第七届董事会第三十六次
会议决议公告
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2013-053
三安光电股份有限公司
第七届董事会第三十六次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三安光电股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于2013年9月25日上午9点以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林秀成先生主持，审议事项及表决情况如下：
一、审议通过了公司为全资子公司申请银行借款提供连带责任担保的议案；
安徽三安光电有限公司（以下简称“安徽三安”）、厦门市三安光电科技有限公司（以下简称“厦门三安”）为公司全资子公司。为保证其资金需求，经公司董事会研究，决定安徽三安向中国银行厦门分行、中国银行芜湖分行各申请流动资金人民币15,000万元借款（合计30,000万元）、厦门三安向中国银行厦门分行申请流动资金人民币30,000万元借款，本公司将提供连带责任担保。
该议案须提交公司股东大会审议通过。
表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权
二、审议通过了公司全资子公司对外投资的议案；
本公司全资子公司日芯光伏科技有限公司（以下简称“日芯光伏”）根据发展的需要，经公司董事会研究，决定日芯光伏以自有货币资金20,000万元出资在厦门市成立一家全资子公司，名称暂定为“厦门日芯光伏科技有限公司”（最终以有权机关核准的名称为准），主要从事光伏并网发电电站及相关发电模组销售，光伏发电系统工程设计、建设、技术咨询、维修服务等。
经公司第七届董事会第三十一次会议决议，日芯光伏以自有货币资金20,000万元出资在青海省成立一家全资子公司青海日芯能源有限公司。目前，该公司已成立，实收资本1,000万元。经研究，决定青海日芯能源有限公司剩余注册资金由厦门日芯光伏科技有限公司出资。
表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权
三、审议通过了关于召开公司2013年第四次临时股东大会的议案。
公司董事会定于2013年10月11日上午9点召开公司2013年第四次临时股东大会，具体事项详见公司《关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权
特此公告
三安光电股份有限公司董事会
二○一三年九月二十五日
证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：临2013-054
三安光电股份有限公司
关于召开2013年第四次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2013年10月11日（星期五）
●股权登记日：2013年10月8日（星期二）
●会议方式：现场会议
一、会议召开基本情况
根据公司第七届董事会第三十六次会议决议，定于2013年10月11日上午9点以现场表决的方式在福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号（公司一楼会议室）召开公司2013年第四次临时股东大会。
二、会议审议事项：审议公司为全资子公司申请银行借款提供连带责任担保的议案。
三、会议出席对象
1、本公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。
2、截止2013年10月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表（授权委托书附后）。
四、会议登记办法：
1、法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续；
3、拟出席会议的股东请于2013年10月11日前与三安光电股份有限公司证券部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。
4、联系方式：
联系人：李雪炭
联系电话：（0592）5937117
五、其他事项
与会股东食宿费、交通费自理。
六、备查文件目录
公司第七届董事会第三十六次会议决议；
三安光电股份有限公司董事会
二○一三年九月二十五日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席2013年10月11日召开的三安光电股份有限公司2013年第四次临时股东大会，并全权代为行使对会议议案的表决权。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数额：
受托人身份证号码： 受托人签名:
委托日期：2013年 月 日
证券代码：600703 股票简称： 三安光电 编号：临2013-055
三安光电股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：公司全资子公司安徽三安光电有限公司（以下简称“安徽三安”）、厦门市三安光电科技有限公司（以下简称“厦门三安”）
●本次担保金额及为其担保累计金额：为安徽三安光电有限公司向中国银行厦门分行和中国银行芜湖分行各申请流动资金人民币15,000万元借款（合计30,000万元）、厦门三安向中国银行厦门分行申请流动资金人民币30,000万元借款提供连带责任担保。若本次担保全部实施后，为安徽三安、厦门三安担保累计金额分别为70.55亿元（含尚未实施借款担保金额49亿元）和4.50亿元；
● 对外担保累计金额：若本次担保全部实施后，公司对外担保（对子公司）额为98.90亿元（提供了担保的实际借款发生额为29.59亿元）。
● 对外担保逾期的累计金额：0元。
一、担保情况概述
安徽三安光电有限公司（以下简称“安徽三安”）、厦门市三安光电科技有限公司（以下简称“厦门三安”）为公司全资子公司。为了保证其资金需求，经公司董事会研究，决定安徽三安向中国银行厦门分行和中国银行芜湖分行各申请流动资金人民币15,000万元借款（合计30,000万元）、厦门三安向中国银行厦门分行申请流动资金人民币30,000万元借款，本公司将为其借款提供连带责任担保。
该借款担保事项已公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，尚须获得公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、安徽三安光电有限公司成立于2010年1月 7日，注册地址为芜湖经济技术开发区，注册资金298,000万元，法定代表人林秀成，经营范围为光电科技研究、咨询、服务；电子产品生产、销售；超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试、维修；自营和代理各类产品和技术进出口业务，但国家限定或禁止企业经营的商品和技术除外。截止2012年12月31日，其总资产为 744,839.03万元，净资产为325,500.75万元，2012年度营业收入280,790.60万元，净利润42,197.76万元。
2、厦门市三安光电科技有限公司成立于2008 年5月13 日，注册地址为，注册资金36,000万元，法定代表人林秀成，经营范围光电科技研究、咨询服务；电子产品生产、销售；超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试、维修；太阳能光伏产品、技术的设计研发、生产、销售、施工及相关服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）。截止2012年12月31日，其总资产为171,182.53万元，净资产为68,157.20万元，2012年度营业收入63,204.14万元，净利润4,949.77万元。
