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四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记手续：
a）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东单位证券账户卡；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位证券账户卡；
b）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：四川东材科技集团股份有限公司证券部
地址：四川省绵阳市游仙区三星路188号四川东材科技集团股份有限公司
邮编：621000
3、登记时间：2013年10月10日、11日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。
4、其他注意事项：
（1）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件；
（2）本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
（3）联系电话：0816—2289750 传真：0816—2289750
（4）会议联系人：周乔 陈杰
五、网络投票程序
1、本次股东大会网络投票的时间为2013年10月14日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：“788208”；投票简称：“东材投票”。
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入。
（2）在“申报价格”项目填报本次临时股东大会的申报价格：99元代表总议案，1.00元代表议案1，依此类推；对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
| 议案 | 对应申报价格（元） |
| 总议案 | 99 |
| 议案1、关于《四川东材科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及摘要的议案 | 1.00 |
| 议案1.1、激励对象的确定依据和范围 | 1.01 |
| 议案1.2、股权激励计划所涉及的标的股票来源和数量 | 1.02 |
| 议案1.3、激励对象获授的股票期权分配情况 | 1.03 |
| 议案1.4、股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期 | 1.04 |
| 议案1.5、股票期权的行权价格或行权价格的确定方法 | 1.05 |
| 议案1.6、激励对象获授条件、行权的条件及行权安排 | 1.06 |
| 议案1.7、股票期权激励计划的调整方法和程序 | 1.07 |
| 议案1.8、股票期权会计处理 | 1.08 |
| 议案1.9、实施股权激励计划、授予期权、激励对象行权的程序 | 1.09 |
| 议案1.10、公司与激励对象各自的权利义务 | 1.10 |
| 议案1.11、公司、激励对象发生异动时如何实施激励计划 | 1.11 |
| 议案2、关于拟授予于少波董事长200万份股票期权的议案 | 2.00 |
| 议案3、关于《四川东材科技集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案 | 3.00 |
| 议案4、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案 | 4.00 |
| 议案5、关于拟发行中期票据的议案 | 5.00 |
| 议案6、关于董事会换届选举的议案 | 6.00 |
| 议案6.1、选举董事候选人于少波先生为公司董事 | 6.01 |
| 议案6.2、选举董事候选人唐安斌先生为公司董事 | 6.02 |
| 议案6.3、选举董事候选人尹胜先生为公司董事 | 6.03 |
| 议案6.4、选举董事候选人熊玲瑶女士为公司董事 | 6.04 |
| 议案6.5、选举独立董事候选人谭洪涛先生为公司独立董事（会计专业人士） | 6.05 |
| 议案6.6、选举独立董事候选人彭宗仁先生为公司独立董事 | 6.06 |
| 议案6.7、选举独立董事候选人傅强先生为公司独立董事 | 6.07 |
| 议案7、关于监事会换届选举的议案 | 7.00 |
| 议案7.1、选举监事候选人赵平先生为公司监事 | 7.01 |
| 议案7.2、选举监事候选人简青先生为公司监事 | 7.02 |
| 议案7.3、选举监事候选人何诚荣女士为公司监事 | 7.03 |
（3）对于不采用累积投票制的议案（议案1—议案5），在“申报股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
对于采用累积投票制的议案（议案6—议案7），在“申报股数”项下填报选举票数，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选举董事或监事人数之积,即为该股东本次累积表决票数，股东拥有的表决权可以集中使用。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票无效。
| 候选人姓名 | 对应的申报股数 |
| 某甲 | 参加投票股东实际拥有的选举票数为上限 |
| 某乙 | 参加投票股东实际拥有的选举票数为上限 |
| 某丙 | 参加投票股东实际拥有的选举票数为上限 |
（4）股东大会有多个待表决的议案的，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。对同一议案不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
4、投票举例
（1）股权登记日持有“东材科技”股票的股东，对所有议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 788208 | 买入 | 99 | 1股 |
（2）如某股东对议案2投同意票，对议案3投弃权票，申报顺序如下:
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 788208 | 买入 | 2.00 | 1股 |
| 788208 | 买入 | 3.00 | 3股 |
