证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号： （临）2013-065

  东睦新材料集团股份有限公司

  对外投资进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、对外投资概述

  东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十四次会议于2012年12月17日审议通过了《关于在江门投资设立子公司的决议》：（1）决定在广东省江门市蓬江区设立广东东睦新材料有限公司，注册资本为8,000万元；（2）广东东睦新材料有限公司由本公司与广东江粉磁材股份有限公司共同投资设立，其中本公司以自有资金现金出资4,800万元，占注册资本的60%，广东江粉磁材股份有限公司现金出资3,200万元，占注册资本的40%；（3）本公司推荐芦德宝、曹阳、多田昌弘为广东东睦新材料有限公司董事候选人；（4）授权公司董事长全权负责办理广东东睦新材料有限公司设立相关事宜。

  经广东东睦新材料有限公司（以下简称“广东东睦”）股东协商，决定根据广东东睦购置生产经营用土地、新厂房建设等资金需求情况，双方股东按注册资本的出资比例分期同时认缴各自的出资额。

  2013年5月16日，广东东睦新材料有限公司完成了工商登记等相关手续，获得了江门市工商行政管理局蓬江分局颁发的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币8,000万元，实收资本为人民币1,600万元。

  2013年5月25日，公司第四届董事会第二十次会议在审议通过公司2013年度非公开发行股票方案的同时，审议通过了《关于对广东东睦新材料有限公司进行增资的议案》，广东东睦作为公司本次非公开发行股票募集资金投资项目之一的“粉末冶金新材料生产项目”的实施地，公司决定将其注册资本由8,000万元增至15,000万元，其中东睦新材料集团股份有限公司现金出资9,000万元，占注册资本的60%，广东江粉磁材股份有限公司现金出资6,000万元，占注册资本的40%；2013年7月25日，公司2013年第二次临时股东大会审议批准了包括上述广东东睦增资议案在内的公司2013年度非公开发行股票方案。目前，公司尚未根据该增资决议与广东江粉磁材股份有限公司签署关于广东东睦增资的投资协议书。

  2013年7月26日，广东东睦在江门市公共资源交易中心，以人民币2,529万元竞得编号为江门市区JD2013-10号地块国有建设用地使用权；2013年8月4日，广东东睦与江门市国土资源局共同签署了《国有建设用地使用权出让合同》。

  公司董事会有关该项对外投资的决议情况和该项对外投资及其进展情况，详见公司分别于2012年12月18日，以及2013年5月17日、7月30日、8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上登载的相关公告，公告编号：（临）2012-35、（临）2012-36、（临）2013-035、（临）2013-057和（临）2013-059；公司非公开发行股票事项，以及公司2013年第二次临时股东大会决议情况，详见公司分别于2013年5月28日和7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上登载的相关公告，公告编号：（临）2013-037和（临）2013-056。

  二、对外投资进展情况

  广东东睦新材料有限公司股东第二次认缴出资额已经完成，2013年9月25日该公司获得了江门市工商行政管理局蓬江分局颁发的变更后的《企业法人营业执照》，具体内容如下：

  注 册 号：440703000112141

  名 称：广东东睦新材料有限公司

  住 所：江门市蓬江区杜阮镇东路7号101厂房

  法定代表人：曹 阳

  注 册 资 本：人民币捌仟万元

  实 收 资 本：人民币肆仟捌佰万元

  企 业 类 型：有限责任公司

  经 营 范 围：粉末冶金制品、汽车零件（不含发动机）、家电零件及相关新材料的生产；自营和代理各类商品、技术的进出口业务；自有房屋租赁，机械设备租赁。（以上经营范围涉及国家限制和禁止及法律、法规规定需前置审批的项目除外）

  成 立 日 期：二〇一三年五月十六日

  营 业 期 限：至二〇四三年五月十六日

  特此公告。

  东睦新材料集团股份有限公司 董事会

  2013年9月25日