第七届董事会第十六次会议
（临时会议）决议公告
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 永生投资 编号：临2013-046
B股 900904 B股 永生B股
上海永生投资管理股份有限公司
第七届董事会第十六次会议
（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海永生投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议（临时会议）通知于2013年9月17日以书面、传真、邮件等方式送达各位董事、监事。会议于2013年9月23日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于注销公司募集资金专用账户的议案》（详情请见公司同日披露的“临 2013-048”号公告。）；
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于制订公司累积投票制实施细则的议案》（该实施细则全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于增补公司董事的议案》，提交公司股东大会审议；
公司董事会目前由7名董事组成，根据公司《章程》的规定，董事会应由9名董事组成。公司董事会提名委员会根据有关法律、法规及《公司章程》规定以及公司股东的推荐，结合公司实际，提名张沛先生、吴涛女士为公司第七届董事会董事候选人（董事候选人简历附后），董事会同意张沛先生、吴涛女士为公司第七届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满。
公司独立董事朱耘、董良善、张学明发表了如下独立意见:
1、本次董事会增补董事的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定；
2、本次增补的董事候选人具备《公司法》等法律、法规和公司《章程》关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事职责所应具备的能力；
3、董事候选人勤勉务实，具有丰富的企业管理经验，能够胜任所聘任董事职务的要求；
4、同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2013年10月16日上午10:00时在上海市南京西路 1168号中信泰富广场七楼第一会议室召开公司2013年第二次临时股东大会，审议上述第三项议案。
具体内容详见公司同日披露的“临 2013-047”号公告。
表决结果：同意：7 票，反对：0票，弃权：0票。
特此公告。
上海永生投资管理股份有限公司董事会
二〇一三年九月二十五日
附：
董事候选人简历
张沛：男，1977年出生，中国国籍，大专学历，EMBA在读。最近5年曾任贵州柏强制药股份有限公司董事长、贵州盛世龙方制药股份有限公司董事长、贵州君之堂制药有限公司董事长。现任贵州柏强制药有限公司执行董事兼总经理、贵州盛世龙方制药股份有限公司董事长兼总经理、贵州君之堂制药有限公司董事长兼总经理。
吴涛：女，1972年出生，中国国籍，本科学历，中共党员。最近5年曾任贵州神奇百盛购物中心有限公司监事、贵州百强集团投资控股有限公司董事、贵州盛世龙方制药股份有限公司董事。现任贵州神奇百盛购物中心有限公司监事、贵州百强集团投资控股有限公司董事、贵州盛世龙方制药股份有限公司董事。
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 永生投资 编号：临2013-047
B股 900904 B股 永生B股
上海永生投资管理股份有限公司
关于召开2013年第二次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开日期：2013 年10月16日
●股权登记日：2013 年10月9日
●是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2013年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2013年10月16日（星期三）上午10:00时
（四）会议的表决方式：现场投票方式（使用累积投票制）
（五）会议地点：上海市南京西路1168号中信泰富广场七楼第一会议室。
（六）股权登记日：2013 年10月9日
二、会议审议事项
| 序号 | 股东大会议案 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 《关于增补公司董事的议案》 | 否 |
三、会议出席对象
（一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2013 年10月9日，于2013 年10月9日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东（B 股的最后交易日为10月9日，股权登记日为10月14日）；
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法：
1、个人股东请持上海股票账户卡、持股凭证和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）办理登记；
2、法人股东请持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
3、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。
5、股东及其委托代理人也可以用传真或信函的方式办理登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）；
6、登记时间：2013年10月10日上午9:00－11：30时，下午13:30－16:00时；信函方式登记可在 2013 年 10月10日之前（以收到方邮戳为准，并注明股东登记）办理。公司同时也接受现场登记，现场登记时间为会议开始前30 分钟。
7、登记地点：
上海市威海路128号长发大厦 613 室。
(八)其他事项：
1、与会股东食宿费、交通费用自理，会期半天。
2、联系方式：
地址/邮编：上海市威海路128 号长发大厦613室/200003
联系人：梅君、胡岚
联系电话/传真：021－53750009、53750006/021－53750012
特此公告。
上海永生投资管理股份有限公司
董事会