（3）假设股东在股权登记日持有100股“东材科技”股票，则对议案6的选举票数为700票（100股×董事候选人总数），对议案7的选举票数为300票（100股×监事候选人总数），投资者可以申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 788208 | 买入 | 6.01 | 400股 |
| 788208 | 买入 | 6.02 | 300股 |
| 788208 | 买入 | 7.01 | 300股 |
上述表决结果表示该股东投票选举于少波（400票）、唐安斌（300票）为董事；投票选举赵平（300票）为监事。该股东在对议案6、议案7所投选举票数分别未超过其拥有选举票数，故该股东上述投票为有效投票。
六、投票结果统计原则
1、统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
2、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第二十六次会议资料。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2013年9 月25日
附件一：
四川东材科技集团股份有限公司
2013年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 【先生/女士】代表【本人/本单位】出席2013年10月14日召开的四川东材科技集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。
投票指示如下：
| 议案 | 同意/选举票数 | 反对 | 弃权 | ||
| 议案1、关于《四川东材科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及摘要的议案 | |||||
| 议案1.1、激励对象的确定依据和范围 | |||||
| 议案1.2、股权激励计划所涉及的标的股票来源和数量 | |||||
| 议案1.3、激励对象获授的股票期权分配情况 | |||||
| 议案1.4、股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期 | |||||
| 议案1.5、股票期权的行权价格或行权价格的确定方法 | |||||
| 议案1.6、激励对象获授条件、行权的条件及行权安排 | |||||
| 议案1.7、股票期权激励计划的调整方法和程序 | |||||
| 议案1.8、股票期权会计处理 | |||||
| 议案1.9、实施股权激励计划、授予期权、激励对象行权的程序 | |||||
| 议案1.10、公司与激励对象各自的权利义务 | |||||
| 议案1.11、公司、激励对象发生异动时如何实施激励计划 | |||||
| 议案2、关于拟授予于少波董事长200万份股票期权的议案 | |||||
| 议案3、关于《四川东材科技集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案 | |||||
| 议案4、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案 | |||||
| 议案5、关于拟发行中期票据的议案 | |||||
| 议案6、关于董事会换届选举的议案 （总计票数为：代表股权数 *7= 股） | |||||
| 议案6.1、选举董事候选人于少波先生为公司董事 | |||||
| 议案6.2、选举董事候选人唐安斌先生为公司董事 | |||||
| 议案6.3、选举董事候选人尹胜先生为公司董事 | |||||
| 议案6.4、选举董事候选人熊玲瑶女士为公司董事 | |||||
| 议案6.5、选举独立董事候选人谭洪涛先生为公司独立董事（会计专业人士） | |||||
| 议案6.6、选举独立董事候选人彭宗仁先生为公司独立董事 | |||||
| 议案6.7、选举独立董事候选人傅强先生为公司独立董事 | |||||
| 议案7、关于监事会换届选举的议案 （总计票数为：代表股权数 *3= 股） | |||||
| 议案7.1、选举监事候选人赵平先生为公司监事 | |||||
| 议案7.2、选举监事候选人简青先生为公司监事 | |||||
| 议案7.3、选举监事候选人何诚荣女士为公司监事 | |||||
注1：上述审议事项， 议案1-议案5委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。议案6-议案7委托人可在同意栏内填写选举票数，如在同意栏内划“√”，则视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。
注2：委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
注3：本授权委托书需自然人股东签名、法人股东加盖法人公章。
委托人（签章）： 委托人身份证号：
法人股东法定代表人（签章）： （法人股东提供法人执照注册号）
委托人持股数： 股东账号：
受托人（签章）： 受托人身份证号：
授权日期： 年 月 日
委托期限：至本次2013年第一次临时股东大会结束时止。
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2013-064
四川东材科技集团股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表
监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
鉴于四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2013 年9月25日上午召开第四届第二次职工代表大会，选举李文权、马庆柯2人为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司 2013 年第一次临时股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司
2013年9月25日
附职工代表监事简历：
1、李文权，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1973年9月出生，中共党员，经济师。1998年7月毕业于西南财经大学经济学专业，同年分配进入东方绝缘材料厂，历任总经办秘书、总经办副主任、南方分部副主任、销售部副经理、东方分部主任、生产部副部长、电材车间主任等职。现担任市场部副部长、市场部党支部书记、监事。
