证券代码：002203   证券简称：海亮股份   公告编号：2013－049

  浙江海亮股份有限公司二○一三年

  第二次临时股东大会决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要内容提示：

  本次会议不存在否决议案或修改议案的情况。

  本次会议无新提案提交表决的情况。

  一、会议召开和出席情况

  浙江海亮股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年9月25日上午9:30在浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开。会议采取现场表决的方式进行， 本次会议参加表决的股东及股东代理人11名，参加表决的股东、股东代理人代表有表决权股份597,650,457股，占公司有表决权股份总数的77.21%。本次会议由公司董事会召集。董事长冯亚丽女士主持了现场会议，公司董事、监事出席了现场会议，公司高级管理人员列席了现场会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议及表决情况

  经出席会议并参加表决的股东及股东代理人以记名投票方式表决，审议通过以下议案并形成决议：

  1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

  本次股东大会以累积投票方式选举曹建国先生、YI-MIN CHANG女士、汪鸣先生、朱张泉先生、姜少军先生、邵国勇先生、蒋开喜先生、叶雪芳女士、陈星辉先生为公司董事，其中蒋开喜先生、叶雪芳女士、陈星辉先生为公司独立董事。以上九人共同组成公司第五届董事会，任期三年。具体表决情况如下：

  （1）选举公司第五届董事会董事候选人曹建国先生为公司董事。

  投票结果：同意597,650,457股。

  （2）选举公司第五届董事会董事候选人YI-MIN CHANG女士为公司董事。

  投票结果：同意597,650,457股。

  （3）选举公司第五届董事会董事候选人汪鸣先生为公司董事。

  投票结果：同意597,650,457股。

  （4）选举公司第五届董事会董事候选人朱张泉先生为公司董事。

  投票结果：同意597,650,457股。

  （5）选举公司第五届董事会董事候选人姜少军先生为公司董事。

  投票结果：同意597,650,457股。

  （6）选举公司第五届董事会董事候选人邵国勇先生为公司董事。

  投票结果：同意597,650,457股。

  （7）选举公司第五届董事会独立董事候选人蒋开喜先生为公司独立董事。

  投票结果：同意597,650,457股。

  （8）选举公司第五届董事会独立董事候选人叶雪芳女士为公司独立董事。

  投票结果：同意597,650,457股。

  （9）选举公司第五届董事会独立董事候选人陈星辉先生为公司独立董事。

  投票结果：同意597,650,457股。

  2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

  本次股东大会以累积投票方式选举傅怀全先生、赵学龙先生为公司第五届监事会成员，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事马为民先生共同组成公司第五届监事会，监事任期三年。具体表决情况如下：

  （1）选举公司第五届监事会监事候选人傅怀全先生为公司监事。

  投票结果：同意597,650,457股。

  （2）选举公司第五届监事会监事候选人赵学龙先生为公司监事。

  投票结果：同意597,650,457股。

  3、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

  表决结果：

  同意597,650,457股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  4、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

  表决结果：

  同意597,650,457股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  三、律师见证情况

  国浩律师（杭州）事务所吴刚律师出席本次股东大会经见证并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、浙江海亮股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江海亮股份有限公司2013年第二次临时股东大会法律意见书。

  特此公告

  浙江海亮股份有限公司

  二○一三年九月二十六日

  证券代码：002203   证券简称：海亮股份   公告编号：2013-050

  浙江海亮股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会将于2013年9月30日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司工会委员会提名马为民先生为公司第五届监事会职工代表监事候选人。公司于2013 年9 月25日在诸暨市店口镇工业区公司一楼会议室召开职工代表大会，应到职工代表20人，实到20人。会议由公司工会主席何观平先生主持，经与会代表充分讨论表决后形成如下决议：

  以20票赞成，0票反对，0票弃权，选举马为民先生为公司第五届监事会职工代表监事，简历见附件。马为民先生将与公司2013 年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

