证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2013-033

  江苏玉龙钢管股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议召开前无补充提案的情况；

一、 会议召开和出席情况

（一）江苏玉龙钢管股份有限公司2013年第二次临时股东大会采用现场投票的方式，现场会议于2013年9月26日上午10:00在公司四楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	131,578,500
占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.44

（三）会议采用现场投票的方式，对需审议的议案进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长唐永清先生主持。

（四）公司在任董事9人，出席8人,董事唐志毅先生因公出差，公司在任监事3人，出席3人。董事会秘书徐卫东先生出席会议。

二、 提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	占出席会议有表决权股份总数的比例	是否当选
1	《江苏玉龙钢管股份有限公司关于董事会换届选举的议案》（累积投票制）； （选举董事会董事成员的投票权数=出席会议的股东所持有表决权股份总数*9）
1.1	选举唐永清先生为董事	131,578,500	100%	是
1.2	选举唐志毅先生为董事	131,578,500	100%	是
1.3	选举唐柯君女士为董事	131,578,500	100%	是
1.4	选举吕燕青先生为董事	131,578,500	100%	是
1.5	选举徐卫东先生为董事	131,578,500	100%	是
1.6	选举陈留平先生为独立董事	131,578,500	100%	是
1.7	选举顾百忠先生为独立董事	131,578,500	100%	是
1.8	选举盛学杰女士为独立董事	131,578,500	100%	是
1.9	选举朱玉加先生为独立董事	131,578,500	100%	是
2	江苏玉龙钢管股份有限公司关于监事会换届选举的议案》（累积投票制） （选举非职工监事的投票权数=出席会议的股东所持有表决权股份总数*2）
2.1	选举张林波先生为股东代表监事	131,578,500	100%	是
2.2	选举张同松先生为股东代表监事	131,578,500	100%	是

三、律师见证情况

本次会议经北京国枫凯文律师事务所律师胡琪、董一平现场见证并出具了法律意见书。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及玉龙股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及玉龙股份章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的公司2013年第二次临时股东大会决议；

2、北京国枫凯文律师事务所关于江苏玉龙钢管股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书；

特此公告。

附：第三届董事会董事、第三届监事会非职工监事简历

江苏玉龙钢管股份有限公司

2013年9月26日

第三届董事会董事简历

唐永清，男，出生于1946年，籍贯：江苏省无锡市，大学专科。1966年参加工作，1989年加入中国共产党，高级经济师。2002—2006年被评为无锡市优秀企业家、惠山区优秀民营企业家。无锡市优秀党员、无锡市劳模。2004年被评为“第五届全国乡镇企业家”。2005年被评为惠山区“慈善模范”和无锡市“关爱员工优秀民营企业家”。2006年4月被评为江苏省劳动模范。

唐志毅，男，出生于1978年，籍贯：江苏省无锡市，大学专科。2000年参加工作，2002年加入中国共产党。2005年荣获“2005年无锡市优秀青年企业家”称号；并荣获“无锡市新长征突击手”称号。

吕燕青，男，出生于1975年，籍贯：江苏省无锡市，大学学历。1997年参加工作，1997年-1998年在无锡阿尔卑斯电子有限公司；1998年-1999年在深圳安惠集团；1999年至今先后在江苏玉龙钢管股份有限公司任分厂厂长、副总经理。

唐柯君：女，1977年1月生，中国国籍，新加坡居留权，本科学历。2004年至2007年在玉龙有限任副总经理；2007年至今任公司董事、副总经理。

徐卫东：男，中国籍，无境外居留权，1968年生，本科学历，会计师，讲师，中国注册会计师。1991年至1997年在无锡市工业学校任教，1998年至2000年在无锡市普信会计师事务所有限公司任职，项目经理。2001年至2007年在江苏公证会计师事务所有限公司任职，项目经理。2008年至今任江苏玉龙钢管股份有限公司财务总监。2012年5月担任江苏玉龙钢管股份有限公司第二届董事会董事。

陈留平：男，教授，硕士生导师，高级国际注册内部控制师(CICP)，中国注册会计师。现任江苏大学财经学院党委书记，兼任中国会计学会会员、中国审计学会会员、中国机械工业审计学会副会长、江苏省总会计师协会理事、江苏省资产评估协会理事、江苏省会计专业高级资格评审委员会专家、ICI中国内部控制专家组成员、镇江市人大财经委委员、镇江市预算工作委员会委员。曾担任江苏恒顺醋业股份有限公司、扬州亚星客车股份有限公司、春兰制冷设备股份有限公司、江苏大港股份有限公司等多家上市公司独立董事。

顾百忠：男，1949年4月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。法学硕士，教授级律师，现为华东政法大学退休教授，美国伊利诺州立大学高级顾问。 曾就职华东政法学院外事办公室翻译，主管学院外国专家教学工作，于1990-1994在美国学习工作，回国后即在华东政法大学国际法系任教，并在上海第一律师事务所，上海天和律师事务所担任兼职律师。自2001- 2008年期间，曾多次应邀在美国伊利诺州立大学，美国旧金山大学法学院，美国山姆休斯敦大学担任客座教授，比利时根特大学法学院访问学者，长期从事涉外法律教学研究和国际律师实务工作。

盛学杰：女，中国国籍，无境外永久居留权，1965年11月生，中国注册会计师、中国注册资产评估师。1986年至1996年，从事财会专业教学；1997至1998年，任江苏省苏亚审计事务所南方分所主任会计师；1999年任江苏安信会计师事务所所长、主任会计师；2000年至2012年任无锡安信会计师事务所有限公司总经理、主任会计师；2012年7月起任江苏安信会计师事务所有限公司总经理；2008年8月起至今兼任无锡安信资产评估有限公司总经理。现为无锡市崇安区第八届政协委员、江苏省资产评估协会理事、民主建国会无锡市委会市委委员、民建机关四支部主任委员。

朱玉加：男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。1950年4月9日生，高级工程师。1976至1983年，任职于江苏冶金研究所助理工程师；1983至2000年，任职于江苏省冶金工业厅处长、高级工程师；2000至2009年，任职于江苏省经贸委。现任江苏省冶金行业协会副会长，江苏省金属学会副理事长。

第三届监事会非职工监事简历

张林波：男，中国籍，无境外居留权，1978年生，中专学历，2000年-2004年10月在无锡市保安公司任职，2004年11月至今任江苏玉龙钢管股份有限公司人保科安全员、副科长、科长、公司办副主任。

张同松：男，中国籍，无境外居留权，1978年生，高中学历，无损检测助理工程师，无损检测高级检验员。1998年至2000年在灌南县张店镇供电所工作，2000年至2002年苏州嘉宝电子有限公司任职。2003年至至今任江苏玉龙钢管股份有限公司工作，先后担任质检科长、精密质保部副部长职务，现在公司质保部工作。