三、担保合同的主要内容
公司将为全资子公司安徽三安向中国银行厦门分行和中国银行芜湖分行各申请流动资金人民币15,000万元借款（合计30,000万元）、厦门三安向中国银行厦门分行申请流动资金人民币30,000万元借款提供连带责任担保。
四、董事会意见
安徽三安和厦门三安为本公司全资子公司，本次借款及担保是根据公司整体资金需求安排，为了保证资金需求，同意本次担保。
五、累计对外担保总额及逾期担保的总额
截止公告日，公司为公司全资子公司安徽三安光电有限公司、厦门市三安光电科技有限公司、福建晶安光电有限公司及控股子公司芜湖安瑞光电有限公司和日芯光伏分别提供了70.55亿元、4.50亿元、15.65亿元及1.00亿元和7.20亿元连带责任担保，累计担保总额为98.90亿元（提供了担保的实际借款发生额为29.59亿元），无逾期对外担保。
六、备查文件目录
公司第七届董事会第三十六次会议决议。
特此公告
三安光电股份有限公司
二○一三年九月二十五日
证券代码：600703 股票简称： 三安光电 编号：临2013-056
三安光电股份有限公司
全资子公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：厦门日芯光伏科技有限公司（暂定名）
●投资金额和比例：公司全资子公司日芯光伏科技有限公司（以下简称“日芯光伏”）以自有货币资金20,000万元（币种：人民币，下同）设立全资子公司
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据发展的需要，公司董事会决定日芯光伏以自有货币资金20,000万元出资在厦门成立一家全资子公司，名称暂定为“厦门日芯光伏科技有限公司”（最终以有权机关核准的名称为准），主要从事光伏并网发电电站及相关发电模组销售，光伏发电系统工程设计、建设、技术咨询、维修服务等。
2、董事会审议情况
2013年9月25日，召开了公司第七届董事会第三十六次会议，审议通过了公司全资子公司对外投资的议案。
3、投资行为生效所必需的审批程序
按照公司章程的规定，本次对外投资金额未超过公司董事会对外投资权限，因此无需经过公司股东大会批准。
本项对外投资不涉及关联交易。
二、拟设立全资子公司的基本情况
日芯光伏拟设立的全资子公司名称：厦门日芯光伏科技有限公司（最终以有权机关核准的名称为准）；
注册资本：20,000万元；
注册地址：厦门市；
经营范围：光伏并网发电电站及相关发电模组销售，光伏发电系统工程设计、建设、技术咨询、维修服务等。
三、对外投资的目的和对公司的影响
为顺应国家光伏产业规划，根据发展的需要，公司本次投资主要从事光伏并网发电电站建设和销售符合公司的发展战略，有利于扩大市场份额，扩宽销售渠道，继续强化公司在全球光电领域的综合竞争力。
四、备查文件目录
公司第七届董事会第三十六次会议决议。
特此公告
三安光电股份有限公司董事会
二○一三年九月二十五日
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 尹国魂 | 子公司总经理 |
| 2 | 程广华 | 中药材种养殖技术专家 |
| 3 | 王烨 | 中药材种养殖技术专家 |
| 4 | 张春桐 | 保健品技术专家 |
| 5 | 于江 | 销售区域总监 |
| 6 | 祁艳卫 | 销售区域经理 |
| 7 | 唐绍新 | 销售区域经理 |
| 8 | 杜彦侠 | 项目部主任 |
| 合计：8人，合计授予股份97.2万股，占全部激励额度的6.38%。 | ||
| 解锁安排 | 解锁时间 | 可解锁数量占获授限制性 股票数量比例 |
| 第一次解锁 | 自授予日起24个月起至授予日起36个月内止 | 20% |
| 第二次解锁 | 自授予日起36个月起至授予日起48个月内止 | 30% |
| 第三次解锁 | 自授予日起48个月起至授予日起60个月内止 | 50% |
| 预留部分解锁安排 | 解锁时间 | 可解锁数量占获授限制性 股票数量比例 |
| 第一次解锁 | 自预留授予日起24个月起至预留授予日起36个月内止 | 40% |
| 第二次解锁 | 自预留授予日起36个月起至预留授予日起48个月内止 | 60% |
| 考核期 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
| 净利润增长率（各考核年度均以2012年净利润指标为考核基数） | |||
| 预设最大值（A） | 113% | 161% | 222% |
| 预设及格值（B） | 85% | 127% | 180% |
| 实际可解锁数量 | 各期可解锁数量×考核期考核指标完成率 | ||
| 考核指标完成率 | 当X≥A | 100.00% | |
| 当A＞X≥B | 80%+（X-B）/（A-B）*20% | ||
当X| 0.00% |
| ||
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 478,417,363 | 84.99% | 972,000 | 972,000 | 479,389,363 | 85.02% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 478,412,000 | 84.99% | 972,000 | 972,000 | 479,384,000 | 85.02% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 187,199,999 | 33.26% | 187,199,999 | 33.20% | |||||
| 境内自然人持股 | 291,212,001 | 51.73% | 972,000 | 972,000 | 292,184,001 | 51.82% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 5,363 | 0.00% | 5,363 | 0.00% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 84,494,637 | 15.01% | 84,494,637 | 14.98% | |||||
| 1、人民币普通股 | 84,494,637 | 15.01% | 84,494,637 | 14.98% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 562,912,000 | 100% | 972,000 | 972,000 | 563,884,000 | 100% | |||
| 数量、比例 名称 | 授予完成前 | 授予完成后 | ||
| 持股数 | 持股比例 | 持股数 | 持股比例 | |
| 河北以岭医药集团有限公司 | 187,199,999 | 33.26% | 187,199,999 | 33.20% |
| 吴相君 | 123,656,264 | 21.97% | 123,656,264 | 21.93% |
| 吴瑞 | 13,887,860 | 2.47% | 13,887,860 | 2.46% |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 9 | 杜彦霞 | 项目部主任 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 9 | 杜彦侠 | 项目部主任 |