证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2013-054
紫金矿业集团股份有限公司对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、为新疆阿勒泰金昊铁业有限公司提供担保
1、担保情况概述
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司新疆阿勒泰金昊铁业有限公司（以下简称“金昊铁业”）主要从事100万吨/年优质铸铁项目建设，为保证项目顺利投产，金昊铁业拟向银行和本公司控股子公司紫金矿业集团财务有限公司（以下简称“紫金财务公司”）申请贷款合计人民币5亿元，本公司为上述融资提供担保，担保有效期3年。金昊铁业各股东按股权比例提供反担保。
截至本公告日，本公司累计为金昊铁业提供担保金额为人民币7.5亿元（不包括本次担保）。
本公司四届董事会临时会议以通讯表决方式审议上述担保事项，公司11名董事均参与表决并一致通过该议案。
2、被担保人的基本情况
公司名称：新疆阿勒泰金昊铁业有限公司
注册地点： 富蕴县一区团结北路7号240栋
法定代表人：华衍文
注册资本：70,000万元
经营范围：钢铁生产及销售，铁矿石、铁精粉收购、加工、销售。
金昊铁业为本公司控股子公司，本公司控股子公司富蕴金山矿冶有限公司持有其51%的股权，本公司控股子公司新疆金宝矿业有限责任公司持有其10%的股权，吐鲁番市裕润钢铁工贸有限公司持有其39%的股权。
截至2013年6月30日，金昊铁业的资产总额为人民币176,576万元，负债总额为人民币107,782万元，净资产为人民币68,794万元，资产负债率为61.04%。该公司仍处于基建期，尚未实现销售收入（以上财务数据未经审计）。
3、担保协议主要内容
金昊铁业拟向银行和紫金财务公司申请贷款合计人民币5亿元，本公司为上述融资提供担保，担保有效期3年。金昊铁业各股东按股权比例提供反担保。
目前担保协议尚未签订，公司董事会授权财务总监林红英女士负责处理上述担保具体事宜。
4、董事会意见
本公司董事会认为，本次担保有利于保证金昊铁业100万吨/年优质铸铁项目顺利投产，解决项目资金需求，且金昊铁业为本公司控股子公司，为其担保风险可控，因此同意进行此次担保。
二、为金宇（香港）国际矿业有限公司提供内保外贷
1、担保情况概述
金宇（香港）国际矿业有限公司（以下简称“金宇香港”）为本公司全资子公司紫金国际矿业有限公司在香港设立的全资子公司。为满足对外投资资金需求，金宇香港拟向境外商业银行申请总额不超过3,500万美元贷款，本公司为此项融资向境内商业银行申请开立融资性保函/备用信用证，并由本公司为上述融资性保函/备用信用证提供反担保，期限不超过三年。
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司为资产负债率超过70%的企业提供担保，必须提交股东大会审议。为提高决策效率，有效利用境外资金市场，公司2012年度股东大会审议通过了《关于为境外控股子公司提供内保外贷业务的议案》，授权董事会决策在15亿美元额度内为境外控股子公司融资提供内保外贷业务，期限从2012年度股东大会通过之日起至2014年召开2013年度股东大会止，期间发生的每一笔内保外贷需履行信息披露。
根据上述授权，本公司四届董事会临时会议以通讯表决方式审议该内保外贷议案，公司11名董事均参与表决并一致通过该议案。
截至本公告日，本公司累计为金宇香港提供的担保金额为18,000万美元（不包括本次担保）。
2、被担保人的基本情况
公司名称：金宇（香港）国际矿业有限公司
注册地点：香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场75楼7503A室
法定代表人： 蓝福生
注册资本： 0.88元
经营范围：对外投资
金宇香港主要从事对外投资。截至2013年6月30日，金宇香港资产总额为人民币704,550万元，负债总额为人民币688,961万元，净资产为人民币15,589万元，资产负债率为97.79%；报告期内实现销售收入人民币96,584万元，归属于母公司所有者的净利润为人民币-10,836万元（以上数据未经审计）。
3、担保协议主要内容
金宇香港拟向境外商业银行申请总额不超过3,500万美元贷款，本公司为此项融资向境内商业银行申请开立融资性保函/备用信用证，并由本公司为上述融资性保函/备用信用证提供反担保，期限不超过三年。
目前担保协议尚未签订，公司董事会授权财务总监林红英女士负责处理上述担保具体事宜。
4、董事会意见
本公司董事会认为，本次担保有利于解决金宇香港资金需求，且金宇香港为本公司全资子公司，风险可控，公司同意为该笔贷款提供担保。
三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司实际发生的对外担保（包括对控股子公司提供的担保）累计总额为人民币949,100万元人民币（包括本公司为控股子公司在紫金财务公司融资提供的担保额158,058万元），占公司2012年度经审计的归属于母公司股东权益的33.68%，不存在逾期对外担保。
四、备查文件目录
1、公司2012年度股东大会决议；
2、公司四届董事会临时会议决议。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年九月二十六日