证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2013－043

  杭州滨江房产集团股份有限公司

  第三届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司") 第三届董事会第十五次会议通知于2013年9月20日以专人送达、传真形式发出，会议于2013年9月25日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

  一、审议通过《关于与浙江中国小商品城集团股份有限公司签订<杭政储出（2013）59号地块项目投资协议书>的议案》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  详情请见公司2013－044号公告《对外投资公告》。

  特此公告。

  杭州滨江房产集团股份有限公司

  董事会

  二○一三年九月二十六日

  证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2013—044

  杭州滨江房产集团股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概述

  为开发杭政储出（2013）59号地块项目，公司于2013年9月25日与浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“小商品城”）签订《杭政储出（2013）59号地块项目投资协议书》，公司将与小商品城共同出资设立杭州滨江商博房地产开发有限公司（暂名，以下简称“项目公司”）。

  本次对外投资已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

  本次对外投资不构成关联交易。

  二、投资主体介绍

  投资主体为公司和小商品城，公司与小商品城不存在关联关系。

  小商品城具体情况如下：注册地址：浙江省义乌市福田路105号海洋商务楼，注册资本：2,721,607,088元；法定代表人：金方平；经营范围：许可经营项目：无，一般经营项目：实业投资开发，投资管理，市场开发经营，市场配套服务，金属材料、建筑装饰材料、百货、针纺织品、五金交电化工、办公设备通信设备（不含无线）、机电设备的销售，提供网上交易平台和服务，网上交易市场开发经营，信息咨询服务。自营和代理内销商品范围内商品的进出口业务。经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易，含下属分支机构的经营范围。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

  三、投资标的基本情况

  1、项目公司名称（暂名）：杭州滨江商博房地产开发有限公司（以工商登记机关核准的名称为准）。

  2、项目公司性质：有限责任公司

  3、项目公司注册资本：人民币50,000万元。公司以现金方式出资人民币25,500万元，占注册资本的51%；小商品城以现金方式出资人民币24,500万元，占注册资本的49%。

  四、对外投资的目的和对公司的影响

  本次与小商品城共同出资设立项目公司系为开发杭政储出（2013）59号地块项目。

  五、备查文件

  1、公司第三届董事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  杭州滨江房产集团股份有限公司董事会

  二○一三年九月二十六日