证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：临2013-026

  福耀玻璃工业集团股份有限公司

  关于召开2013年第二次临时股东大会的公告的更正公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2013年9月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：临2013-023），现将该公告“附件二：福耀玻璃工业集团股份有限公司股东参加网络投票的具体操作程序”（以下简称“附件二”）的部分内容予以更正，主要如下：

1、因“关于更换两名公司独立董事的议案”中的两名独立董事候选人需分开列示而增加一个议案，现将“附件二”中所述的议案总提案数由18个更正为19个。

2、在“附件二”的“一、投票流程”、“2、表决方法”之“（1）一次性表决方法”更正为如下：

（1）一次性表决方法：

如需对议案的1-11项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	议案内容	申报 代码	申报价格(元)	表决意见
				同意	反对	弃权
1-11	本次股东大会的1-17项提案（含议案组2之下的2.01-2.07提案，不含2.00）	738660	99.00	1股	2股	3股

对议案的第12项进行累积投票表决的，按以下方式申报：

表决序号	议案名称	对应的申报价格（元）	申报股数
			方式一	方式二	方式三
12	关于更换两名公司独立董事的议案
12.01	独立董事候选人一：LIUXIAOZHI（刘小稚）	12.01	200	100
12.02	独立董事候选人二：吴育辉	12.02		100	200

3、在“附件二”的“一、投票流程”、“2、表决方法”之“（2）分项表决方法”项下表格中的表决序号12：关于更换两名公司独立董事的议案之下，增加两个子议案：12.01独立董事候选人一：LIUXIAOZHI（刘小稚）及12.02独立董事候选人二：吴育辉。

4、在“附件二”的“二、投票举例”第5点的表格中，将“对应的申报价格（元）”由1.01、1.02相应更改为12.01、12.02。

更正之后的“附件二”内容如下：

附件二：

福耀玻璃工业集团股份有限公司

股东参加网络投票的具体操作程序

本次股东大会会议的网络投票将于2013年10月11日的9：30—11：30、13：00—15：00的证券交易时间通过上海证券交易所的交易系统进行，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

总提案数：19个（注：存在提案组的，组号不计入提案数量，仅计算子议案数。如：提案组2之下共有2.01-2.07共7个提案，2.00属于对该组一并表决的简化方式，但2.00不计入提案数。此外，全体提案一并表决的99.00也不计入提案数）

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数	投票股东
738660	福耀投票	19	A股股东

2、表决方法

（1）一次性表决方法：

如需对表决序号的1-11项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	议案内容	申报 代码	申报价格(元)	表决意见
				同意	反对	弃权
1-11	本次股东大会的1-17项提案（含议案组2之下的2.01-2.07提案，不含2.00）	738660	99.00	1股	2股	3股

对表决序号的第12项进行累积投票表决的，按以下方式申报：

表决序号	议案名称	对应的申报价格（元）	申报股数
			方式一	方式二	方式三
12	关于更换两名公司独立董事的议案
12.01	独立董事候选人一：LIUXIAOZHI（刘小稚）	12.01	200	100
12.02	独立董事候选人二：吴育辉	12.02		100	200

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	议案内容	申报 代码	申报价格(元)
1	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案	738660	1.00
2	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案	738660	2.00
2.01	发行股票的种类和面值	738660	2.01
2.02	发行时间	738660	2.02
2.03	发行方式	738660	2.03
2.04	发行规模	738660	2.04
2.05	定价方式	738660	2.05
2.06	发行对象	738660	2.06
2.07	发售原则	738660	2.07
3	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	738660	3.00
4	关于公司发行H股股票募集资金使用及投向计划的议案	738660	4.00
5	关于公司本次H股股票发行并上市决议有效期的议案	738660	5.00
6	关于提请股东大会授权公司董事局及其获授权人士全权处理与公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案	738660	6.00
7	关于公司发行H股股票之前滚存利润分配方案的议案	738660	7.00
8	关于修订《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》的议案	738660	8.00
9	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	738660	9.00
10	关于修订《公司董事局议事规则》的议案	738660	10.00
11	关于修订《公司监事会议事规则》的议案	738660	11.00
12	关于更换两名公司独立董事的议案
12.01	独立董事候选人一：LIUXIAOZHI（刘小稚）	738660	12.01
12.02	独立董事候选人二：吴育辉	738660	12.02

3、表决意见

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

注：当采取累积投票制选举独立董事时，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会董事会候选人共有2名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有200股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。

4、买卖方向：均为买入。

二、投票举例

1、股权登记日下午交易结束后持有“福耀玻璃”A股股票的投资者，拟对公司全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，其应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738660	买入	99.00元	1股

2、股权登记日下午交易结束后持有“福耀玻璃”A股股票的投资者，拟对公司议案1《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》投同意票的，其应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738660	买入	1.00元	1股

3、股权登记日下午交易结束后持有“福耀玻璃”A股股票的投资者，拟对公司议案1《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》投反对票的，其应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738660	买入	1.00元	2股

4、股权登记日下午交易结束后持有“福耀玻璃”A股股票的投资者，拟对公司议案1《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》投弃权票的，其应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738660	买入	1.00元	3股

5、如某A股投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的共2名董事局独立董事候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：

议案名称	对应的申报价格（元）	申报股数
		方式一	方式二	方式三
关于更换两名公司独立董事的议案
独立董事候选人一：LIUXIAOZHI（刘小稚）	12.01	200	100
独立董事候选人二：吴育辉	12.02		100	200

三、网络投票其他注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

除此之外，《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：临2013-023）中的其他内容保持不变。

公司对由此给投资者带来的不便，深表歉意！敬请广大投资者予以充分谅解。

特此公告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董 事 局

二○一三年九月二十四日