2、马庆柯，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，大学本科，中共党员，高级工程师，高级注册咨询师。1987年7月毕业于成都科技大学（现名四川大学）高分子材料系塑料成型加工专业，同年分配进入东方绝缘材料厂，历任分厂工艺员，电工塑料厂副厂长，塑料研究所副所长，绵阳东方电工塑料有限责任公司副总经理。担任四川省纳米技术协会理事，四川省技术创新促进会常务理事，绵阳市第五届政协委员。现任公司技术发展部部长、监事。
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2013-065
四川东材科技集团股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议通知于2013年9月15日以专人送达、通讯方式发出，会议于2013年9月25日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力，会议由董事长于少波先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、《关于四川东材科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿及摘要的议案》；
表决情况： 4票同意；0票反对；0票弃权；3票回避。
关联董事于少波董事长、唐安斌副董事长、尹胜董事已回避表决。其他非关联董事一致同意本议案，独立董事发表了同意的独立意见。目前, 公司股票期权激励计划已经中国证监会备案无异议。此议案尚须提交2013年第一次临时股东大会审议。
《股票期权激励计划（草案）修订稿》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《股票期权激励计划（草案）修订稿摘要》同时刊登在2013年9月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
内容详见2013年9月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川东材科技集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
三、《关于拟发行中期票据的议案》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
此项议案尚须提交2013年第一次临时股东大会审议。
内容详见2013年9月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川东材科技集团股份有限公司关于拟发行中期票据的公告》。
四、关于修订《四川东材科技集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
修订后的募集资金管理制度全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
五、《关于董事会换届选举的议案》
公司第二届董事会任期届满，为顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，于2013年9月16日对外公告董事会换届选举的提示性公告，公司第三届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名。董事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。
公司控股股东广州高金技术产业集团有限公司提名于少波先生、唐安斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；股东于少波先生提名尹胜先生、熊玲瑶女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名谭洪涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人；股东唐安斌先生提名彭宗仁先生、傅强先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第三届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。公司将于股东大会召开前向上海证券交易所报送有关独立董事候选人的材料，经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
董事候选人简历参见附件。
表决结果为：7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
此项议案尚须提交2013年第一次临时股东大会审议。
六、《关于提请召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
内容详见2013年9月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川东材科技集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2013年9月25日
非独立董事候选人简历：
（1）、于少波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，清华EMBA，高级工程师，中共党员，绵阳市五届、六届人大代表，四川省十一届政协委员。1989年毕业于北京理工大学精细化工专业，曾在北京化工三厂、国家化工部生产协调司等单位工作，曾任广州金发销售副总经理、监事长及重庆八菱汽配公司总经理。2005年6月进入四川东材企业集团有限公司。曾获四川省杰出企业家、四川省优秀创业企业家、绵阳市杰出青年企业家、绵阳市“抗震救灾”先进个人等荣誉称号。现任公司董事长、总经理。
于少波先生现持有本公司股票31,903,200股，占公司总股本比例5.18%；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（2）、唐安斌，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年生，博士，研究员，中共党员，西南科技大学材料学院兼职教授，硕士生导师。1989年7月毕业于北京理工大学精细化工专业，同年分配至东方绝缘材料厂工作，1999年7月毕业于四川大学获高分子材料专业博士学位，2001年7月从四川大学轻工技术与工程博士后流动站博士后出站，历任公司车间技术员、产品研发工程师、总工程师。同时担任中国电工技术学会绝缘材料与绝缘技术委员会副主任委员、中国工程电介质专委会委员、四川省纳米技术协会副理事长、四川省绵阳市专家评议（审） 委员会委员。近年来连续获得四川省委、省政府颁发的“四川省优秀创业人才”、“四川省学术技术带头人后备人选”、“四川省有突出贡献优秀专家”、“四川省优秀博士后”等称号, 享受国务院政府特殊津贴。现任公司副董事长、副总经理兼公司国家级企业技术中心主任、国家绝缘材料工程技术研究中心主任。
