证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2013-065

  万方城镇投资发展股份有限公司

  关于重大资产重组事项的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月9日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2013-025），因公司正在筹划重大资产重组事项，有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2013年4月9日起开始连续停牌。2013年4月23日，公司召开了第六届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易并配套融资预案》等议（预）案（以下简称“预案”），相关公告于2013年5月16日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网予以披露，公司股票同日起在深圳证券交易所复牌。

  自预案披露以来，公司聘请的中介机构，包括独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构积极推进本次重大资产重组工作，重组所涉及相关资产的审计、评估现场部分已完成，审计报告初稿正在进行进一步的沟通和完善，目前，公司拟定的盈利预测已初步完成，尚需审计机构进行复核。评估报告尚未完成。待上述工作由中介机构出具正式报告，并确定本次交易标的的资产价格后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，董事会审议通过后公司将披露重大资产重组报告书，并发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次重大资产重组的相关事项。

  鉴于本次重大资产重组尚需履行各种审批环节，包括但不限于上市公司股东大会审议通过本次重大资产重组方案，中国证监会核准本次重大资产重组。因此，本次重大资产重组事项尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  万方城镇投资发展股份有限公司

  董事会

  2013年9月25日