证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2013-015号

  900928 自仪B股

  上海自动化仪表股份有限公司第三十二次股东大会

  （2013年第一次临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决和修改提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间地点

上海自动化仪表股份有限公司（简称“公司”）第三十二次股东大会（2013年第一次临时会议）于2013年9月26日下午1:30在好望角大饭店“长恭厅”（上海市肇嘉浜路500号5楼）召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，以及所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况

出席会议的股东和代理人人数	25
其中：A股股东人数	12
B股股东人数	13
所持有表决权的股份总数（股）	170,176,659
其中：A股股东持有股份总数	168,901,842
B股股东持有股份总数	1,274,817
占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.6197%
其中：A股股东持股占股份总数的比例	42.3004%
B股股东持股占股份总数的比例	0.3193%

（三）表决方式

会议采用记名投票方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事会召集，董事长徐子瑛女士主持。上海四维乐马律师事务所王桂喜先生、石彬先生出席本次大会。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事12名，出席会议董事8名，董事朱域弢先生、朱惠良先生、姚勇先生、丁强先生因公请假；公司在任监事7名，出席会议监事5名，监事周鸣先生、洪汀女士因公请假；公司董事会秘书车海辚女士出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

审议通过《关于变更公司董事的议案》，选举陈修智先生为公司七届董事会董事。

	参加表决 股数	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%)
全体股东	170,176,659	170,176,514	99.9999%	145	0.0001%	0	0.0000%
A股	168,901,842	168,901,697	99.9999%	145	0.0001%	0	0.0000%
B股	1,274,817	1,274,817	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

三、律师见证情况

本次大会经上海四维乐马律师事务所王桂喜律师、石彬律师见证，并出具《法律意见书》，主要意见如下：本次上海自动化仪表股份有限公司第三十二次股东大会（2013年第一次临时会议）的召集、召开程序、出席人员资格、会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

附件：

上海四维乐马律师事务所关于上海自动化仪表股份有限公司第三十二次股东大会（2013年第一次临时会议）的法律意见书。

特此公告。

上海自动化仪表股份有限公司董事会

二0一三年九月二十七日

报备文件：

上海自动化仪表股份有限公司第三十二次股东大会（2013年第一次临时会议）决议。