证券代码：600358 证券简称：*ST联合 公告编号：2013-临033

  国旅联合股份有限公司

  董事会2013年第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  国旅联合股份有限公司董事会2013年第六次会议于2013年9月14日以传真及电子邮件方式通知了公司全体董事、监事及高级管理人员，并于2013年9月24日在南京召开。会议应到董事9人，实到董事8人，董事蔚然风先生因工作原因请假。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

  经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

  一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《聘请年报审计和内控审计会计师事务所的议案》。

  为便于公司2013年年报财务审计工作的开展，公司决定聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2013年度财务决算审计机构，聘期一年。为便于公司内控审计的开展，同时聘请立信为公司提供2013年度内控审计服务，聘期一年。经双方协商，公司2013年度财务决算和内控审计的服务费用共60万元。

  公司董事会预算与审计委员会认为：立信具备多年为上市公司提供审计服务的经验，具专业的业务能力及较强的业内影响力，能够满足公司未来财务审计及内控审计工作的要求。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《制订<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

  详见《国旅联合股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

  三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《修订<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

  详见《国旅联合股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

  特此公告。

  国旅联合股份有限公司董事会

  二〇一三年九月二十五日