第二届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2013-036
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及全体董事和高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议（临时会议）通知于 2013年9月18日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出。会议于2013年9月26日上午9:00以通讯方式召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持。本次会议应出席董事（含独立董事）10人，实际出席董事10人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过了如下议案：
一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于改聘瑞华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》。
鉴于公司2013年4月19日召开的股东大会续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）已与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，并设立了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）注销，其全部员工及业务将转移到瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并以瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的名义为客户提供服务。
公司于2013年8月6日发布了《关于公司聘任的 2013 年度审计机构合并及更名的公告》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。
独立董事就改聘会计师事务所事项发表的独立意见详见2013年9月27日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会的审核意见详见2013年9月27日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上《第二届监事会第十一次会议决议公告》。
本议案尚须提请公司2013年度第一次临时股东大会审议批准。
二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于签署贵州省独山盐酸菜有限公司项目迁建框架协议的议案》。
董事会同意批准该框架协议，并授权公司经理层在本框架协议范围内，就独山公司迁建事宜与独山县人民政府商谈，签订正式的项目迁建协议并具体组织实施。
具体框架协议内容详见公司2013年8月15日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于签署贵州省独山盐酸菜有限公司项目迁建框架协议的提示性公告》。
三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于使用自有资金投资建设“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”的议案》。
同意公司用自有资金2728.17万元重新投资建设“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”，具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金投资建设“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”的公告》，同时刊登在2013年9月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
独立董事就该事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会的审核意见详见2013年9月27日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上《第二届监事会第十一次会议决议公告》。
四、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开2013年度第一次临时股东大会的议案》。
公司决定以现场方式召开公司2013年度第一次临时股东大会，审议《关于改聘瑞华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》。会议通知全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2013年9月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
2012年9月27日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2013-037
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议（临时会议）于2013年9月26日上午11:00以通讯方式召开。本次会议通知和会议资料于2013年9月18日以电子邮件方式传达到全体监事。公司应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席肖大波先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过了如下议案：
一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于改聘瑞华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》。
鉴于公司2013年4月19日召开的股东大会续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）已与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，并设立了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）注销，其全部员工及业务将转移到瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并以瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的名义为客户提供服务，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2013年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。此次改聘会计师事务所不违反相关法律法规的规定，也不会影响公司财务报表的审计质量。因此同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度外部审计机构。
本议案尚须提请公司2013年度第一次临时股东大会审议批准。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于使用自有资金投资建设“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”的议案》。
与会监事认真审议,认为:公司用自有资金重新投资建设“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”符合公司的发展战略，提高公司的综合竞争力，符合全体股东的利益。同意用自有资金2,728.17万元重新投资建设珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目。
具体内容详见公司2013年9月27日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于使用自有资金投资建设“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”的公告》。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
监事会
2013年9月27日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2013-038
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于使用自有资金投资建设
“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2011年4月14日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过《关于使用超募资金投资建设“榨菜原料加工贮藏基地项目”的议案》中的“珍溪榨菜原料加工贮藏基地”子项目由于办理土地征用手续进展缓慢，项目建设迟迟未能动工，已于2013年3月27日召开的二届十次董事会审议通过，并于2013年4月19日召开的2012年度股东大会审议批准已将该子项目变更为“垫江20000立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”(具体内容详见公司2013年3月29日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于将超募资金投资建设“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”变更为“垫江20000立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”的公告》。
目前位于珍溪镇西桥村7社新征地块已经取得用地计划，可以办理土地征收手续，公司拟使用自有资金在该地块上投资建设“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”。
一、投资建设“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”概况
1．项目实施主体：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
2．项目主要包括：榨菜原料贮藏池的修建和配套的原料收购加工所需资金。
3．项目具体投资计划情况
单位：万元
| 项目名称 | 项目性质 | 建设内容 | 项目进展 | 投资额 | ||
| 项目建设投资 | 流动资金 | 总投资 | ||||
| 珍溪榨菜原料加工贮藏基地 | 新建 | 新建房屋建筑面积6464m2，建设榨菜原料加工贮藏池8000立方米，并配套购置榨菜原料加工设施设备。 | 本项目建设工期一年，其中建设准备期4个月，建设期8个月。 | 1920.49 | 807.68 | 2728.17 |
