证券代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2013-032

  江苏中天科技股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过。

  江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2013年9月14日以书面形式发出了关于召开公司第五届董事会第五次会议的通知。本次会议于2013年9月24日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议以记名投票的方式审议通过了《关于对中天科技海缆有限公司增资的议案》。（本次对中天科技海缆有限公司增资的详细情况请见公司于9月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司对外投资公告》。）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  江苏中天科技股份有限公司

  董 事 会

  二0一三年九月二十四日

  股票代码：600522 股票简称：中天科技 公告编号：临2013—033

  江苏中天科技股份有限公司对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  1、投资标的名称：中天科技海缆有限公司（以下简称中天科技海缆）

  2、投资金额和比例：江苏中天科技股份有限公司（以下简称中天科技股份）单方对中天科技海缆增资10000万元，增资后，中天科技海缆的注册资本变更为30400万元，其中中天科技股份出资24400万元，占总资本的80.26%。

  3、投资期限：长期投资。

  特别风险提示：

  中天科技海缆经过多年的生产及市场积累，取得了国际、国内用户的认可，中天科技海缆仍加大技术研发，提高生产工艺，保证市场优势。

  一、对外投资概述

  1、中天科技海缆当前注册资本为20400万元，其中中天科技股份出资14400万元，占总资本的70.59%，江苏中天科技投资管理有限公司（以下简称中天科技投资）出资6000万元，占总资本的29.41％。

  2、本次增资为中天科技股份单方对中天科技海缆增资10000万元，增资后，中天科技海缆的注册资本变更为30400万元，其中中天科技股份出资24400万元，占总资本的80.26%，中天科技投资出资6000万元，占总资本的19.74％

  3、本次中天科技股份对中天科技海缆增资不构成关联交易。

  二、增资主体的基本情况

  江苏中天科技股份有公司

  企业类型：上市股份有限公司

  注册地：江苏省如东县河口镇中天村

  法定代表人：薛济萍

  经营范围：光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、海底光电缆的制造与销售,铝合金、镁合金铸造技术开发及板、管、型材加工技术开发，光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统、温度测量设备及网络工程设计、安装、施工及相关技术服务。本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。实业投资,通信及网络信息产品的开发。

  三、增资标的的基本情况

  企业名称：中天科技海缆有限公司

  企业类型：有限责任公司

  成立时间：2004年10月29日

  经营范围：海底光缆、海底电缆、海底复合电缆及配套连接器、接头盒，终瑞设备，10KV－220KV交联电缆等的生产、销售及技术服务。

  出资方式：中天科技股份以自有现金对中天科技海缆进行增资。

  截止2013年6月30日，中天科技海缆的主要财务数据如下：（未经审计）

  总资产                    60194万元

  净资产                    29069万元

  经营活动产生的现金流净额           -3639万元

  利润总额                    2036万元

  净利润 1695万元

  四、合同的主要内容

  1、本次增资为中天科技股份单方对中天科技海缆增资10000万元，增资后，中天科技海缆的注册资本变更为30400万元，其中中天科技股份出资24400万元，占总资本的80.26%，中天科技投资出资6000万元，占总资本的19.74％

  2、中天科技股份以自有现金对中天科技海缆进行增资10000万元。

  3、违约责任：由于一方违约，造成合同不能履行或不能完全履行时，由违约方承担违约责任；如属双方违约，根据实际情况，由双方分别承担各自应负的违约责任。

  五、本次投资对上市的影响

  中天科技海缆生产经营的海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆有“线缆之王”的称号，经过多年的市场开拓和实际项目应用，中天科技海缆产品取得了国际、国内用户的认可，当前订单安排较满。中天科技海缆业务的扩大有利于提升中天科技股份的整体业绩。

  六、本次投资的风险分析

  中天科技海缆经过多年的生产及市场积累，取得了国际、国内用户的认可，中天科技海缆仍加大技术研发，提高生产工艺，保证市场优势。

  七、备查文件目录

  1、《江苏中天科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

  2、《中天科技海缆增资合同》。

  江苏中天科技股份有限公司

  二0一三年九月二十四日