  特此公告。

  浙江海亮股份有限公司工会委员会

  二○一三年九月二十五日

  附：职工代表监事简历

  马为民，男，中国国籍，1963 年5月生，工商管理硕士，高级工程师，讲师。曾任洛阳有色金属职工大学教师、浙江海亮股份有限公司盘管事业部品保部部长、浙江海亮股份有限公司人力资源部副部长等职，现任本公司人力资源部部长。马为民先生与公司拟聘的董事、监事及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司的股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  股票代码：002203 股票简称：海亮股份 公告编号：2013-051

  浙江海亮股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江海亮股份有限公司第五届董事会第一次会议于2013年9月25日上午在浙江省诸暨市店口中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际到会董事7名，董事汪鸣先生授权董事曹建国先生、董事YI-MIN CHANG女士授权邵国勇先生出席本次会议，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事曹建国主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

  经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

  1、会议选举曹建国先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自董事会通过之日起计算；

  2、会议选举YI-MIN CHANG女士为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自董事会通过之日起计算。

  3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  同意聘任朱张泉先生为公司总经理，任期三年，自董事会通过之日起计算。

  4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  同意聘任邵国勇先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起计算。

  5、审议通过了《关于选举第五届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  选举蒋开喜先生、叶雪芳女士、曹建国先生为第五届董事会提名委员会委员，蒋开喜先生担任主任委员，任期三年，自董事会通过之日起计算。

  6、审议通过了《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  选举叶雪芳女士、陈星辉先生、邵国勇先生为第五届董事会审计委员会委员，叶雪芳女士担任主任委员，任期三年，自董事会通过之日起计算。

  7、审议通过了《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  选举蒋开喜先生、陈星辉先生、朱张泉先生为第五届董事会战略委员会委员，蒋开喜先生担任主任委员，任期三年，自董事会通过之日起计算。

  8、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  同意聘任陈东先生为公司财务总监，任期三年，自董事会通过之日起计算。

  9、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  同意聘任陈仁庆女士担任公司内部审计部负责人，主持公司内部审计部工作，任期三年，自董事会通过之日起计算。

  10、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  同意聘任朱琳女士、钱自强先生为公司证券事务代表，任期三年，自董事会通过之日起计算。

