证券代码：002691 证券简称：石中装备 公告编号：2013-029

石家庄中煤装备制造股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“石中装备”或“公司”）第一届董事会第二十二次会议通知于2013年9月18日以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于2013年9月24日上午9时在公司二楼会议室召开。会议由董事长许三军先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、 全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司高

级管理人员变更的议案》；

内容详见同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于高级管理人员变更的公告》。

公司独立董事就该事项发表了同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、 全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事辞

职及补选董事的议案》；

内容详见同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事辞职及补选董事的公告》。

公司独立董事就该事项发表了同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、 全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向河北

银行股份有限公司平南支行申请贷款的议案》；

鉴于公司与河北银行股份有限公司平南支行签署的编号为DK120927000005的《流动资金借款合同》（借款金额为人民币2,000万元）和编号为DK121102000049的《流动资金借款合同》（借款金额为人民币1,000万元）分别于2013年9月26日和2013年11月5日到期，公司董事会同意在上述借款合同期满后，继续向该银行贷款，贷款金额总计人民币3,000万元，公司将按照与银行协商一致的结果，提供公司名下价值符合要求的土地使用权和房屋所有权作为抵押。

4、 全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2013

年第二次临时股东大会的议案》。

通知内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第一届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

董事会

二Ο一三年九月二十五日

证券代码：002691 证券简称：石中装备 公告编号：2013-030

石家庄中煤装备制造股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到史公社先生和崔密增先生的书面辞职报告。史公社先生因个人身体原因辞去公司董事职务；崔密增先生因工作调整，辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。

史公社先生、崔密增先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运作。根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司接受史公社先生、崔密增先生的辞职报告，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会对史公社先生、崔密增先生在董事任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

2013年9月24日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》，同意提名孙波先生、陈泰鹏先生为第一届董事会董事候选人，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一，其任期同第一届董事会，并提交2013年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

董事会

二Ο一三年九月二十五日

附件：

孙波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，高中学历。2003年起就职于公司，曾任公司销售部营销总监、销售部经理，现任公司副总经理，主管销售工作。截至本公告日，孙波先生直接持有公司股份87,626股，占公司总股本的0.044%，通过持有控股股东2.476%股权间接持有公司股份3,194,040股。孙波先生与公司实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。

陈泰鹏,男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，大学本科学历。曾任河北冀凯实业集团有限公司国际业务部副经理、Australia Mining Machinery Group （AMM）PTY LTD总经理；2010年11月起就职于公司，现任河北冀凯国际贸易有限公司总经理、Machinery Group （AMM）PTY LTD董事、RUS Holdings （Australia）Pty. Ltd.董事。截至本公告日，陈泰鹏先生直接持有公司股票175,252股，占公司总股本的0.09%，陈泰鹏先生与公司实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。

证券代码：002691 证券简称：石中装备 公告编号：2013-031

石家庄中煤装备制造股份有限公司

关于高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长兼总经理许三军先生、董事兼总工程师李占利先生的辞职报告。为了规范公司治理,集中精力履行董事长职责,将工作重心集中于公司长远规划、战略管理等方面,公司董事长兼总经理许三军先生申请辞去总经理职务。辞去总经理职务后,许三军先生将继续担任本公司董事、董事长及董事会相关专业委员会委员职务；因工作调整，公司董事兼总工程师李占利先生申请辞去总工程师职务。辞去总工程师职务后，李占利先生将继续担任本公司董事。

许三军先生辞去公司总经理职务及李占利先生辞去公司总工程师职务不会对公司的生产经营活动产生重大影响。根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司接受许三军先生、李占利先生的辞职报告，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会对许三军先生、李占利先生在总经理、总工程师任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

2013年9月24日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司高级管理人员变更的议案》，同意聘任郝行章先生担任公司总经理，负责主持公司全面管理工作，同时郝行章先生不再担任公司副总经理职务；聘任崔书奇先生担任公司总工程师，负责主持公司技术研发工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

董事会

二Ο一三年九月二十五日

附件：

郝行章，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。曾任河北富世华冀凯金刚石工具有限公司机械分厂厂长、河北冀凯实业集团有限公司总经理助理、河北冀凯铸业有限公司（以下简称“冀凯铸业”）副总经理，现任公司董事、副总经理、冀凯铸业总经理。在任冀凯铸业总经理期间，参与研发了国际首创的整铸无焊接中部槽。郝行章先生与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。截至本公告日，郝行章先生直接持有公司股份292,087 股，占公司总股本的0.146%。

崔书奇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，大学本科学历，中共党员。曾任石家庄市富有不锈钢有限公司副总经理，2009年5月起就职于公司，历任质量部质量工程师、装配车间副主任、装配车间主任，现任公司产品开发部经理。崔书奇先生与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。截至本公告日，崔书奇先生直接持有公司股份87,626 股，占公司总股本的0.044%。

证券代码：002691 证券简称：石中装备 公告编号：2013-032

石家庄中煤装备制造股份有限公司

关于召开2013年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据石家庄中煤装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)2013年9月24日召开的第一届董事会第二十二次会议决议，公司决定于2013年10月18日召开2013年第二次临时股东大会，现将有关会议事宜通知如下：

一、会议基本情况

1. 会议召集人：董事会

2. 会议时间：2013年10月18日（星期五）上午9时召开

3. 会议地点：石家庄高新区黄河大道89号公司办公楼2楼会议室

4. 会议召开方式：现场表决

5. 会议期限：半天

6. 股权登记日：2013年10月14日

二、会议审议事项

根据《公司章程》规定，本次会议中董事选举事项采用累积投票制，即股东大会选举董事时，每一股份拥有与拟选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

（一）《关于董事辞职及补选董事的议案》

1、提名孙波先生为第一届董事会董事候选人；

2、提名陈泰鹏先生为第一届董事会董事候选人。

上述议案已经于2013年9月24日经第一届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

三、 会议出席对象

1. 截至2013年10月14日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书见附件）。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 公司董事会同意列席的其他人员。

四、 会议登记方法

1. 登记时间：2013年10月15日（星期二）上午9:00—11:30，下午

14:00—16:30

2. 登记地点：石家庄高新区黄河大道89号石家庄中煤装备制造股份有

限公司董事会办公室

3. 登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2013 年10 月17日（星期四）下午17：00 时前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石家庄市高新区黄河大道89号石家庄中煤装备制造股份有限公司董事会办公室，邮编050035）； 本公司不接受电话方式登记。

4. 注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到

场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、 其他事项

1. 本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理

2. 会议咨询

联系人：刘 娜

联系电话：0311-85323688

传真：0311-85095068

特此公告。

附件：授权委托书

石家庄中煤装备制造股份有限公司

董事会

二○一三年九月二十五日

石家庄中煤装备制造股份有限公司

2013年第二次临时股东大会授权委托书

本公司／本人作为石家庄中煤装备制造股份有限公司股东，兹委托 先生（女士）全权代表本公司／本人出席于2013年10月18日召开的石家庄中煤装备制造股份有限公司2013年第二次临时股东大会，代表本公司／本人签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，委托期限至本次股东大会召开完毕。

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于董事辞职及补选董事的议案》

（会议议案表决指示：委托人应在授权委托书中用“√”明确授权被委托人投票。）

委托人股东账号：

委托人名称∕姓名：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日