公司通过在重庆市涪陵区珍溪镇西桥村7社（榨菜原料的主产区）重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华安榨菜厂旁征用土地20亩、修建年加工贮藏榨菜原料17353吨能力的珍溪榨菜原料加工贮藏基地。
4．项目实施的必要性分析
（1）建设榨菜原料加工贮藏基地是保证榨菜生产所需原料的需要。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司现有榨菜生产能力10万吨/年，榨菜原料加工贮藏能力仅11.35万吨，按照榨菜产品产销和原料窖池的配比一般为1:（1.5-2），即每生产1吨榨菜产品配置1.5-2吨的原料窖池比较合理的原则，公司迫切需要建立与生产能力相匹配的榨菜原料加工贮藏基地，避免出现原料自加工不足，原料加工户左右榨菜原料市场的局面,提高榨菜原料保障能力。
（2）建设榨菜原料加工贮藏基地是提高榨菜原料质量的需要
食品与老百姓生活息息相关，食品安全问题成为老百姓最关心的问题。随着榨菜种植面积和加工能力的扩大，劳动力成本的增加，部分加工户不按要求加工榨菜原料，造成榨菜原料质量逐年下降。乌江作为榨菜第一品牌，为维护乌江榨菜品牌的声誉，公司建设榨菜原料加工贮藏基地，按规定原料工艺标准加工榨菜原料，提高榨菜原料质量，为消费者提供放心安全食品，从而提高企业竞争力。
（3）建设榨菜原料加工贮藏基地是榨菜产业可持续发展的需要
通过建设榨菜原料加工贮藏基地，扩大了榨菜原料加工贮藏能力，有利于稳定榨菜原料种植面积，同时可利用榨菜原料加工贮藏基地蓄水池作用，调控榨菜原料需求和价格，使榨菜原料价格不大起大落，实现种植农户、榨菜半成品加工户和榨菜生产企业共赢的局面，使榨菜原料种植面积、半成品价格控制在合理水平，实现榨菜产业可持续发展。
二、相关审核及批准程序
1．董事会决议情况
公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金投资建设“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”的议案》，同意用自有资金2,728.17万元人民币重新投资建设珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目。
2．公司独立董事意见
公司本次拟使用自有资金2,728.17万元投资建设“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”，有利于公司对榨菜原料的质量控制，调控榨菜原料需求和价格，提高榨菜原料保障能力，实现榨菜产业可持续发展，从而提升公司综合竞争力，符合全体股东的利益。
同意用自有资金2,728.17万元投资建设珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目。
3．公司监事会意见
公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金投资建设“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”的议案》。监事会认为：公司用自有资金重新投资建设“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”符合公司的发展战略，提高公司的综合竞争力，符合全体股东的利益。同意用自有资金2,728.17万元重新投资建设珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目。
三、备查文件
1．第二届董事会第十四次会议决议；
2．第二届监事会第十一次会议决议；
3．关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
2012年9月27日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2013-039
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于召开2013年度第一次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议决定于2013年10月21日（星期一）召开公司2013年度第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1. 会议时间:2013年10月21日(星期一)上午9:00-10:00;
2. 会议地点：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华富榨菜厂会议室；
3．会议地址：重庆市涪陵区李渡红庙三社；
4. 会议召集人：公司董事会；
5. 会议主持人：公司董事长周斌全先生；
6. 会议召开方式：现场投票方式；
7．股权登记日：2013年10月15日。
二、会议审议的议题
1.审议《关于改聘瑞华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》；
以上议案经第二届董事会第十四次会议、二届监事会十一次会议审议通过，详见2013年9月27日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第二届董事会第十四次会议决议公告》和《第二届监事会第十一次会议决议公告》。
三、会议出席对象
1．截止2013年10月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东也可以书面委托代理人代为出席会议和参加表决（委托书样本附后）；该股东代理人不必是本公司股东；
2．本公司董事、监事及高级管理人员；
3．北京国枫凯文律师事务所律师。
四、会议登记事项
1.出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，不接受电话登记；也不接受会议当日现场登记。
2．登记时间：2013年10月17日上午9:00-11:30，下午1:30-17:00
3．登记地点：
公司董事会办公室；
地址：重庆市涪陵区体育南路29号；
会议联系人：黄正坤 余霞；
联系电话：023-72231475；
传真：023-72231475；
邮编：408000。
４．登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人持代理人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、单位持股证明、法人代表证明书、本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持法人股东账户卡、单位持股证明、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，如委托其他人参加大会并行使表决权，应将授权委托书原件邮寄或由受托人带到公司董事会办公室进行登记（必须在2013年10月17日下午17：00之前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。
五、其他事项
1．出席会议股东的食宿费及交通费自理；
2．特别注意事项：请出席会议的股东于会前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等有效证件，以便验证入场。
六、备查文件
1. 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
2. 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。
附件：授权委托书样本
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
2013年9月27日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 （本人或公司名称）出席重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会。委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：
| 序号 | 议 案 名 称 | 表决意见 | ||
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | ||
| 1 | 《关于改聘瑞华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》 | |||
如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。
委托人签字或盖章： 委托方身份证号码：
委托方持有股份数： 委托方股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
受托日期：2013年 月 日
委托期限：至本次股东大会结束时止
注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2013-40
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于控股股东协议转让公司股份
完成过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年4月，公司控股股东实际控制人重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会（以下简称“涪陵区国资委”）与其全资子公司重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“涪陵国投”）签署《国有股份无偿划转协议》，拟将其所持公司35.57%的股份（即55,132,759股）划转至涪陵国投持有，具体内容详见2013年6月14日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司2013-020、2013-021和2013-022号（《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司收购报告书摘要》、《简式权益变动报告书》和《详式权益变动报告书》)公告。
以上国有股权无偿划已先后获得国务院国有资产监督管理委员会批准和中国证券监督管理委员会豁免要约收购义务。公司分别于2013年7月26日和2013年9月7日发布了《关于控股股东所持国有股权无偿划转获国务院国资委批复同意的公告》和《关于重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司获中国证券监督管理委员会豁免要约收购义务批复的公告》以及《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司收购报告书》。
2013年9月26日，公司收到涪陵国投转来的由中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，涪陵区国资委转让给涪陵国投的公司股份55,132,759股已于2013年9月25日完成过户。
本次转让完成过户后，涪陵国投持有本公司40.45%的股份（即62,700,000股），为本公司控股股东，涪陵区国资委仍为本公司实际控制人。
备查文件：《证券过户登记确认书》。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会
2013年9月27日