
电子信箱（E—mail）： tgbx@tisco.com.cn
五、其他事项
本次股东会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○一三年九月二十五日
附件：授权委托书
山西太钢不锈钢股份有限公司2013年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有限公司2013年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
■
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇一三年 月 日