唐安斌先生现持有本公司股票22,866,600股，占公司总股本比例3.71%；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（3）、尹胜，男，中国国籍，无永久境外居留权，1958年生，高级经济师，中共党员，中国人民大学工商管理专业研修班结业，1981年分配至东方绝缘材料厂工作，历任生产处调度组计调员、调度组组长、三分厂副厂长、财经处副处长、电工塑料分厂副厂长、电工塑料分厂厂长、薄膜厂厂长、销售部经理，东材集团公司副总经理等职务。现任公司董事、副总经理。
尹胜先生现持有本公司股票16,434,600股，占公司总股本比例2.67%；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（4）、熊玲瑶，女，中国国籍，无境外永久居留权， 1970年生，会计师，华南理工大学EMBA。1994年毕业于西南财经大学会计学专业，曾就职于四川湖山电子股份有限公司和金发科技股份有限公司等公司，曾任金发科技股份有限公司会计机构负责人。现任公司董事。
熊玲瑶女士现持有本公司股票20,964,960股，占公司总股本比例3.40%；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人简历：
（1）、谭洪涛，男，汉族，1972年11月生，广西贵港人。 西南财经大学会计学院副院长。管理学（会计学）博士，教授、博士生导师。教育部新世纪优秀人才支持计划入选者、四川省学术和技术带头人后备人选，四川省科技青年联合会理事。中国会计学会会员。
主要从事会计准则国际趋同、公允价值经济后果与公司监管、会计估值研究，已主持或承担国家社科基金、国家自科基金、省部级及世界银行科研项目10项，在《经济研究》、《中国会计评论》、《经济学动态》等权威杂志发表学术论文10余篇，专著一部，获得省部级二、三等奖多项。
谭洪涛先生未持有本公司股票；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。根据法律、行政法规及其他有关规定，谭洪涛先生具备担任上市公司董事的资格；符合《四川东材科技集团股份有限公司章程》规定的任职条件；具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；包括四川东材科技集团股份有限公司在内，谭洪涛先生兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
（2）、彭宗仁，男， 1953年2月生，西安交通大学教授，博士生导师。1977年毕业于西安交通大学电机工程系电气绝缘专业留校任教，1991年赴日本武藏工业大学进修，1996年赴英国南安普顿大学进行科研合作，现在西安交通大学电气工程学院从事教学和科学研究工作。
近年来,主要从事电气绝缘与高电压技术领域的科学技术研究，其中包括：电力设备复杂场仿真计算分析与绝缘结构优化设计；超/特高压变电站、线路、阀厅和户外场的电磁环境及均压特性研究；电介质中空间电荷的形成机理及测量技术研究；复合绝缘系统中的界面效应与微观机理研究；高压线路绝缘子在线监测技术研究；高压交直流套管的材料、结构及电气特性研究。曾先后主持国家科技部支撑计划项目，国家自然科学基金项目，国家电网公司、南方电网公司、中国电力工程顾问集团公司、中国电力科学研究院、国网电力科学研究院及制造企业特高压研发项目三十余项；发表学术论文八十余篇，获国家科技进步二奖一项、陕西省科技进步一等奖一项、教育部自然科学一等奖一项、省部级科技进步二等奖三项、国家电网公司科技进步特等奖一项。被评为特高压建设特殊贡献和重要贡献专家，享受国务院政府特殊津贴。兼任中国电机工程学会电力建设专业委员会副主任委员、全国电瓷避雷器标准化委员会委员、全国高压直流输电工程标准化技术委员会委员、国家电网公司特高压专家组成员、南方电网公司专家委员会委员。
彭宗仁先生未持有本公司股票；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。根据法律、行政法规及其他有关规定，彭宗仁先生具备担任上市公司董事的资格；符合《四川东材科技集团股份有限公司章程》规定的任职条件；具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；包括四川东材科技集团股份有限公司在内，彭宗仁先生兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
（3）、傅强，男，1993年获四川大学高分子材料加工专业博士学位。1995.1-1997.12美国阿克隆大学博士后，1999.8-2000.9德国Freiburg大学洪堡学者，1999年获国家杰出青年基金，2002受聘为教育部长江学者。现任四川大学高分子材料科学与工程学院院长，国务院学位委员会学科评议组委员，中国塑料加工协会副理事长，四川省学术和技术带头人，中国化学会高分子专业委员会委员。 高分子学报副主编，高等学校化学学报(中英文版)、功能高分子学报等杂志编委。
主要从事高分子材料成型加工和聚合物共混改性与纳米复合材料的研究。发表学术论文300余篇，被SCI收录250余篇，论文被SCI引用3000次。国家创新群体学术带头人（2011年），被国务院授予全国先进工作者（全国劳动模范）荣誉称号（2010），获国家技术发明二等奖（第一完成人，2009），获教育部自然科学一等奖(第一完成人， 2010)，获国际著名高分子期刊Polymer冯新德优秀论文奖（2009），获中国石化协会技术发明一等奖(第一完成人， 2008)，教育部科技进步一等奖(第一完成人， 2007), 获中国化学会高分子邀请报告荣誉奖（ 2007），四川省自然科学一等奖（第一完成人， 2005）、教育部科技进步二等奖（第一完成人， 1999）、四川省科技进步二等奖（第一完成人， 2003）和宝钢优秀教师奖（1999）, 获国家发明专利20余项，编写专著一部。
傅强先生未持有本公司股票；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。根据法律、行政法规及其他有关规定，傅强先生具备担任上市公司董事的资格；符合《四川东材科技集团股份有限公司章程》规定的任职条件；具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；包括四川东材科技集团股份有限公司在内，傅强先生兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2013-066
