证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2013-052

  方大特钢科技股份有限公司

  关于设立上海餐饮公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本次投资概述

  2013年9月23日，经公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于拟出资设立上海餐饮公司的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权，同意公司拟出资人民币贰仟万元在上海市设立控股子公司上海水波祥龙餐饮有限公司（以工商部门核定为准，以下简称“餐饮公司”）。

  本事项无需提交公司股东大会审议，亦未构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、本次投资股权比例及合作方简介

  公司出资人民币2000万元，持有餐饮公司80%股权。

  上海富尔富投资管理有限公司（以下简称“富尔富投资”）出资人民币500万元，持有餐饮公司20%股权。

  富尔富投资注册资本：人民币壹仟万元，注册地：上海市长宁区，经营范围：投资管理，实业投资；销售金属材料（除专控）、有色金属、矿产品（除专控）、煤炭（取得许可证件后方可从事经营活动）。

  三、拟投资标的的基本情况

  1、设立公司名称：上海水波祥龙餐饮有限公司（以工商部门核定为准）

  2、注册资本：人民币2500万元

  3、经营范围：餐饮，会议服务，商务服务，咨询，票务代理等（以工商部门核定为准）。

  4、餐饮公司拟设董事会和监事会。董事会由五名董事组成，公司委派其中四名董事，监事会由三名监事组成，公司委派其中二名监事。

  四、本次投资的目的和对公司的影响

  本次设立餐饮公司全部以公司自有资金出资。

  公司设立餐饮公司有利于满足公司多元化发展要求。同时，公司利用上海正在构建的自贸区区位优势，扩大公司知名度。

  五、备查文件

  1、公司第五届董事会第八次会议决议。

  方大特钢科技股份有限公司董事会

  2013年9月25日