  特此公告。

  浙江海亮股份有限公司

  董事会

  二○一三年九月二十六日

  附件1：相关人员简历

  1、曹建国，男，中国国籍，1962年8月生，中共党员，工商管理硕士，教授级高工、国家科学技术奖评审专家、有色金属行业协会专家委员会专家、全国有色金属标准化技术委员会副主任委员、国际标准化组织（ISO）铜及铜合金技术委员会（TC26）主席。先后主持完成了国家级项目十多项，省级项目二十多项、研究出了40余项专利，发明专利9项；主持完成了三十余项对行业发展至关重要的国家或行业标准。发表论文30篇，出版合著三本。获省（部）级科学技术奖13项，其中一等奖1项，二等奖6项。曾荣获得全国有色金属行业先进科技工作者、绍兴市劳动模范、绍兴市高级专家、浙江省“新世纪151人才工程”重点资助培养人才、诸暨市建设功臣、中国民营企业创新人物、浙江省事业十佳事业经理人等众多荣誉。曾任西北铜加工厂副厂长（代厂长），海亮集团有限公司副总裁，浙江铜加工研究院院长等职、浙江海亮股份有限公司总经理。现任本公司董事长。曹建国先生持有公司1.76%的股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  2、YI-MIN CHANG，女，美国国籍，1951年12月生，大学。曾任美国加州政府社会服务处秘书等职，现任Z&P ENTERPRISES LLC 董事、CEO，本公司副董事长。YI-MIN CHANG女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上的股东(除Z&P ENTERPRISES LLC)及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  3、朱张泉，男，中国国籍，1967年10月出生，中共党员。曾任海亮集团有限公司采购部经理、总裁助理，浙江海亮铜管道有限公司董事长兼总经理，浙江海亮股份有限公司副总经理、铜管道事业部总经理、采购管理中心总经理等职。现任本公司总经理。朱张泉先生系实际控制人冯海良先生妻弟，持有公司1.33%的股份，持有控股股东海亮集团有限公司1.51%股权，与其他持有公司百分之五以上的股东没有关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  4、邵国勇，男，中国国籍，1979年10月生，工商管理硕士。曾获得 “浙江省上市公司优秀董事会秘书”、“绍兴市优秀董事会秘书”等称号。曾任浙江海亮股份有限公司证券事务代表，现任本公司董事、董事会秘书、证券投资部部长，兼任浙江浙大海元环境科技有限公司董事。邵国勇先生未持有公司的股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  5、陈东，男，中国国籍，1968年11月生，大学，高级会计师。曾任诸暨市湄池供销社主办会计，浙江海亮股份有限公司总会计师、董事、财务总监，香港海亮铜贸易有限公司执行董事，海亮集团财务有限责任公司财务负责人兼财务计划部经理。现任浙江海亮股份有限公司财务总监。陈东先生持有公司2.20%的股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  6、陈仁庆，中国国籍，1978年2月生，大学本科。陈仁庆女士是中国注册会计师，拥有中级会计师职称，曾任湖北八峰药化股份有限公司财务部主管会计、湖北同兴会计师事务所高级审计员、北京润丰投资集团有限公司财务部主管会计、北京地铁海通新维投资有限公司财务部主管。现任浙江海亮股份有限公司审计部负责人。陈仁庆女士未持有公司的股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  7、朱琳，女，中国国籍，1980年12月生，大学本科。2003年7月进入浙江海亮股份有限公司工作，现任本公司证券事务代表。朱琳女士未持有公司的股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  8、钱自强，男，中国国籍，1985年12月生，大学本科。2008年6月进入浙江海亮股份有限公司工作，现任本公司证券投资部科员。钱自强先生未持有公司的股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  附件2:联系方式

  1、董事会秘书:邵国勇先生

  联系电话：0575-87069033

  传真号码：0575-87069031

  联系地址：浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店5楼501室

  邮政编码:311835

  邮箱：gfoffice@hailiang.com

  2、证券事务代表：朱琳女士

  联系电话：0575-87669333

  传真号码：0575-87069031

  联系地址：浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店5楼501室

  邮政编码:311835

  邮箱：gfoffice@hailiang.com

  3、证券事务代表：钱自强先生

  联系电话：0575-87069033

  传真号码：0575-87069031

  邮政编码:311835

  联系地址：浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店5楼501室

  邮箱：gfoffice@hailiang.com

  股票代码：002203 股票简称：海亮股份 公告编号：2013-052

  浙江海亮股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2013年9月25日上午在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼会议室召开，会议由监事傅怀全先生主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  会议选举傅怀全先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自公司监事会通过之日起计算。

  特此公告

  浙江海亮股份有限公司

  监事会

  二○一三年九月二十六日

  附件：第五监事会主席简历

  傅怀全，男，中国国籍，1968年3月生，硕士学历，注册会计师、高级会计师。曾任连云港苏瑞会计师事务所主任会计师，苏宁电器集团审计办主任，江苏协鑫集团（控股）有限公司审计总监，现任海亮集团有限公司审计内控总监。傅怀全先生未持有公司的股份，与持有公司百分之五以上的股东（除海亮集团有限公司）及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  证券代码：002203   证券简称：海亮股份   公告编号：2013-053

  浙江海亮股份有限公司

  关于高级管理人员辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月24日收到公司副总经理徐根财先生、财务总监袁伟勇先生的书面辞职报告。徐根财先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司任职；袁伟勇先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍在公司任职。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述高管人员的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

  公司对徐根财先生、袁伟勇先生在担任公司高级管理人员期间所作的工作给予高度的评价并表示由衷的感谢。

  特此公告

  浙江海亮股份有限公司

  董事会

  二〇一三年九月二十六日