四川东材科技集团股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司第二届监事会第二十二次会议通知于2013年9月15日以专人送达、通讯方式发出，于2013年9月25日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，并由监事会主席赵平先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、《关于四川东材科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿及摘要的议案》；
经审核，监事会认为：《四川东材科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1 号》、《股权激励有关事项备忘录2 号》、《股权激励有关事项备忘录3 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《四川东材科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。目前, 公司股票期权激励计划已经中国证监会备案无异议，经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
表决结果为：5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用方式和审议批准程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定；本次闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形；使用闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于解决公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本、提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，是合理、合规的。相关事项已由公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，并经全体独立董事发表意见一致同意，严格履行了必要的决策程序。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决定。
表决结果为：5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、《关于拟发行中期票据的议案》
表决结果为：5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
四、关于修订《四川东材科技集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案
表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
五、《关于监事会换届选举的议案》
公司第二届监事会任期已于2013年5月04日届满。为顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，于2013年9月16日对外公告监事会换届选举的提示性公告，公司第三届监事会将由5名监事组成，其中股东代表出任的监事3名，职工代表出任的监事2名。监事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。
经股东尹胜先生和刘照林先生联合提名，提名赵平先生、简青先生、何诚荣女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。以上监事候选人经股东大会选举通过后，与公司第四届第二次职工代表大会选举产生的两名职工代表监事李文权、马庆柯共同组成公司第三届监事会。
为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。
监事候选人简历参见附件。
表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
四川东材科技集团股份有限公司监事会
2013年9月25日
股东代表监事候选人简历：
1、赵平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，中共党员，大学本科，高级工程师、中国电工技术学会认定高级电气工程师。1984年7月毕业于四川大学化学系高分子化学专业获理学学士学位，同年分配至四川东方绝缘材料厂工作，2004年9月北京理工大学研究生课程进修班结业。历任研究所课题组组长，分厂副厂长、厂长，生产技术处副处长、处长，销售部副经理、经理，质检中心主任、品质部部长，公司副总经理等职务。目前担任全国绝缘材料标准化技术委员会副主任委员、全国电气绝缘材料与绝缘系统评定标准化技术委员会副主任委员、中国标准化协会理事、中国电工技术学会高级会员、中国电工技术学会绝缘材料与绝缘技术专业委员会委员、中国《绝缘材料》杂志编委、四川省电工技术学会常务理事、四川省质量协会常务理事、绵阳市计量标准学会副理事长等职务。先后获得四川省“四川省优秀青年科学研究能手”、“绵阳市优秀青年科技工作者”、“绵阳市质量能手”、“四川省质量管理小组卓越领导者”、“绵阳市质量管理小组活动优秀领导者”等荣誉称号。现任公司国家级企业技术中心副主任、品质总监、监事会主席。
2、简青，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，中共党员，高级工程师。西安交通大学绝缘专业本科毕业，学士学位，北京理工大学MBA研修班结业。1983年分配至东方绝缘材料厂，历任车间技术员、综合技术组组长、电工薄膜分厂副经理等职务。作为“特种聚酯薄膜工程化研究”课题主要参加人，荣获了绵阳市科学技术进步一等奖，中国石油和化学工业协会科技进步二等奖。作为项目负责人开发的“超厚型聚酯薄膜”荣获了四川省科技进步三等奖，绵阳市科技进步二等奖。现任制造部部长、监事。
3、何诚荣，女，中国国籍，无境外永久居留权，1965年6月生，中共党员，国际注册内部审计师、会计师。先后毕业于四川广播电视大学法律专业和西南科技大学会计专业，1985年毕业分配进入东方绝缘材料厂，历任车间员工、设备管理员、保卫监察处治安内勤、户籍管理员、法律顾问室组长、审计部副部长等职。现担任审计部部长。