二〇一三年九月二十五日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席上海永生投资管理股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为（全权）行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
序号 议 案 表 决 情 况
1 《关于增补公司董事的议案》 同意□ 反对□ 弃权□
其中，张沛 同意□票 反对□票 弃权□票
吴涛 同意□票 反对□票 弃权□票
注： 1、股东填写本授权书时，应明确勾选授权类别（"代为"或"全权"）；
2、股东选择代为行使表决权的，被授权人将按授权股东意志投票；选择全权行使表决权的，被授权人按自己意志投票。投票时，请根据公司累积投票制在"表决情况"进行投票 ；
3、每项均为单选，多选为无效票；
4、授权书用剪报或复印件均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托日期： 二 一三年 月 日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 永生投资 编号：临2013-048
B股 900904 B股 永生B股
上海永生投资管理股份有限公司关于注销公司募集资金专用账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]633号”文核准，公司以非公开发行方式发行45,413,200股人民币普通股，募集资金总额为人民币49,999.93万元，扣除承销保荐和其他发行费用3,926.00万元后，实际募集资金净额为人民币46,073.93万元。2013 年6 月27日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具信会师报字[2013]第113530号《验资报告》。
二、募集资金存储与使用情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司制定的募集资金管理制度的有关规定，公司分别在上海浦东发展银行南市支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司上海静安区凤阳路支行开设了募集资金专项账户（账号为：98250155300000322、100922039980010001，以下简称“专户”），上述专户仅用于公司本次募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司连同独立财务顾问（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）分别与上海浦东发展银行南市支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司上海静安区凤阳路支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于2013年7月9日披露在《上海证券报》、《香港商报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上的“临 2013-020”号公告。
根据公司第七届董事会第十三次会议（临时会议）决议、第十四次会议（临时会议）决议和第十五次会议决议，截至2013年9月4日，公司分别以增资方式已使用上述专户中的募集资金净额46,073.93万元完成对项目公司的增资。
鉴于公司上述两专户募集资金净额已使用完毕，为此，公司决定将上述两专户截至2013年9月23日资金余额（开立专户时存入的手续费余额、利息收入等，预计两账户合计金额约14万元，具体金额以银行实际数为准）转入公司银行基本账户永久补充公司流动资金，并注销上述两专户，同时，公司连同广发证券分别与上海浦东发展银行南市支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司上海静安区凤阳路支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》终止。
特此公告。
上海永生投资管理股份有限公司董事会
二〇一三年九月二十五日
证券代码：A 股 600613 股票简称：A股 永生投资 编号：临 2013-049
B 股 900904 B股 永生B股
上海永生投资管理股份有限公司
关于全资孙公司君之堂完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海永生投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议决议，公司董事会同意子公司贵州柏强制药有限公司（以下简称“柏强制药”）使用募集资金9181万元对其全资子公司贵州君之堂制药有限公司（以下简称“君之堂”）进行增资，并按其2012年12月31日评估价值进行折股。本次增资完成后，君之堂增加注册资本2281万元。具体内容详见公司于2013年8月30日披露的“临2013-036号”公告。
另外，根据经营需要，君之堂对其经营范围进行了修改，增加了以下内容：“中药材的种植和研发、中药材苗木培育及销售（专项审批除外）；养殖及产品销售（专项审批的除外）”。
近日，本公司收到君之堂通知：君之堂已经办理完成了工商变更登记手续，取得了贵阳市工商行政管理局贵阳国家经济技术开发区分局换发的《企业法人营业执照》（注册号：（520114000096963），变更登记相关信息如下：
变更前注册资本：壹仟伍佰万元整
变更后注册资本：叁仟柒佰捌拾壹万元整
变更前实收资本：壹仟伍佰万元整
变更后实收资本：叁仟柒佰捌拾壹万元整
变更前经营范围：生产销售颗粒剂、胶囊剂、滴丸剂、原料药（斑蝥酸钠）；经营公司产品的出口业务，本公司生产、科研所需的机械设备、技术的进出口业务；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口业务的商品和技术除外）。
变更后经营范围：生产销售颗粒剂、胶囊剂、滴丸剂、原料药（斑蝥酸钠）；经营公司产品的出口业务，本公司生产、科研所需的机械设备、技术的进出口业务；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口业务的商品和技术除外）。中药材的种植和研发、中药材苗木培育及销售（专项审批除外）；养殖及产品销售（专项审批的除外）。
其他登记事项未发生变更。
另外，公司控股子公司贵州金桥药业有限公司的工商变更登记手续正在办理中。
特此公告。
上海永生投资管理股份有限公司董事会
二〇一三年九月二十五日