A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2013-053

  中国冶金科工股份有限公司

  第一届董事会第五十八次会议决议公告

  中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第一届董事会第五十八次会议于2013年9月26日在北京中冶大厦以现场方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。

  会议由董事长国文清先生主持。会议以九票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于中冶京诚（营口）装备技术有限公司引入战略投资者的议案》。同意引入石家庄钢铁有限责任公司作为本公司下属中冶京诚（营口）装备技术有限公司的战略投资者。

  本公司将在相关协议签订后及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  中国冶金科工股份有限公司董事会

  2013年9月26日