证券代码：600976 证券简称：武汉健民 公告编号：2013028

  武汉健民药业集团股份有限公司

  第七届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉健民药业集团股份有限公司于2013年9月22日发出以通讯方式召开第七届董事会第三次会议的通知，会议至2013年9月25日形成表决结果。会议应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

  关于公司不参与武汉健民大鹏药业有限公司增资的议案。

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  公司参股子公司武汉健民大鹏药业有限公司(以下简称:健民大鹏公司)为保持现阶段良好的发展势头，促进体外培育牛黄的应用，实现健民大鹏公司长期、稳定发展，拟通过定向增资扩股的方式引进新的战略投资者（武汉鼎诺科技有限责任公司），公司及健民大鹏公司现有其他股东均不参与本次增资。增资完成后，公司持有健民大鹏公司的股权比例由39%下降到33.54%。

  武汉健民药业集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年九月二十五日