A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2013-032号

  H股股票代码： 1336 H股股票简称：新华保险

  新华人寿保险股份有限公司

  第五届董事会第十一次会议决议公告

  新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  新华人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年9月11日以电子邮件方式向全体董事发出第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料。本次会议以通讯表决方式召开。截止2013年9月25日，会议应参与表决董事14人，实际参与表决董事14人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了《关于向新华资产管理股份有限公司增资的议案》，同意公司向公司控股子公司新华资产管理股份有限公司增资，增资金额为人民币465,000,000元。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

  三、上网公告附件

  独立董事意见。

  特此公告。

  新华人寿保险股份有限公司董事会

  2013年9月26日

  附件：独立董事意见

  根据《新华人寿保险股份有限公司章程》的规定，全体独立董事认真审议了《关于向新华资产管理股份有限公司增资的议案》，全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  独立董事：

  CAMPBELL Robert David

  陈宪平

  王聿中

  张宏新

  赵 华

  FONG Chung Mark（方中）

  2013年9月25日