股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2013-025号

  中国农业银行股份有限公司

  董事会决议公告

  中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国农业银行股份有限公司董事会于2013年9月22日以书面形式发出会议通知，于9月26日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事15名，亲自出席董事13名，委托出席董事2名，胡定旭董事、邱东董事因其他安排书面委托温铁军董事出席会议并代为行使表决权。袁天凡董事通过视频方式出席会议，马时亨董事通过电话方式出席会议。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

  会议由蒋超良董事长主持，审议并通过了《关于聘任李振江先生为副行长的议案》。

  议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

  会议同意聘任李振江先生为本行副行长，其任职资格自银监会核准之日起生效。李振江先生的简历见附件。

  独立董事发表如下意见：同意。

  特此公告。

  中国农业银行股份有限公司董事会

  二O一三年九月二十六日

  附件：李振江先生简历

  附件：简历

  李振江先生简历

  李振江，43岁，南开大学经济学博士，高级经济师，国务院政府特殊津贴专家。曾任中国人民银行办公厅政策研究处处长，中国人民银行上海总部综合管理部副主任，2007年8月任中国农业银行股份制改革领导小组办公室副主任，2008年1月任中国农业银行研究室主任，2008年10月任中国农业银行战略管理部总经理，2009年1月任中国农业银行股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。