证券代码：600747 证券名称：大连控股 编号：临2013-34

  大连大显控股股份有限公司

  二O一三年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议不存在否决提案的情况

  ●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

  一、 会议召开和出席情况

  （一）大连大显控股股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年9月25日上午9：30在期货大厦A座36楼会议室以现场投票方式召开。

  （二）出席会议的股东和代理人情况，列表如下：

  ■

  （三）表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长代威先生主持。

  （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  公司在任董事6人，出席5人, 王时中先生因在外地出差未能出席，授权委托独立董事傅鸿建先生审议全部议题；公司在任监事5人，出席4人，监事会主席杨建先生因退休未出席会议；董事会秘书出席了此次会议。

  二、 提案审议情况

  会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

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  三、律师见证情况

  公司法律顾问辽宁华夏律师事务所律师包敬欣律师、马男律师现场见证并出具法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、上网公告附件

  辽宁华夏律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  大连大显控股股份有限公司董事会

  二O一三年九月二十六日